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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-22
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于前次募集资金使用情况的报告
（二）关于公司董事会换届的议案
（三）关于公司监事会换届的议案
（四）关于修改公司《年薪考核办法》的议案
（五）关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案 |
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2010-06-22
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第五届董事会第三十八次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第三十八次会议（临时）于2010年6月21日（星期一）召开，审议通过关于修改公司《年薪考核办法》的议案、关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案、关于实施桥梁检测车及环卫装备产业化技改项目的议案、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案 |
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2010-06-02
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第五届董事会第三十七次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第三十七次会议（临时）于2010年5月31日召开，审议通过关于董事会换届的议案、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案、关于制定《分子公司管控制度》的议案 |
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2010-05-13
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设立江苏徐州工程机械研究院的进展情况 |
深交所公告 |
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经徐工机械第五届董事会第三十四次会议（临时）批准，公司拟设立徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院（暂定名）。
2010年5月10日，江苏省徐州工商行政管理局颁发了该公司的营业执照。核准的公司名称为“徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院”，核准的经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：工程机械、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、专用汽车及零部件研究、开发、试验、自研产品及配件销售；技术服务。”
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2010-05-06
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设立子公司的进展情况 |
深交所公告 |
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经徐工机械第五届董事会第三十四次会议（临时）批准，公司决定投资设立徐州徐工铁路装备有限公司（暂定名），负责经营铁路施工专用设备产品。
2010年4月30日，江苏省徐州工商行政管理局颁发了该公司的营业执照。核准的公司名称为“徐州徐工铁路装备有限公司”，核准的经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：工程机械及铁路施工专用设备、城市轨道交通和场地运输车辆产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务。”
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2010-04-28
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2010年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐工机械预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约12亿元 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5828
2、每股净资产(元) 5.6269
3、净资产收益率(%) 10.92 |
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2010-04-22
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第五届董事会第三十五次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第三十五次会议（临时）于2010年4月21日（星期三）以非现场方式召开，审议通过关于前次募集资金使用情况的报告。
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2010-04-17
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐工机械预计2010年1月1日-2010年3月31日净利润约50,000万-51,000万元，同比增长约77%-81%。
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派3.3405(含税)，税后10派3.00645除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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徐工机械2009年度权益分派方案为：每10股派3.3405元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月19日（星期一）；除息日为：2010年4月20日（星期二）。
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派3.3405(含税)，税后10派3.00645红利发放日 ，2010-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派3.3405(含税)，税后10派3.00645红利发放日 ，2010-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派3.3405(含税)，税后10派3.00645除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派3.3405(含税)，税后10派3.00645登记日 ，2010-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派3.3405(含税)，税后10派3.00645登记日 ，2010-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-10
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第五届董事会第三十四次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第五届董事会第三十四次会议（临时）于2010年4月7日召开，审议通过关于修改公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于设立徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院的议案、关于投资设立徐州徐工铁路设备有限公司的议案、关于向徐州徐工液压件有限公司增资的议案、关于实施小型工程机械技改项目的议案、关于实施提高起重机结构件焊接能力技改项目的议案、关于实施油缸活塞杆电镀线技改项目的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案等 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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南京徐工汽车制造有限公司股权变更进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经徐工机械第五届董事会第三十二次会议（临时）批准，公司决定将所持南京徐工汽车制造有限公司60％的股权转让给徐工集团工程机械有限公司，交易价格为12180.22万元。
2010年3月23日，公司收到徐工汽车转交的《江苏省南京市工商行政管理局公司准予变更登记通知书》(（01000091）公司变更[2010]第03220017号）。现将有关情况公告如下：
2010年3月22日，上述股权转让工商变更登记手续已经江苏省南京市工商行政管理局办理完毕。变更登记完成后，公司不再持有徐工汽车的股权，徐工汽车的股东为：徐工集团工程机械有限公司（持股比例为60%）、南京东驰汽车工业（集团）有限公司（持股比例为40%）。
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2010-03-09
