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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-30
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董事会决议公告，停牌一天 |
深交所公告，高管变动 |
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南京中北第六届董事会第一次会议于2006年5月26日召开，通过了以下决议：
1、经选举同意朱明先生担任公司董事长，周仪先生担任公司副董事长。
2、经选举同意周仪先生担任公司总经理，任期三年。
3、经选举同意刘孝华先生、程镜良先生、潘明先生、朱桂华女士担任公司副总经理，朱
桂华女士兼任公司总会计师，潘明先生兼任公司董事会秘书，以上高级管理人员任期为三年。
4、审议通过《关于董事会战略委员会人员组成的议案》。
5、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。
6、审议通过《关于董事会审计委员会人员组成的议案》。
7、审议通过《关于董事会对公司经营层在对外投资、处置资产等相关事宜授权的议案》。
8、审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》。
9、审议通过《关于2006年度公司高管人员薪酬考核方案的议案》。
10、审议通过《关于内部审计制度和审计人员职责的议案》。
11、审议通过《关于南京中北房地产开发有限公司为南京新城巴士有限公司600万元贷款
提供担保的议案》。
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2006-05-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京中北2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了以下议案：（一）审议通过了《2005年度董事会工作报告》；（二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》；（三）审议通过了《2005年度财务决算报告》；（四）审议通过了《2005年度利润分配方案》；（五）选举朱明、周仪、李华飞、叶兴明、吕晓鹒为公司第六届董事会董事；（六）选举陈惠怡、胡争鸣、杨荣华为公司第六届董事会独立董事；（七）选举王毓秋、杨光明、田涛为公司第六届监事会监事；（八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（九）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；（十）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；（十一）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；（十二）审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》：拟聘请江苏天衡会计师事务所为公司2006年财务审计机构。按照公司与江苏天衡会计师事务所达成的协议，2006年审计费用为人民币38万元整，聘期一年 |
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2006-05-19
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关于被证监会立案调查的公告 |
深交所公告，违规 |
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南京中北于2006年5月17日接到中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。中国证券监督管理委员会江苏监管局已于2006年5月18日正式进驻公司进行调查 |
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2006-04-26
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境内会计师事务所由“南京永华会计师事务所”变为“江苏天衡会计师事物所” ，2006-05-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算的报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于推举朱明先生为公司第六届董事会董事的议案》；
6、审议《关于推举周仪先生为公司第六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于推举李华飞先生为公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于推举叶兴明先生为公司第六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于推举吕晓鹒女士为公司第六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于推举陈惠怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于推举胡争鸣先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于推举杨荣华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于推举王毓秋女士为公司第六届监事会监事的议案》；
14、审议《关于推举杨光明先生为公司第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于推举田涛先生为公司第六届监事会监事的议案》；
16、审议《关于修改公司章程的议案》；
17、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
18、审议《关于修改 |
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2006-04-26
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[20062预亏](000421) 南京中北：2006年半年度业绩扭亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩扭亏
南京中北预计2006年半年度净利润与上年同期相比实现扭亏 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.003
2、每股净资产（元）: 1.25
3、净资产收益率（％）: 0.28 |
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2006-04-19
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股东万众公司归还公司资金进展
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深交所公告，资金占用 |
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2005年，南京中北股东南京万众企业管理有限公司违规侵占公司资金事件发生以来，公司在市政府及南京市国资委和城建集团的大力支持下，与相关各方进行了有效沟通与协调，使资金被侵占事项的处理取得了初步成果。现将资金追讨及万众公司归还资金进展情况予以公告。
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2006-04-18
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[20061预减
](000421) 南京中北：2006年第一季度业绩预减
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预减
南京中北预计2006年第一季度净利润比上年同期下降幅度在50%以上。
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2006-04-14
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2004年年度转增，10转增2转增上市日 ，2006-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-14
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-14
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-14
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2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告
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深交所公告，分配方案,股本变动 |
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南京中北2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已获2005年6月12日召开的2004年度股东大会审议通过，由于公司资金被南京万众企业管理有限公司违规占用，导致公司资金周转困难，因此公司一直未能实施利润分配方案。根据公司当前资金状况，现实施2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案。
