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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-26
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公司公告 |
深交所公告 |
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徐工机械董事、副总裁张玉纯先生于2010年1月20日因病去世。
公司《章程》规定的董事人数为9人，目前董事人数为7人。公司董事会将依据有关规定，适时增选董事并及时披露。
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2010-01-26
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为741,910股，占总股本0.0855%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年1月29日（星期五） |
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2010-01-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-21,恢复交易日：2010-01-26 ，2010-01-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《中国证券报》报道了徐工集团工程机械股份有限公司“有望投身兵器工业集团怀抱”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年1月21日开市起对徐工机械(证券代码为000425)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-01-21
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徐工机械自2010年1月21日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《中国证券报》报道了徐工集团工程机械股份有限公司“有望投身兵器工业集团怀抱”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年1月21日开市起对徐工机械(证券代码为000425)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-01-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《中国证券报》报道了徐工集团工程机械股份有限公司“有望投身兵器工业集团怀抱”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年1月21日开市起对徐工机械(证券代码为000425)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-01-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-21,恢复交易日：2010-01-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《中国证券报》报道了徐工集团工程机械股份有限公司“有望投身兵器工业集团怀抱”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年1月21日开市起对徐工机械(证券代码为000425)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-01-19
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第五届董事会第三十二次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第三十二次会议（临时）于2010年1月17日召开，审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划、关于转让南京徐工汽车制造有限公司60％股权的议案、关于修改公司《董事会专门委员会工作细则》的议案、关于制定公司《内部审计制度》的议案 |
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2010-01-15
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2009年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐工机械修正后的业绩预告为：预计2009年1月1日-2009年12月31日归属于母公司的净利润约173,200万元，同比增长1468.27% |
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2010-01-15
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(000425) 徐工机械:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 62396843.00
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 36436083.00 82105.00
方正证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 35167236.00 485839.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 32567223.00 21270.00
机构专用 26353638.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56179078.00
机构专用 22327083.00
机构专用 18775000.00
机构专用 18453424.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 17790240.00
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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2010年2月5日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2010年2月5日(星期五)下午14:00；
网络投票时间为：2010年2月4日（星期四）-2010年2月5日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月4日15：00至2010年2月5日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年1月29日（星期五）
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年2月1日（星期一）至2月2日（星期二）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）
（七）会议审议事项：公司非公开发行A股股票方案、关于前次募集资金使用情况的报告、关于调整独立董事津贴及向外部董事支付津贴的议案等 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、公司非公开发行A股股票方案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格和定价原则
（6）募集资金用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(10) 决议的有效期
3、公司非公开发行A股股票预案
4、关于前次募集资金使用情况的报告
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
7、关于调整独立董事津贴及向外部董事支付津贴的议案
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2009-12-22
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2009年第二次临时股东大会于2009年12月19日召开，审议通过关于聘任总裁的议案、关于增补董事的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2009-12-22
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第五届董事会第三十次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第三十次会议（临时）于2009年12月19日召开，审议通过关于增补董事会战略委员会委员的议案、关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案 |
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2009-12-21
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因未刊登股东大会决议公告，12月21日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-12-02
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总经理由“李锁云”变为“王民” ，2009-11-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第二十八次会议（临时）于2009年11月28日召开，聘任王民先生为公司总裁，聘任杨勇先生、施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、张玉纯先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生为公司副总裁，解聘杨东升先生、马铸先生、袁鹏先生、林智先生、费广胜先生的副总经理职务，聘任吴江龙先生为公司财务负责人，解聘袁鹏先生的财务负责人职务，聘任费广胜先生为公司董事会秘书，以上获聘人员聘期至本届董事任期结束，同意提名吕晓宁先生为公司第五届董事会外部董事候选人,审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案 |
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2009-12-02
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于聘任总裁的议案
（二）关于增补董事的议案
（三）关于修改公司《章程》的议案 |
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2009-12-02
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12月19日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：2009年12月19日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）会议地点：公司二楼多功能会议室
