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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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风险提示公告 |
深交所公告，风险提示 |
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因为南京中北2005年半年度报告未能在规定期限内披露，公司股票于2005年9月1日起实行停牌。目前，上海上会会计师事务所对公司资金被占用的专项审计工作以及司法机关对此事项的调查工作仍在进行之中。公司正积极配合审计部门以及司法机关加快调查进度。待审计结论得出以后公司将及时披露具体情况以及2005年半年度报告。如果2005年10月31日以前公司披露了半年报，公司股票将于披露当日上午十点三十分复牌；如果2005年10月31日以前公司仍未披露2005年半年度报告，公司股票将于2005年11月1日起复牌，并被实施退市风险警示。由于上述事项的存在可能会对公司的经营业绩产生重大影响，为此公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-20
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致歉公告 |
深交所公告，违规 |
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因南京中北发生资金被股东南京万众企业有限公司占用的事件，董事会聘请的上海上会会计师事务所正在对此进行专项审计，由于涉嫌经济犯罪以及事件的复杂性，审计目前仍未结束，以致影响2005年半年报不能在规定期限披露，严重违反了有关规定，公司及公司部分董事被深圳证券交易所公开谴责。为此，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉 |
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2005-08-30
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-01,恢复交易日：2005-10-28，连续停牌 ，2005-09-01 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未及时公布定期报告，自9月1日起连续停牌，如果之后两个月内仍未能披露，公司股票交易将可能实施退市警示（*ST）。
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2005-08-30
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因未及时公布定期报告，自9月1日起连续停牌，连续停牌 ，2005-09-01 |
停牌公告 |
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2005-08-30
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风险提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,资金占用 |
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南京中北董事会于2005年7月17日决定聘请上海上会会计师事务所对公司资金使用情况进行审计；7月21日正式进场审计。目前审计尚未结束,经初步发现截至到6月30日止，公司被万众公司及相关使用人占用的资金净额约为6.69亿元.。到目前为止，专项审计工作正在进行当中，但因以下两个方面的问题造成审计工作暂无法结束：(一) 万众公司及相关使用人占用的资金的使用情况和损益情况无法一时查清。(二) 中北与万众之间的资金流向还需进一步确认。由于存在上述两个不确定的因素，可能会造成对公司04年及以前的年度报告进行追溯调整并且造成2005年半年度报告不能在法定期限披露,按照深圳证券交易所<股票上市规则>的规定,公司股票将于2005年9月1日起实行停牌处理，如果之后两个月内仍未能披露，公司股票交易将可能实施退市警示（*st）目前公司正积极配合审计部门以及司法机关加快调查进度，力求在两个月以内公布具体的结果以及半年度报告。上述事项的存在可能会对公司的经营业绩产生重大影响 |
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2005-08-30
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-01,恢复交易日：2005-10-28 ，2005-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未及时公布定期报告，自9月1日起连续停牌，如果之后两个月内仍未能披露，公司股票交易将可能实施退市警示（*ST）。
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2005-08-23
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重大事项 |
深交所公告，资金占用 |
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根据五届二十二次董事会会议讨论，由于南京中北资金被占用情况严重，为了尽快查清事实，保障公司权益，减少公司损失，同意向公安机关报案。经研究报案方案后，公司于8月15日正式向公安机关报案。公安机关于8月18日正式对公司董事许正苟、原副总经理兼总会计师斯庆和财务部部长助理蒋秋龙实行监视居住以协助调查 |
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2005-08-20
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重大事项 |
深交所公告，日期变动 |
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南京中北原定于2005年8月19日披露2005年半年度报告。现因上海上会会计师事务所对资金占用情况的专项审计尚在进行中。因此公司将推迟到8月31日披露2005年半年度报告。公司于2005年6月12日召开的2004年度股东大会通过2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：2004年度红利分配方案为：每10股派发0.75元现金红利（含税）；同时实施资本公积金转增股本方案，即每10股转增2股。按照《深圳证券交易所股票上市规则》，"上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及转增股本事宜"。由于上海上会会计师事务所对资金占用情况进行专项审计，审计工作尚未结束，待审计结束后实施2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 |
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2005-08-20
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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鉴于2005年8月18日《上海证券报》刊登了"南京中北资金黑幕渐露真相"的报道，南京中北现就有关事宜澄清如下：公司除1999年9月将持有的万众投资80%的股权转让给万众企业外，从未有过将公司资产过户给万众企业，并以此进行资产抵押从银行获得贷款情况。对于"南京中北将部分资产过户给万众企业，万众企业再以资产抵押，从银行获得贷款"的报道，公司声明不存在此种情况。另外，公司聘请的上海上会会计师事务所的审计工作正在进行过程中，资金占用性质未有结论，具体情况将在审计结束之后及时披露，一切以公司公告内容为准 |
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2005-08-19
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重大事项，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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鉴于2005年8月20日南京中北将有在《中国证券报》、《证券时报》公告，南京中北特向深圳证券交易所申请公司股票于2005年8月19日停牌一天 |
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2005-08-18
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天。
，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年8月19日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年08月18日开市起对南京中北(证券代码为000421)进行临时停牌1天 |
