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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-05
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(000413) 东旭光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 130373754.12 67191.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 73097266.39 1172818.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 51262031.00 254188.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 51215245.00 242688.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 32886622.00 137856.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 144617.00 85394293.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 13571895.00 32620640.20
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 1181258.00 21319581.00
安信证券交易单元(211600) 15544923.80
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 5353098.90 14507857.00
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2015-03-04
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七届三十二次董事会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电七届三十二次董事会于2015年3月3日召开,审议通过了《关于与北京理工大学签署<石墨烯新材料产学研合作及投资协议>的议案》、《关于与北京理工大学合资设立控股子公司的议案》 |
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2015-03-02
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2015年3月18日下午14：30
通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月17日15：00至2015年3月18日15：00期间的任意时间。
现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
股权登记日：2015年3月10日
审议事项：《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行预案(修订稿)的议案》、《关于<东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司章程>的议案》等 |
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2015-03-02
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
2.1发行股票种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4限售期；
2.5定价基准日、发行价格和定价原则；
2.6发行数量；
2.7募集资金总额及用途；
2.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
2.9上市地点；
2.10本次非公开发行决议的有效期。
3.《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》；
4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.《关于<东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
7.《关于与东旭集团签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；
8.《关于与长江证券股份有限公司签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；
9.《关于与昆山开发区国投签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；
10.《关于与英飞海林投资中心签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；
11.《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让协议的议案》及《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》；
12.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
13.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
14.《关于提请股东大会同意东旭集团及其一致行动人宝石集团免于发出要约增持股份的议案》；
15.《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
16.《关于修改<东旭光电科技股份有限公司章程>的议案》；
17.《关于修改<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>并制定<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
18.《关于修改<东旭光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
19.逐项审议《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》；
19.1石家庄旭新光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字(2014)第05033号）》；
19.2郑州旭飞光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字(2014)第05034号）》；
19.3石家庄旭新光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字（2015）第05007号）》；
19.4郑州旭飞光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字(2015)第05008号）》；
19.5《关于石家庄旭新光电科技有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2015）第05003号）；
19.6《关于郑州旭飞光电科技有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字(2015)第05006号）；
19.7《石家庄旭新光电科技有限公司盈利预测报告》（中兴财光华审专字（2015）第05002号）；
19.8《郑州旭飞光电科技有限公司盈利预测报告》（中兴财光华审专字（2015）第05007号）；
19.9《石家庄旭新光电科技有限公司内控鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第05004号）；
19.10《郑州旭飞光电科技有限公司内控鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第05005号）；
19.11《郑州旭飞光电科技有限公司、石家庄旭新光电科技有限公司备考审计报告》（中兴财光华审会字（2015）第05009号）
19.12《东旭光电科技股份有限公司拟收购股权所涉及石家庄旭新光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第1037号）；
19.13《东旭光电科技股份有限公司拟收购股权所涉及郑州旭飞光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第1038号）。
20.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；
21.逐项审议《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告的议案》；
21.1《东旭光电科技股份有限公司备考审计报告》（中兴财光华审会字（2015）第05010号）；
21.2《东旭光电科技股份有限公司备考合并盈利预测报告》（中兴财光华审专字（2015）第05011号）
22.《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》；
23.《关于授权董事会办理收购旭新光电、旭飞光电股权相关事项的议案》 |
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2015-02-17
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
每股收益(元)： 0.33
净资产收益率(%)：14.13
二、每10股派1.00元(含税) |
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2015年3月9日下午14：30
网络投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月8日15：00至2015年3月9日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月4日
3、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
4、会议审议事项：《公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》等 |
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度监事会工作报告》；
3.《公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要》；
4.《公司2014年度财务决算报告》；
5.《公司2014年度利润分配预案》；
6.《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 |
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2015-02-14
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2014年年度报告披露日期变更 |
深交所公告 |
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东旭光电原定于2015年4月30日披露2014年年度报告,现根据2014年年度报告编制工作进展情况,经公司向深圳证券交易所申请,将至2015年2月17日 |
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2015-02-10
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七届二十八次董事会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电七届二十八次董事会会议于2015年2月8日召开,审议通过了《关于公司承诺发行公司债券募集资金不投向房地产行业的议案》、《关于与郑州旭飞光电科技有限公司及其股东签署<委托经营管理协议之补充协议>的议案》 |
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2015-02-05
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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东旭光电现发布 |
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2015-01-31
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2014年全年业绩预告 |
深交所公告 |
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东旭光电预计2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利87,000万元-89,000万元,比上年同期增长135.58%-141.00% |
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2015-01-28
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复牌公告 |
深交所公告 |
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公司因筹划重大事项于2014年11月25日披露了《重大事项停牌公告》,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)自2014年11月25日开市起停牌。
公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份,2015年1月27日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2015年1月28日开市起复牌 |
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2015-01-28
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(000413) 东旭光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 19316180.68
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 8429872.00 8440.00