公司2004年度分红派息方案为：以公司2004年末总股本256,337,906股为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税）。
公司2004年度资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本为基数，向全体股东每10股转增2股。
本次分红派息的股权登记日为2006年4月20日，除权除息日为2006年4月21日，新增可流通股份上市日为2006年4月21日。
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2006-04-14
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675红利发放日 ，2006-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-14
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-14
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-13
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关于股权转让的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了克服公司资金被违规侵占所造成的困难，改善公司财务状况，南京中北董事会决定利用南京市商业银行股份有限公司引进战略投资者的契机转让所持有的股权，以收回资金改善公司目前财务状况和提高公司经营效益。商业银行引进的战略投资者为法国巴黎银行，由巴黎银行出资收购部分商业银行的股份,因其中涉及多家股东股份转让，为了加快转让工作进程，在南京市政府的统一安排下，公司委托南京市投资公司代为办理股权转让的相关事宜。2005年10月12日，南京市投资公司与巴黎银行签订股权转让协议，公司将所持有的商业银行1015万股的股权转让给巴黎银行。本次股权转让完成后，公司不再持有商业银行的股权。公司于2006年3月16日召开的五届董事会二十七次会议审议通过《关于转让南京市商业银行股份有限公司股权的报告》，同意转让公司所持有商业银行1015万股的股权。该股权转让价款全部以现金方式支付，南京市投资公司负责将所有转让款3085.60万元汇入公司指定的帐户，截止2006年4月10日上述款项已全部付清。公司将协助商业银行完成股权变更登记过户手续。延迟披露原因说明：由于公司在2005年发生资金侵占事件，公司内部人员变动，工作交接不及时，导致信息披露不及时，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉 |
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2006-04-05
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.442
2、每股净资产(元) 1.24
3、净资产收益率(%) -35.59
二、不分配，不转增 |
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2006-04-04
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关于收购资产的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年5月8日，南京中北与南京市液化石油气公司签订《南京金宫实业公司产权转让协议》，收购总价款为1122.00万元。2005年3月10日，公司第五届董事会第十七次会议一致通过《关于收购南京金宫实业公司的报告》。截止目前，南京市液化石油气公司与公司之间就金宫实业的资产交接已完成，下一步将根据产权转让协议尽快成立有限责任公司。本项目原实际负责人，由于涉及在公司资金被违规侵占事件中被公安机关监视居住，该项目无法及时办理相关手续，在近期公司2005年年度报告审计中被会计师事务所发现。公司现就此收购资产事宜作补充公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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2004年度利润分配提示性公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南京中北于2005年6月12日召开了年度股东大会，审议通过了2004年度利润分配方案。由于公司在油价大幅上涨、人工成本大幅上升等成本控制方面的巨大压力，并且面临外部经营环境变化所带来的巨大挑战，尤其是公司资金被南京万众企业管理有限公司违规占用所造成的巨大困难，公司资金周转困难，因此公司一直未能实施利润分配方案。根据公司向资金占用方南京万众企业管理有限公司了解,现该公司正积极配合司法机关加紧推进占用资金的追讨工作，并取得了一定的成果。目前，公司正在积极筹措资金，拟在 2006年4月30日前实施2004年度利润分配方案 |
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2006-01-20
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[20054预亏](000421) 南京中北：2005年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告修正
经对南京中北2005年度财务数据的再次测算，公司2005年度全年净利润将亏损1亿元左右 |
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2006-01-05
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南京中北本次临时股东大会有关事项如下：会议时间：2005年2月4日（星期五）上午9：00。会议地点：南京市通江路16号公司总部7楼会议室。会议议案：审议《关于受让南京长发客运公司股权的报告》 |
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2006-01-05
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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南京中北与控股子公司南京中北房地产开发有限公司共同受让南京长发客运公司股权，受让底价人民币5100万元，设立南京长发客运有限公司。南京中北与中北房地产与南京长江发展股份有限公司、南京市驻外机构管理服务中心于2004年12月27日共同签署了受让长发客运股权的《产权交易合同》及补充协议。新公司注册资本为4544.7万元，南京中北以现金出资人民币4080万元，占总投资即受让底价的80%，中北房地产以现金出资人民币1020万元，占总投资即受让底价的20%，资金来源均为自筹 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-05 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.359
2、每股净资产(元) 1.325
3、净资产收益率(%) -27.10 |
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2005-10-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) -22.62 |
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2005-10-28
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[20054预亏](000421) 南京中北：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
南京中北预计2005年全年亏损9000万元左右 |
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2005-10-22
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风险提示及预亏公告 |
深交所公告，风险提示 |
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南京中北根据公司核算2005年1-9月累计亏损数额为9000万元人民币左右。如果2005年10月31日以前公司披露了半年报，公司股票将于披露当日上午十点三十分复牌；如果2005年10月31日以前公司仍未披露2005年半年度报告，公司股票将于2005年11月1日起复牌，并被实施退市风险警示。由于上述事项的存在可能会对公司的经营业绩产生重大影响，为此公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-10-14
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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因为南京中北2005年半年度报告未能在规定期限内披露，公司股票于2005年9月1日起实行停牌。目前，上海上会会计师事务所对公司资金被占用的专项审计工作以及司法机关对此事项的调查工作仍在进行之中。公司正积极配合审计部门以及司法机关加快调查进度。待审计结论得出以后公司将及时披露具体情况以及2005年半年度报告。如果2005年10月31日以前公司披露了半年报，公司股票将于披露当日上午十点三十分复牌；如果2005年10月31日以前公司仍未披露2005年半年度报告，公司股票将于2005年11月1日起复牌，并被实施退市风险警示。由于上述事项的存在可能会对公司的经营业绩产生重大影响，为此公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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