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2005-08-16
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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鉴于目前各媒体对南京中北发生的资金被占用一事进行了相关报道，南京中北现就该公司及其法人股股东南京万众企业管理有限公司有关事宜予以公告 |
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2005-08-13
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南京中北第五届董事会第二十二次会议于2005年8月11日召开，通过以下议案：
1、审议通过《关于罢免斯庆副总经理和总会计师职务的议案》。
2、审议通过《关于提请股东大会罢免许正苟董事职务的议案》 |
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2005-08-11
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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为了便于确定南京中北公交产业平台投资规模，根据五届二十一次董事会决议，公司聘请上海市上会会计师事务所对公司的资金使用情况进行专项审计。现审计工作正在进行中。经初步审计，发现公司与公司股东南京万众企业管理有限公司之间存在着资金往来，且已发现有公司资金被占用的情况，涉及金额在人民币六亿左右。详情有待于会计师事务所经进一步审计后才能确认 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于受让南京长发客运公司股权的报告》（有关情况见公司公告2004-21号） |
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2005-07-20
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董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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南京中北第五届董事会第二十一次会议于2005年7月17日召开。通过以下议案：
1、审议通过《关于公司组建公交产业平台的报告》。公司同意整合公司公交产业资源，搭建公交产业平台，并引进境外投资者。拟将公司所持有的六家控股子公司的股权等资源转至公交产业平台中，组建成立内资有限责任公司，之后由境外投资者以现金方式收购部分股权并成立中外合资有限责任公司。截止2005年6月30日，公司持有的六家控股子公司的账面价值为12992.13万元。待与境外投资者签订框架协议后，董事会将该事项提请股东大会批准。
2、同意独立董事关于聘请中介机构对公司资金使用情况进行专项审计的提议 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-10-28 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-11,第二次披露日期:2005-08-19 |
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2005-06-23
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1997年年度配股，10配1.66667，配股价5元除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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1997年年度配股，10配1.66667，配股价5元登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京中北2004年度股东大会于2005年6月12日召开，通过了以下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度财务决算报告》；（四）《2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；（五）《2004年年度报告》及其摘要；（六）《关于修改公司章程的报告》；（七）同意继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度的审计机构；（八）《关于更换监事的报告》。同意股东代表王毓秋女士担任公司监事 |
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2005-06-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-12
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月12日(星期天)上午9：00
2、召开地点：南京市通江路16号公司总部7楼会议室
3、召集人：五届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司的董事、监事和高级管理人员；
（2）2005年6月3日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
（3）公司聘任的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的报告》；
5、审议《2004年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于修改公司章程的报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的报告》；
8、审议《关于更换监事的报告》。
以上内容除第4项以外详见2005年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。第4项详见2005年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行预约登记。
2、登记时间：2005年6月6日至6月7日(上午8时30分至11时30分，下午1时至4时30分)。
3、登记地点：南京中北（集团）股份有限公司投资发展部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式
地址：南京市通江路16号
邮政编码：210036
电话：025-86383615、 86383614
传真：025-86383600
联系人：方国 徐栋
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京中北（集团）股份有限公司于2005年6月12日上午9:00召开的2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名、盖章）： 代理人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户： 股东持股数：
委托日期： 年 月 日（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○五年五月十二日
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2005-05-12
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南京中北第五届董事会第十九次会议于2005年5月11日召开。审议通过以下议案：
1、《关于修改公司章程的报告》。
2、《关于召开公司2004年度股东大会的报告》 |
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2005-05-12
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召开公司二○○四年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月12日(星期天)上午9：00。召开地点：南京市通江路16号公司总部7楼会议室。召开方式：现场投票。会议将审议《2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 0.91 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 6.10
二、每10股派0.75元（含税）转增2股。
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增5上市日 ，1997-08-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度送股，10送2上市日 ，1997-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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