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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-25
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七届二十三次董事会决议，连续停牌 |
深交所公告，基本资料变动,借款,投资项目 |
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东旭光电七届二十三次董事会于2014年11月22日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于使用非公开发行募集资金向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》、《关于向华夏银行西直门支行申请贷款的议案》 |
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2014-11-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项,由于该重大事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)自2014年11月25日开市起停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年11月25日开市起停牌，待相关事项通过指定媒体公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-25,恢复交易日：2015-01-28 ，2015-01-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年11月25日开市起停牌，待相关事项通过指定媒体公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-21
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与京东方签订装备战略合作协议 |
深交所公告 |
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东旭光电近日与京东方科技集团股份有限公司签署了战略合作协议。京东方为贯彻国家设备国产化战略,以及技术改造、产线升级需要,积极寻求国内具有自有知识产权的长期稳定的装备企业战略合作伙伴;公司符合京东方设备国产化合作发展的要求,愿意与京东方共同致力于液晶面板生产设备及备品、备件国产化工作;双方拟建立长期稳定的战略合作伙伴关系。现将相关情况予以公告 |
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2014-11-18
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回购部分境内上市外资股(B股)股份实施完毕及股份变动报告书 |
深交所公告 |
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2014年10月21日公司披露了《东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股(B股)股份报告书》,并于2014年10月22日首次实施了回购。
截止2014年11月14日,回购期限已满,公司累计回购B股股份数量为49,999,999股,占公司B股总股份数的比例约为16.67%,占公司目前总股本的比例约为1.84%,购买最高价为港币7.24元/股,最低价为港币6.26元/股,支付总金额为港币338,052,679元(含佣金等其它固定费用),已达到本次回购股份总数上限。
截止本次回购期满,公司实际回购B股的股份数量、比例、使用资金总额严格按照股东大会审议通过的回购方案执行。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位 |
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2014-11-13
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回购部分境内上市外资股(B股)股份事项的进展 |
深交所公告，回购 |
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东旭光电于2014年10月22日起正式实施了回购部分境内上市外资股(B股)股份方案,现将公司回购部分境内上市外资股(B股)股份的进展情况公告如下：
1、回购时间：2014年10月22日至2014年11月12日;
2、累计回购B股数量：37,000,011股;
3、累计回购B股数量占公司B股股份总数的比例：12.33%;
4、累计回购B股数量占公司总股本的比例：1.37%;
5、回购最高价：7.24元/股;
6、回购最低价：6.26元/股;
7、支付总金额：249,179,587元(含印花税、佣金) |
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2014-11-07
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电2014年第三次临时股东大会于2014年11月6日召开,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-11-04
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回购部分境内上市外资股(B股)股份事项的进展 |
深交所公告 |
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东旭光电于2014年10月22日起正式实施了回购部分境内上市外资股(B股)股份方案,根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》规定,回购股份期间,公司将于每月前三个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将2014年10月公司回购部分境内上市外资股(B股)股份的情况公告如下：
1、回购时间：2014年10月22日至2014年10月31日;
2、累计回购B股数量：13,519,999股;
3、累计回购B股数量占公司B股股份总数的比例：4.51%;
4、累计回购B股数量占公司总股本的比例：0.50%;
5、回购最高价：7.24元/股;
6、回购最低价：6.45元/股;
7、支付总金额：91,370,863元(含佣金等其它固定费用) |
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2014-11-04
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2014年11月6日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年11月5日下午15：00至2014年11月6日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-11-04
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限制性股票激励计划首次授予完成 |
深交所公告 |
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东旭光电按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,已实施并完成了限制性股票的首次授予工作,现将有关事项予以公告 |
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2014-10-30
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公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东旭光电因发展需要,将办公地址迁至北京,现将公司新办公地址及投资者咨询电话等信息公告如下：
办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院
邮政编码：100036
投资者咨询电话：010-68297016
传 真：010-68297016
公司注册地址、电子邮箱等其他基本资料不变 |
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2014-10-23
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首次实施回购部分境内上市外资股(B股)股份 |
深交所公告 |
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东旭光电于2014年9月30日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》,并于2014年10月21日披露了《东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股(B股)股份报告书》。
2014年10月22日,公司首次实施了回购部分境内上市外资股(B股)股份方案,根据相关规定,现将首次回购情况公告如下：
首次回购B股股份数量为1,600,000股,占公司B股总股份数的比例约为0.53%,占公司总股本的比例约为0.06%,本次购买最高价为7.24港币/股,最低价为7.12港币/股,支付总金额为11,475,810港币(含佣金等其它固定费用) |
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2014-10-22
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014年11月6日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年11月5日下午15：00至2014年11月6日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月31日
3、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
4、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-10-22
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券品种与期限
2.4债券利率及确定方式
2.5发行方式
2.6募集资金用途
2.7担保安排
2.8发行债券的上市
2.9决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-10-21
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告 |
