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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；
11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》
12、审议《关于选举董事候选人的议案》 |
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2012-04-24
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6月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2012年6月18日上午9点；
3、召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室；
4、召开的方式：现场投票；
5、股权登记日：2012年6月12日；
6、登记时间：（1）2012年6月17日上午8点至下午6点；（2）2012年6月18日上午8点半前；
7、审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；
11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5094
2、每股净资产(元) 5.743
3、净资产收益率(%) 9.28 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年3月21日，《时代周报》刊登了《卷入造假风波 东阿阿胶盛世危局》的报道，文章对垄断还是数据造假、营销模式弊端、养驴基地真实情况以及阿胶行业资源乱局等相关问题进行了相应质疑：
（1）阿华阿胶，200多吨产能。碧龙阿胶“消失”。目前阿华阿胶只生产半成品，运回了东阿阿胶总厂。
（2）2003年，东阿阿胶已经获得国家原产地标记注册，必须为所适用的产地范围内产品。生产在新疆和田的半成品是否应该注明原产地为新疆和田，同样存在巨大争议。
（3）业内一直对于东阿阿胶养殖基地以及600万头的数据存有质疑。
（4）垄断优势，似乎是东阿阿胶不断涨价获利的底气。“前两年更夸张，东阿阿胶曾在官方网站表示控制90%以上的驴皮资源。”。对于东阿阿胶近年一直声称的75%的产量占比，业界持有更为肯定的责难。
经核实，公司针对上述传闻事项予以澄清说明 |
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2012-03-08
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3091
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 27.47
二、每10股派3元（含税） |
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2012-01-20
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阿胶零售指导价调整 |
深交所公告，其它 |
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随着人们滋补健康意识的增强及对阿胶价值认同度加深，对阿胶的需求越来越大，阿胶市场整体供不应求。同时，根据阿胶市场实际销售情况，综合考虑经销商渠道物流、人工成本及管理成本上升，产业链质量保护等因素，东阿阿胶决定公告之日起上调阿胶零售指导价10%。产品价格调整对公司业绩产生的影响难以预计 |
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2012-01-05
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产品价格调整 |
深交所公告，其它 |
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东阿阿胶产品复方阿胶浆为国家秘密技术产品。自2005年以来产品零售价未做调整，同时主要原材料中药材涨幅均在2倍以上。鉴于以上原因，公司决定于公告之日起调整复方阿胶浆零售价，上调幅度不超过30%，具体将视各地区备案情况确定，届时出厂价也做相应调整。
鉴于人工、企业运营和原料成本大幅上升，公司决定于公告之日起上调阿胶出厂价10%，零售价不变。
由于以上后，且市场开发费用等投入也将逐渐加大，对公司业绩产生的影响难以预计，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-01-05
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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东阿阿胶董事会收到公司副总经理程继忠先生的辞职书，由于个人原因，程继忠先生辞去公司销售副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，程继忠先生的书面《辞职书》自董事会收到之日起生效 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-08 |
拟披露年报 |
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2011-12-09
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华润医药集团股权结构发生变更 |
深交所公告，股东名单 |
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近日东阿阿胶接控股股东华润东阿阿胶有限公司的通知，华润东阿阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司与北京医药控股有限公司签署协议，华润医药集团向北药控股定向发行28%股权，以取得北药控股的全资子公司北京医药投资管理（香港）有限公司及北药投资持有的北京医药集团有限公司49%股权。
此次换股完成后，公司的实际控制人中国华润总公司仍通过华润医药集团间接控制华润东阿阿胶有限公司56.619％股权，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更 |
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2011-12-02
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，有媒体报道：
东阿阿胶在收购山东聊城制药厂时支付的并非现金，而是由当时的山东聊城制药厂资产持有者--聊城市东昌府区国有资产管理局剥离山东聊城制药厂债务，以其有效资产认购公司配股股份。
历史上东昌府区国资局曾是公司股东，但其股份均由聊城市人民政府国有资产监督管理委员会代为持有。聊城市中级法院（2006）聊民二初第134号《民事判决书》有如下表述：东昌府区国资局所属聊城制药厂的净资产，在1998年作为国有资产配股进入东阿阿胶，聊城市国资委代东昌府区国资局管理该股权。
经核实，公司针对上述传闻事项予以澄清说明 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9372
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 20.10 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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山东东阿第七届董事会第一次会议于2011年9月27日召开，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于成立第七届董事会下设委员会的议案》、《关于第七届董事会聘任总经理的议案》等议案 |
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2011-09-02
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东阿阿胶2011年第一次临时股东大会于2011年9月1日召开，审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《投资银行理财产品的议案》 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.6873 2、每股净资产(元) 4.88 3、净资产收益率(%) 15.15 二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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9月1日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会； 2、召开时间：2011年9月1日上午9点； 3、召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室； 4、召开的方式：现场投票； 5、股权登记日：2011年8月26日； 6、登记时间：2011年8月31日上午8点至下午6点；2011年9月1日上午8点30分； 7、审议事项：《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《投资银行理财产品的议案》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《投资银行理财产品的议案》 |
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2011-08-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东阿阿胶2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年08月11日，除权除息日为：2011年08月12日 |
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2011-08-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东阿阿胶2010年度股东大会于2011年6月28日召开，审议通过《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《修改公司章程》的议案等议案 |
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2011-06-08
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6月28日召开2010年度股东大会的会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会； 2、召开时间：2011年6月28日上午9点； 3、召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室； 4、召开的方式：现场投票； 5、股权登记日：2011年6月23日； 6、登记时间：（1）2011年6月27日上午8点至下午6点；（2）2011年6月28日上午8点至上午9点开会前； 7、审议事项：《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《修改公司章程》的议案等 |
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2011-06-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《独立董事2010年度述职报告》；
7、审议《修改公司章程》的议案； |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4111
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 9.34 |
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2011-04-12
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东阿阿胶预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利25050万元-33400万元，比上年同期增长50%-100% |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8902
2、每股净资产(元) 4.19
3、净资产收益率(%) 22.36
二、每10股派3元（含税） |
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