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2009年度股东大会于2010年3月6日召开，审议通过了关于核销资产的议案、2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于聘请2010年度审计机构及支付审计费用的议案、关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案、2009年度报告和年度报告摘要、关于为“银企商”业务提供担保额度的议案等议案。
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2010-03-08
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因未刊登股东大会决议公告，3月8日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-03-04
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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徐工机械证券部已于近日迁至新址办公，新址如下：
办公地址：徐州经济开发区工业一区
邮 编：221004
证券部联系电话和传真未变化，联系电话仍为：0516-87938766；传真仍为：0516-87938767；
董事会秘书联系电话和传真未变化，联系电话仍为：0516-87938997；传真仍为：0516-87938767。
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2010-03-04
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办公地址由“徐州市金山桥经济开发区桃山路1号”变为“徐州经济开发区工业一区” ，2010-03-03 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-09
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召开2009年度股东大会 ，2010-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2009 年度董事会工作报告
（二）2009 年度监事会工作报告
（三）关于核销资产的议案
（四）2009 年度财务决算方案
（五）2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
（六）关于聘请2010 年度审计机构及支付审计费用的议案
（七）关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计情况的议案
（八）2009 年度报告和年度报告摘要
（九）关于为“银企商”业务提供担保额度的议案 |
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2010-02-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.01
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 41.52
二、每10股派3.3405元（含税），公司2009年向控股股东徐工集团工程机械有限公司发行的322,357,031股股份不参与此次利润分配。
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2010-02-09
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3月6日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年3月6日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）会议地点：公司二楼多功能会议室
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年3月1日
（六）登记时间：2010年3月2日（星期二）至3月3日（星期三）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
（七）会议审议事项：2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计情况的议案、2009年度报告和年度报告摘要、关于为“银企商”业务提供担保额度的议案等。
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2010-02-06
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2010年第一次临时股东大会于2010年2月5日召开，审议通过公司非公开发行A股股票方案、公司非公开发行A股股票预案、关于前次募集资金使用情况的报告、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案、关于调整独立董事津贴及向外部董事支付津贴的议案等议案 |
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2010-02-04
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非公开发行股票获江苏省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年2月3日，徐工机械收到徐州工程机械集团有限公司转交的江苏省国有资产监督管理委员会《关于同意徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（苏国资复[2010]13号）。该批复的有关内容如下：
一、2009年12月26日，徐工机械第五届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了非公开发行股票的议案，经审核，江苏省国资委同意徐工机械按本次董事会决议发行股票，即徐工机械采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内，向不超过十家特定对象发行股票，认购方均以现金购买。发行股票数量不超过16500万股。发行股票的定价方式及定价原则按规定确定。
二、徐工集团须按照本批复意见在相关股东大会上进行表决。本次非公开发行股票完成后，将有关情况书面报江苏省国资委。
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2010-02-02
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2月5日召开公司2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2010年2月5日(星期五)下午14:00；
网络投票时间为：2010年2月4日（星期四）-2010年2月5日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月4日15：00至2010年2月5日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年1月29日（星期五）
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年2月1日（星期一）至2月2日（星期二）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
（七）审议事项：公司非公开发行A股股票方案、关于调整独立董事津贴及向外部董事支付津贴的议案等。
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2010-01-26
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年1月21日，《中国证券报》发表了题为《徐工机械有望投身兵器工业集团》的文章，主要观点是中国兵器工业集团公司要收购徐工机械实际控制人徐州工程机械集团有限公司。
根据有关规定，徐工机械就上述传闻向徐工集团进行了咨询，徐工集团就此事又向徐州市国资委进行了咨询。
徐州市国资委出具了书面答复如下：在可预计的未来三个月内，不存在对徐工集团实施的重要事项，包括重大资产重组、资产收购和出售、转让股权等。
徐工集团出具了书面答复如下：
（一）徐工集团与兵器集团下属企业内蒙古一机集团从1996年开始有业务合作，徐工集团下属企业向其采购零部件，双方互有代理产品销售业务，合作关系一直比较密切。
（二）由于合作关系良好，徐工集团高层与兵器集团高层互有往来，为充分发挥双方各自的优势，不排除下一步有扩大产品业务合作的可能。
（三）徐工集团高层与兵器集团高层就徐工集团资产重组、市场开拓、优势互补、股权合作、股权激励等有过全面交流，但目前没有达成任何结论，也没有签署任何协议、意向。
（四）徐工集团承诺：在可预计的未来三个月内徐工集团不存在对公司股价产生重大影响的事项，包括重大资产重组、资产收购和出售、股权转让等。
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2010-01-26
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公司公告 |
深交所公告 |
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徐工机械董事、副总裁张玉纯先生于2010年1月20日因病去世。
公司《章程》规定的董事人数为9人，目前董事人数为7人。公司董事会将依据有关规定，适时增选董事并及时披露。
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