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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-05-31
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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东阿阿胶2005年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案：（一）、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；（二）、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；（三）、审议通过了《公司2005年财务决算报告》；（四）、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；（五）、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；（六）、审议通过了《关于变更扩建生产车间投资额的议案》；（七）、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》；（八）、选举蒋伟先生为公司董事；（九）、选举王立志先生为公司董事 |
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2006-05-11
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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东阿阿胶股票已连续三个交易日达到涨幅限制。目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露信息 |
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2006-05-10
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关于召开2005年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东阿阿胶于2006年4月29日发布了《关于召开2005年年度股东大会通知的公告》，对通知补充如下：
1、持有公司29.62%股份的股东华润东阿阿胶有限公司提议，在2006年5月30日召开的公司2005年年度股东大会上，增加《公司2005年度监事会工作报告》；
2、会议召开的时间、地点、方式、股权登记日及会议登记方法不变 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005 年财务决算报告》；
3、审议《公司2005 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2005 年年度报告及摘要》；
5、审议《关于变更扩建生产车间投资额的议案》；
6、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于提名董事候选人的方案》 |
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.27
2、每股净资产（元）: 2.49
3、净资产收益率（％）: 10.78
二、每10股派2元（含税）
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.07
2、每股净资产（元）: 2.56
3、净资产收益率（％）: 2.87
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-21
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东阿阿胶2006年第一次临时股东大会于2006年2月18日召开，审议结果如下：（一）、未审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（二）、审议通过了公司《关于〈关联交易决策制度〉的议案》；（三）、审议通过了公司《关于〈续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其报酬〉的议案》 |
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2006-02-20
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因未刊登股东大会决议公告，2月20日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、《公司关联交易决策制度》；
三、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案》 |
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2005-12-23
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东阿阿胶第五届董事会第四次会议于2005年12月21日召开。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国证监会山东监管局整改通知的整改报告》；
二、同意公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度的审计机构，同时公司根据历年费用支付额及2005年度的工作量等情况，向其支付年度审计费用为30万元。
三、公司决定于2006年2月18日上午在公司会议室召开2006年第一次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司关联交易决策制度》和《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案》。
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 7.90 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
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2005-08-05
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东阿阿胶2004年度利润分配方案为：每10股派2元人民币现金(含税)。 股权登记日：2005年8月11日，除息日：2005年8月12日。
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 5.12 |
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2005-07-27
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2005年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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东阿阿胶2005年第一次临时股东大会于2005年7月26日召开，会议审议通过以下议案：（一）选举汪海先生为公司独立董事；（二）选举吴世农先生为公司独立董事；（三）选举赵树元先生为公司董事 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10 |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-26 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于第五届董事会独立董事、董事候选人的议案》
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2005-06-22
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召开2005年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1.召开时间：2005年7月26日上午9点2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室3.召开方式：现场投票 4．会议将审议《关于第五届董事会独立董事、董事候选人的议案》 |
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2005-06-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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东阿阿胶2004年度股东大会于2005年6月18日召开，通过如下议案：（一）、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；（二）、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；（三）、审议通过了《公司2004年财务决算报告》；（四）、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；（五）、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；（六）、审议通过了《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；（七）、审议通过了《关于投资扩建生产车间的议案》；（八）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；（九）、审议通过了《修改公司<股东大会议事规则>有关条款的议案》；（十）、审议通过了《修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》；（十一）、选举刘维志等人为公司董事；（十二）、选举刘冀生等人为公司独立董事；（十三）、选举臧绪岱、申红权、陈家斌为监事；以上三人将与公司职工代表大会选举的职工监事刘振华女士、徐国华先生共同组成公司第五届监事会 |
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2005-06-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-14
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
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| 山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年4月29日发出书面通知，2005年5月12日在济南南郊宾馆会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，未到会的董事以通讯方式进行了表决。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：
一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会换届选举提名及提名独立董事候选人》的议案；
提名刘维志先生、石庆瑞先生、章安女士、魏斌先生、谢胜喜先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生、王忠诚先生为公司第五届董事会董事候选人；刘冀生先生、王积富先生、晁钢令先生、张元兴先生、陈建远先生为第五届董事会独立董事候选人。
第五届独立董事候选人名单，须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定时间》的议案。
以上议案中第一项需提交最近一次股东大会审议。
公司第四届董事会第十八次会议决定于2005年6月18日上午8点30分召开公司2004年度股东大会，具体事项通知如下：
（一）基本情况
1.召开时间：2005年6月18日上午8点30分
2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室
3.召开方式：现场投票
（二）会议审议议题
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年财务决算报告》
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8、审议《关于投资扩建生产车间的议案》；
9、审议《修改公司<股东大会议事规则>有关条款的议案》；
10、审议《修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
12、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（三）出席会议对象：
1、截止2005年6月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及其他相关人员。
（四）会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2005年6月16日--17日工作时间（周一-周五，每天8:00-12:00及14:30-18:30）
（五）其它
联系地址：山东东阿县阿胶街78号
联系人： 刘兴国 王鹏
联系电话：（0635）3264069
联系传真：（0635）3260786
邮政编码：252201
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月十二日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东帐号：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2005-05-14
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东阿阿胶第四届监事会第十八次会议于2005年5月12日召开，经审议通过了监事会换届事项：提名臧绪岱先生、申红权先生、陈家斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人 |
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2005-05-14
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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东阿阿胶第四届董事会第十八次会议于2005年5月12日召开，通过了以下议案：
一、《董事会换届选举提名及提名独立董事候选人》的议案；
二、《关于确定召开2004年度股东大会时间》的议案。决定于2005年6月18日上午8点30分召开公司2004年度股东大会。召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室。召开方式：现场投票。会议将审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-04-08
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 2.89
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-08 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-19 |
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