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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-14
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2009年度业绩预告 |
深交所公告 |
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湖北宜化预计2009年1-12月净利润约21500万元-25000万元，同比减少约5%-18% |
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2010-01-13
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2009年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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湖北宜化预计2009年1-12月净利润约21500万元-25000万元，同比减少约5%-18% |
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2010-01-04
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2009年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年第六次临时股东大会于2009年12月31日召开，审议通过了《关于公司控股子公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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2009年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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湖北宜化本期公司债券发行情况如下：
1、网上优先配售
持有发行人无限售条件A股流通股的股东网上优先配售数量为254.76万元人民币，约占本期公司债券发行总量的0.36%。
2、网上公开发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为7,000万元人民币，占本期公司债券发行总量的10%。
3、网下协议发行
网下机构投资者认购数量为62,745.24万元人民币，约占本期公司债券发行总量的89.64% |
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2009-12-17
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2009年公司债券票面利率 |
深交所公告 |
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湖北宜化发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】782号文核准。
2009年12月16日，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本次公司债券票面利率为5.75%。
发行人将按上述票面利率于2009年12月17日面向原无限售条件A股流通股股东网上优先配售（网上专用申购代码为“070422”，简称“宜化配债”）；于2009年12月17日-12月18日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101699”，简称为“09宜化债”）；于2009年12月17日-12月22日面向机构投资者网下发行 |
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2009-12-15
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12月31日召开2009年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年12月31日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年12月28日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2009年12月29日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（七）会议内容：《关于公司控股子公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》 |
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2009-12-15
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司控股子公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》 |
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2009-12-14
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2009年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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1、湖北宜化发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】782号文核准。
2、发行人主体评级AA-，债券评级为AA。
3、公司获准发行不超过7亿元公司债券，本期发行规模为7亿元。本期债券面值100元/张，债券期限：10年。
4、本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
本期债券的票面利率预设区间为5.70%-6.00%，发行人和保荐人（主承销商）将于2009年12月16日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009年12月17日（T日）在《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
5、本期公司债券发行采取网上向原无限售条件流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
6、本期债券向原无限售条件流通股股东优先配售、网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为10%、10%和80%。发行人和保荐人（主承销商）将根据原无限售条件流通股股东优先配售认购情况和网上公开发行情况以及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
7、公司原无限售条件A股流通股股东通过网上专用申购代码（“070422”）进行的有效申购首先获得足额配售。原无限售条件A股流通股股东可优先认购的本期债券上限为其在股权登记日（T-1日）登记在册的湖北宜化无限售条件A股股数按100:0.1290的比例计算所得（计算结果只取整数，精确到1张）。原无限售条件A股流通股股东除可参加优先配售外，还可参加网上公开发行及网下询价配售。
原股东配售专用申购代码“070422”仅供公司原无限售条件流通股股东认购使用。其他的社会公众投资者不得使用该专用申购代码“070422”进行申购，其他的社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码“101699”进行申购，使用原股东配售专用申购代码“070422”进行申购将视为无效申购。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“09宜化债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
网上发行时间为2个工作日，即发行首日2009年12月17日（T日）至2009年12月18日（T+1日）每日的深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。
本期债券网下发行的期限为4个工作日，即发行首日2009年12月17日（T日）至2009年12月22日（T+3日）每日的9:00-17:00。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期公司债券仅在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易 |
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2009-12-09
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为60,750,596股，占总股本比例为11.20%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年12月10日 |
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2009-12-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年第五次临时股东大会于2009年12月4日召开，审议通过了《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜法烧碱项目的议案》、《关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举邱思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举宋东女士为公司第六届监事会监事的议案》等议案 |
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2009-12-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化六届一次董事会会议于2009年12月4日召开，同意选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事长；同意聘任卞平官先生为公司总经理；同意聘任何涛先生、冯加新先生、李刚先生为、范晓兰女士、董兵先生为公司副总经理；同意聘任强炜先生为公司第六届董事会秘书；同意聘任覃琼梅女士为公司财务总监；同意聘任鲁丹女士为公司证券事务代表；审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 |
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2009-11-18
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30 万吨离子膜法烧碱项目的议案》
2、关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案
3、关于选举王在孝先生为公司第六届董事会董事的议案
4、关于选举王华雄先生为公司第六届董事会董事的议案
5、关于选举赵大河先生为公司第六届董事会董事的议案
6、关于选举卞平官先生为公司第六届董事会董事的议案
7、关于选举强炜先生为公司第六届董事会董事的议案
8、关于选举何涛先生为公司第六届董事会董事的议案
9、关于选举邱思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案
该名独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
