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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-20
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年第三次临时股东大会于2009年6月19日召开，审议通过了《公司收购资产的议案》、《公司及公司控股子公司为湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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湖北宜化2008年度利润分配方案为：每10股派现金红利1.50元(含税)。
股权登记日为：2009年6月22日。
除息日为：2009年6月23日 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-03
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6月19日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年6月19日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009 年6月17日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2009年6月17日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（七）会议审议内容：《公司收购资产的议案》、《公司及公司控股子公司为湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2009-06-03
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司收购资产的议案》
2、《公司及公司控股子公司为湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.098
2、每股净资产(元) 3.725
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2009-04-24
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2008年度股东大会于2009年4月23日召开，审议通过了《公司2008年年报及年报摘要》、《公司2008年年度利润分配方案》等议案 |
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2009-04-11
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增加2008年年度股东大会提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年4月8日，湖北宜化收到第一大股东湖北宜化集团有限责任公司（持有公司16.20%股权）向公司董事会提交《关于要求增加公司2008年年度股东大会提案的函》，要求在2009年4月23日召开的公司2008年年度股东大会增加《关于公司为子公司贵州金江化工有限公司银行贷款提供担保的议案》。公司董事会同意将上述提案作为新增提案提交公司2008年年度股东大会审议 |
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年报及年报摘要》
4、审议《公司2008 年年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《关于公司子公司与双环科技公司2009 年度日常关联交易的议案》 |
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年报及年报摘要》
4、审议《公司2008 年年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《关于公司子公司与双环科技公司2009 年度日常关联交易的议案》
9、《关于要求增加公司2008 年年度股东大会提案的函》 |
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2009-03-30
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.486
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 13.41
二、每10股派1.5元（含税） |
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2009-03-30
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4月23日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009年4月23日上午11：00
（三）召开方式：现场投票表决
（四）股权登记日：2009年4月21日
（五）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（六）登记时间：2009年4月21日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（七）会议审议事项：《公司2008年年报及年报摘要》、《公司2008年年度利润分配方案》等 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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公司对外担保的更正 |
深交所公告 |
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因工作疏忽，湖北宜化于2009年2月20日公告的《对外担保公告(一)》、《对外担保公告(二)》中对公司累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比率存在错误，主要原因是按《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）中的相关规定，在计算公司累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比率时，分母所使用的净资产是扣除少数股东权益后的净资产(179,400万元)，而公司在计算该指标时分母所使用的净资产是包含少数股东权益后的净资产（273,196万元）。现予以更正 |
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2009-03-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年第二次临时股东大会于3月9日召开，审议通过了《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2009-03-10
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公司及控股子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，湖北宜化及控股子公司湖南宜化化工有限责任公司被认定为高新技术企业，并均于近日分别获得了湖北省、湖南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期均为三年。
根据相关规定，公司及控股子公司在获得高新技术企业认定资格后，可申请享受2008年、2009年、2010年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率征收企业所得税。本次获得高新技术企业的资格认定对公司及控股子公司2008年度经营业绩无较大影响，公司及控股子公司2008年所得税税率具体情况将在公司2008年年度报告中披露 |
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2009-02-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2009-02-20
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3月9日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009年3月9日上午10：00
（三）召开方式：现场投票表决
（四）股权登记日：2009年3月5日
（五）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（六）登记时间：2009年3月6日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（七）会议审议事项：《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》等。
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2009-02-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2009-01-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》 |
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
2、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
3、《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》 |
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
2、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
3、《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》 |
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
2、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
3、《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》 |
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2009-01-07
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1月22日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：2009年1月22日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年1月20日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2009年1月21日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（七）会议内容：《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》等 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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子公司项目竣工投产 |
深交所公告 |
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湖北宜化投资控股鄂尔多斯联合化工有限公司51%股权，该公司具体承建60万吨合成氨/104万吨尿素项目，该项目投资概算为26亿元，已于近期竣工投产。该项目投产后，公司及控股子公司的尿素生产能力将达250万吨/年。
公司子公司贵州金江化工有限公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套项目，该项目投资概算为35510万元，已于近期竣工投产，该项目投产后，公司及子公司的季戊四醇生产能力将达10万吨 |
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2008-12-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2008年第八次临时股东大会于12月22日召开，审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》、《关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》等议案。
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2008-12-23
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发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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湖北宜化发行7亿元人民币公司债券的申请，已于2008年12月18日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核后获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告 |
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2008-12-11
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2008年第八次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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湖北宜化于2008年12月9日收到公司第一大股东湖北宜化集团有限责任公司要求增加2008年第八次临时股东大会议案的书面提案，要求将公司五届二十二次董事会审议的《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》作为议案三及《关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》作为议案四提交公司2008年第八次临时股东大会审议。
公司董事会经研究，同意将公司第一大股东提交的上述临时提案提请定于2008年12月22日上午10：00召开的公司2008年第八次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变。
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