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2009年12月14日
（六）登记时间：2009年12月16日（星期三）至12月17日（星期四）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
（七）会议审议事项：关于聘任总裁的议案、关于增补董事的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2009-11-28
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董事辞职 |
深交所公告 |
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徐工机械董事周立成先生、陆小平先生因工作繁忙，不能确保按时出席公司董事会的相关会议，本着对公司和股东负责的态度，于2009年11月26日向董事会书面递交了辞去公司董事职务的报告。
以上两名董事的辞职符合有关规定，自2009年11月26日起生效 |
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2009-11-20
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设立分公司的进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经徐工机械第五届董事会第二十七次会议（临时）批准，公司决定设立徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（暂定名），并向徐州重型机械有限公司购买履带式起重机、混凝土机械等产品相关资产（含承担的债务），然后将该部分产品相关资产（含承担的债务）划入徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（暂定名）经营。
2009年11月19日，江苏省徐州工商行政管理局向徐工机械颁发了该分公司的营业执照。核准的分公司名称为“徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司”，核准的经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、销售；环保工程施工。” |
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2009-11-20
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设立分公司的进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经徐工机械第五届董事会第二十七次会议（临时）批准，公司决定设立徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（暂定名），并向徐州重型机械有限公司购买履带式起重机、混凝土机械等产品相关资产（含承担的债务），然后将该部分产品相关资产（含承担的债务）划入徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司（暂定名）经营。
2009年11月19日，江苏省徐州工商行政管理局向徐工机械颁发了该分公司的营业执照。核准的分公司名称为“徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司”，核准的经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、销售；环保工程施工。” |
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2009-11-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第二十七次会议（临时）于2009年11月8日召开，审议通过了关于设立徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司的议案 |
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2009-11-04
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股份性质变更完成 |
深交所公告，股本变动 |
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2009年6月23日，徐工机械非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜获得中国证券监督管理委员会核准。徐工集团工程机械有限公司承诺其拥有权益的公司股份自本次交易标的资产中“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明办理完毕之日起，36个月内不转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。
2009年10月13日，标的资产中“徐工”商标、三项专利最后一项权属证明已办理完毕。2009年10月13日至2012年10月12日期间，徐工集团工程机械有限公司拥有权益的公司股份不转让。
2009年10月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，徐工集团工程机械有限公司拥有权益的公司股份锁定及其中无限售条件的流通股性质变更手续办理完毕。徐工集团工程机械有限公司所持公司股份50720.8973万股锁定期至2012年10月12日，其中8176.3143万股股份性质由无限售条件的流通股变为有限售条件的流通股，限售期至2012年10月12日 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.51
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 33.16 |
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2009-10-22
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非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜标的资产期间损益情况 |
深交所公告，财务指标 |
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经徐工机械第五届董事会第十六次会议（临时）审议、2008年第三次临时股东大会批准，公司与徐工集团工程机械有限公司签署了《非公开发行股份购买资产协议》，约定公司非公开发行股份购买的资产,即徐州重型机械有限公司90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%股权、徐州徐工液压件有限公司50%股权、徐州徐工随车起重机有限公司90%股权、徐州徐工特种工程机械有限公司90%股权、徐州工程机械集团进出口有限公司100%股权、徐工集团工程机械有限公司试验研究中心相关资产以及徐工机械拥有的相关注册商标所有权，在评估基准日（2008年7月31日）至交割日期间所产生的损益，由徐工有限享有或承担；但若自中国证监会核准本次交易之日起超过30日仍未到达交割日的，则自中国证监会核准本次交易之日后30日的当月月末开始，认购资产所产生的损益，由公司享有或承担。
根据公司与徐工有限的前述约定，标的资产自2008年8月1日至2009年7月31日的期间损益由徐工有限享有或承担，自2009年8月1日起标的资产实现的损益由公司享有或承担。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的《关于徐工集团工程机械股份有限公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资产之期间损益的专项说明》（苏亚专审[2009]174号），标的资产在2008年8月1日至2009年7月31日实现净利润为14.67亿元，该部分利润归徐工有限所有。
该部分利润公司将在两年内分期支付给徐工有限 |
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2009-10-21
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非公开发行股份购买资产暨关联交易标的资产中商标过户的进展情况 |
深交所公告，其它 |
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2009年10月16日，徐工机械接到徐工集团工程机械有限公司转交的《商标转让公告》。《商标转让公告》由国家工商行政管理总局商标局于2009年10月13日发布。
《商标转让公告》提示，经国家工商行政管理总局商标局核准，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易标的资产中涉及的28项“徐工”商标转让至公司名下，转让自2009年10月13日生效 |
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2009-10-16
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2009年前三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐工机械预计2009年1-9月净利润约12.7亿元-13亿元，同比增长约1070.51%-1098.16%；预计2009年7-9月净利润为4亿元左右，同比增长约272.40%左右 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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设立分公司的进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经徐工机械第五届董事会第二十四次会议（临时）批准，公司计划设立徐工科技分公司（暂定名），并将压实机械、铲运机械、路面机械和拌和站等产品相关资产划入该分公司经营。
2009年9月16日，江苏省徐州工商行政管理局向公司颁发了分公司的营业执照。核准的分公司名称为“徐工集团工程机械有限公司科技分公司”，核准的经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪表制造、加工、销售；环保工程施工。” |
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2009-09-08
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2009年8月22日召开的徐工科技2009年第一次临时股东大会审议通过，公司中文名称由“徐州工程机械科技股份有限公司”变更为“徐工集团工程机械股份有限公司”，英文名称由“Xuzhou Construction Machinery Science & Technology Co., Ltd.”变更为“XCMG Construction Machinery Co., Ltd. ”。2009年9月4日，经徐州市工商行政管理局核准，公司名称变更为“徐工集团工程机械股份有限公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2009年9月8日，公司证券简称由“徐工科技”变更为“徐工机械”；英文简称由“XCML”变更为“XCMG” |
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