10、关于选举李善民先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11、关于选举包晓岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案
12、关于选举李齐放先生为公司第六届董事会独立董事的议案
13、关于选举宋东女士为公司第六届监事会监事的议案
14、关于选举彭志刚先生为公司第六届监事会监事的议案
15、关于选举李忠超先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2009-11-18
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12月4日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年12月4日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年12月2日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2009年12月2日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
（七）会议审议内容：《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜法烧碱项目的议案》、关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案、关于选举邱思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举宋东女士为公司第六届监事会监事的议案等议案 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 8.45 |
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2009-10-19
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年产10万吨保险粉项目投产公告 ，2009-10-09 |
深交所公告 |
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经湖北宜化五届二十二次董事会审议通过的公司年产10万吨保险粉项目已于本月一次性开车投产。本项目的投产将对公司效益产生积极的影响，成为公司新的利润增长点。但由于公司是首次涉足保险粉项目，且该产品及主要原材料价格随市场变化，具体效益指标难以准确估计，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-10-13
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2009年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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湖北宜化预计2009年1月1日至2009年9月30日净利润约17400万元，同比减少约57%；预计2009年7月1日至2009年9月30日净利润约6450万元，同比增加约39% |
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2009-10-09
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年产10万吨保险粉项目投产 |
深交所公告 |
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经湖北宜化五届二十二次董事会审议通过的公司年产10万吨保险粉项目已于本月一次性开车投产。本项目的投产将对公司效益产生积极的影响，成为公司新的利润增长点。但由于公司是首次涉足保险粉项目，且该产品及主要原材料价格随市场变化，具体效益指标难以准确估计，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-10-09
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子公司受托管理青海黎明化工有限责任公司 |
深交所公告 |
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2009年9月，湖北宜化子公司青海宜化化工有限责任公司，受托管理青海黎明化工有限责任公司48.94%股权。
青海宜化有意受让黎明公司48.94%股权，在股权转让协议签署之前，受托管理上述黎明公司48.94%股权。在上述受托管理期间，青海宜化不向受托方收取受托管理费用 |
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2009-10-09
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子公司受托管理青海谦信化工有限责任公司 |
深交所公告 |
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2009年9月，湖北宜化子公司青海宜化化工有限责任公司，受托管理青海谦信化工有限责任公司100%股权。
青海宜化有意受让谦信公司100%股权，在股权转让协议签署之前，受托管理上述谦信公司100%股权。在上述受托管理期间，青海宜化不向受托方收取受托管理费用 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年第四次临时股东大会于2009年9月28日召开，审议通过了《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》、《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨聚氯乙烯项目的议案》、《关于变更部分董事的议案》、《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》 |
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2009-09-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》
3、《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30 万吨聚氯乙烯项目的议案》
4、《关于变更部分董事的议案》
5、《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》 |
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2009-09-10
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9月28日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年9月28日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年9月25日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2009年9月25日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
（七）会议审议内容：《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》、《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨聚氯乙烯项目的议案》、《关于变更部分董事的议案》、《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》 |
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2009-09-01
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年8月31日，《理财周报》刊登了《七亿公司债开路：湖北宜化重组大戏提前信号》，报道提及：
1、“……宜化集团的改制方案已获宜昌市委通过，高管和国姿委各占50%权益”；
2、 公司拟发行的七亿元公司债“……或许是为了收购少数股东权益……”。
湖北宜化现予以澄清说明：
报道1不属实，湖北宜化集团有限责任公司已被湖北省政府列入改制为混合所有制的50家国有企业名单之中。目前，宜昌市委市政府关于宜化集团改制的具体方案尚未最终确定。
报道2不属实，按照公司报送证监会审核的募集说明书中关于募集资金的用途，公司本期债券募集资金全部用于偿还公司所借短期借款，改善公司长短期债务结构，降低公司流动性风险。公司发行债券所募集的资金到位后，将严格按照募集说明书规定的用途使用募集资金 |
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2009-08-18
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获准发行公司债 |
深交所公告，再融资预案 |
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湖北宜化《关于发行公司债券的申请报告》于2009年8月17日获得中国证监会证监许可【2009】782号文核准。按照该文，公司拟向社会公开发行面值不超过70,000万元的公司债券，自批复核准发行之日起6个月内有效 |
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2009-08-05
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.202
2、每股净资产(元) 3.688
3、净资产收益率(%) 5.47
二、不分配不转增 |
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2009-07-11
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2009年度中期业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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湖北宜化预计2009年上半年净利润约10850万元，同比减少约70% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-05 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-22;一次变更日期: 2009-08-05 |
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2009-06-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化五届二十九次董事会会议于2009年6月23日以通讯表决的形式召开，审议通过了《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》，计划以自有资金现金方式对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资50000万元，将该公司注册资本由20000万元增加至70000万元 |
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2009-06-20
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年第三次临时股东大会于2009年6月19日召开，审议通过了《公司收购资产的议案》、《公司及公司控股子公司为湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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