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东旭光电自2014年9月30日召开2014年第二次临时股东大会审议通过回购部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜后,根据相关法律、法规规定,将回购B股的相关材料报外汇管理部门审批。截止本公告日,公司已完成了回购B股事宜的所有审批手续,取得了由国家外汇管理局河北分局核发的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》(汇资核字11130000201410155041号),并开立了B股回购专户,并于本公告日,在公司指定信息披露媒体同时披露《东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股(B股)股份报告书》。公司公告回购报告书后,即可实施回购方案。回购期限为：在回购期限不超过股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月的前提下,回购期限为本次回购方案获得相关政府主管部门审批或同意之日起30日内,即回购期限为2014年10月15日-2014年11月14日。如果在此期限内回购股份总数达到最大限额5,000万股,则回购方案实施完毕,并视同回购期限提前届满 |
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2014-10-18
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 9.88 |
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2014-10-17
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2014年三季度报告披露日期变更 |
深交所公告，其它 |
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东旭光电原定于2014年10月23日披露2014年三季度报告,现根据三季度报告编制工作进展情况,公司申请将至2014年10月18日 |
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2014-10-15
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业绩预告 |
深交所公告 |
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东旭光电预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利59,700万元-61,200万元,比上年同期增长177.88%-184.86% |
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2014-10-08
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股东股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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东旭光电接股东石家庄宝石电子集团有限责任公司通知,宝石集团将其所持有的本公司无限售条件流通股147,420,148股与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。其中105,000,000股初始交易日为2014年8月18日,购回交易日为2016年8月18日;42,420,148股初始交易日为2014年8月22日,购回交易日为2016年8月22日 |
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2014-10-08
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电2014年第二次临时股东大会于2014年9月30日召开,审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》、《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-09-30
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七届十九次董事会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电七届十九次董事会会议于2014年9月27日召开,审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-10-23; 一次变更日期: 2014-10-18; 一次变更公告日期: 2014-10-17; |
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2014-09-27
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前十名股东持股情况 |
深交所公告 |
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东旭光电根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》第二条以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第八条之规定,需披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称、持股数量及比例数据,现将上述数据予以公布 |
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2014-09-26
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开日期和时间：2014年9月30日下午14：30
网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月30日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月29日下午15：00至2014年9月30日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》、《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案 |
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2014-09-15
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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东旭光电于2014年9月11日披露《停牌公告》,因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月11日开市起停牌。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》的相关规定,公司于2014年9月12日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了 《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票于2014年9月15日开市起复牌 |
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2014-09-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2014年9月30日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月30日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月29日下午15：00至2014年9月30日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年9月23日
4、审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》、《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-09-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案
1.1 回购股份的价格区间
1.2 回购股份的种类、数量、比例
1.3 用于回购的资金总额及资金来源
1.4 回购股份的期限
1.5 回购方式
1.6 回购股份的股东权利丧失时间
1.7 回购股份的处置
1.8 决议的有效期
议案2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案
议案3 关于《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3.1 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
3.2 激励工具及标的股票的种类、来源、数量、分配
3.3 限制性股票激励计划的资金来源
3.4 限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期
3.5 标的股票的授予及解锁的条件及程序
3.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整
3.7 限制性股票会计处理
3.8 公司回购激励对象限制性股票的原则
3.9 限制性股票激励计划的变更和终止
3.10 公司和激励对象的权利和义务
3.11 限制性股票的回购注销
议案4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
议案5 关于《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
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2014-09-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东旭光电近日正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年9月11日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-09-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-11,恢复交易日：2014-09-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东旭光电近日正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年9月11日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-09-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-11,恢复交易日：2014-09-15 ，2014-09-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东旭光电近日正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年9月11日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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