华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 4458852.00
中信证券（浙江）有限责任公司余姚南雷路证券营业部 2906736.00 22788.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1875368.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司北京马家堡西路证券营业部 7933600.00
机构专用 4485606.80
中信证券（浙江）有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 1092136.00
湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 1004360.00
申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部 996764.00
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2015-01-22
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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东旭光电此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份,目前正在全力推进论证工作,确定最终方案,因存在不确定性,为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2015年1月22日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌 |
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2015-01-20
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七届二十六次董事会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电七届二十六次董事会于2015年1月19日召开，审议通过了《关于同意与大日本印刷株式会社签署第五代彩色滤光片项目合作协议的议案》、《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》等议案 |
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2015-01-20
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七届二十六次董事会决议 |
深交所公告 |
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| 东旭光电七届二十六次董事会于2015年1月19日召开，审议通过了《关于同意与大日本印刷株式会社签署第五代彩色滤光片项目合作协议的议案》、《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》等议案 |
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2015-01-20
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七届二十六次董事会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电七届二十六次董事会于2015年1月19日召开，审议通过了《关于同意与大日本印刷株式会社签署第五代彩色滤光片项目合作协议的议案》、《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》等议案 |
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2015-01-15
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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东旭光电此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份,目前正在全力推进论证工作,谋划方案,因存在不确定性,为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2015年1月15日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌 |
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2015-01-08
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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东旭光电此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份,目前正在全力推进论证工作,谋划方案,因存在不确定性,为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2015年1月8日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-17 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-30; 一次变更日期: 2015-02-17; 一次变更公告日期: 2015-02-14; |
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2014-12-31
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告 |
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近日,东旭光电已完成了控股子公司东旭(昆山)显示材料有限公司的工商注册登记,并领取了营业执照 |
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2014-12-30
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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东旭光电此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份,具体方案正在讨论当中,存在重大不确定性。为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2014年12月30日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌 |
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2014-12-23
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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截止目前,重大事项正在有序推进中,由于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2014年12月23日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌 |
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2014-12-16
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)自2014年11月25日开市起停牌。
截止目前,重大事项正在有序推进中,由于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2014年12月16日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌 |
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2014-12-11
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变更非公开发行股票持续督导保荐代表人 |
深交所公告 |
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广州证券股份有限公司是东旭光电2013年度非公开发行股票的保荐机构,保荐代表人为陈焱先生和曹柏青先生,持续督导期为2013年4月18日至2014年12月31日。
公司于2014年12月9日接到保荐机构广州证券通知：
原保荐代表人曹柏青先生因工作变动不能继续履行相应职责,广州证券现委派保荐代表人李中流先生接替曹柏青先生对尚未完成的持续督导工作履行相应职责,持续督导期至2014年12月31日 |
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2014-12-09
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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截止目前,重大事项正在有序推进中,由于该重大事项尚存在不确定性,为避免东旭光电股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2014年12月9日开市起继续停牌,待相关事项通过指定媒体公告后复牌 |
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2014-12-02
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筹划重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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东旭光电2014年11月25日披露了《东旭光电科技股份有限公司重大事项停牌的公告》(详见公司披露于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告)。因公司正在筹划重大事项,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2014年11月25日开市起停牌。
目前,由于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：东旭光电、东旭B,代码：000413、200413)于2014年12月2日开市起继续停牌 |
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2014-11-29
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签署土地使用权出让合同 |
深交所公告 |
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东旭光电于2014年9月27日召开了第七届董事会十九次临时会议,审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司使用自筹资金参与竞拍北京市丰台科技园东区三期1516-43号地块C2商业金融用地国有建设用地使用权(编号：京土整储挂(丰)【2014】069号),并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。
在该宗地的竞价期限内,公司参与了北京市土地整理储备中心举办的北京市国有建设用地使用权挂牌出让活动,以人民币85,000万元的价格竞得了北京市丰台科技园东区三期1516-43号地块C2商业金融用地国有建设用地使用权,取得北京市土地整理储备中心的北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书(编号：京土整储挂函(丰)[2014]069号)。
近日,公司与北京市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：京 地出[合]字(2014)第0300号)。
此次《国有建设用地使用权出让合同》的签订不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次竞拍事项无需提交股东大会审议 |
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2014-11-27
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股份变动报告暨回购部分境内上市外资股(B股)情况 |
深交所公告 |
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东旭光电实施完毕回购部分境内上市外资股(B股)股份方案,现依据相关法律法规将公司股份回购实施情况与股份变动情况予以公告 |
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2014-11-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-25,恢复交易日：2015-01-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年11月25日开市起停牌，待相关事项通过指定媒体公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-25
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七届二十三次董事会决议，连续停牌 |
深交所公告，基本资料变动,借款,投资项目 |
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东旭光电七届二十三次董事会于2014年11月22日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于使用非公开发行募集资金向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》、《关于向华夏银行西直门支行申请贷款的议案》 |
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