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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-26
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议的议案
1、关于发行公司债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2011-10-14
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售股东共8家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为327,868,852股，占总股本的比例为15.89%，上市流通日为2011年10月17日 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2011年第四次临时股东大会于2011年9月26日召开，审议通过关于为子公司提供担保的议案 |
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2011-09-24
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调减公司2011年度、2012年度日常关联交易预计金额 |
深交所公告，关联交易 |
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徐工机械第六届董事会第十次会议审议、2010年度股东大会批准了《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案》；公司第六届董事会第十六次会议批准了《关于调整2011年度部分日常关联交易的议案》；公司第六届董事会第十六次会议审议、2011年第三次临时股东大会批准了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。鉴于公司目前正在进行发行H股，香港联交所要求公司减少关联交易，为响应香港联交所的要求，公司部分原材料改向非关联企业采购，同时加强拓宽产品销售渠道，减少向关联企业销售产品的金额。现将有关情况予以公告 |
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2011-09-10
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于为子公司提供担保的议案
该议案涉及6个表决事项:
1、公司为徐州工程机械集团进出口有限公司提供担保
2、公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供担保
3、公司为徐州徐工随车起重机有限公司提供担保
4、公司为徐州徐工特种工程机械有限公司提供担保
5、公司为徐州徐工铁路装备有限公司提供担保
6、公司为徐州徐工液压件有限公司提供担保 |
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2011-09-10
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9月26日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月26日下午14:30，会期半天。
2、会议地点：公司二楼多功能会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年9月21日
6、登记时间：2011年9月22日至9月23日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）
7、审议事项：关于为子公司提供担保的议案 |
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2011-09-05
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刊发H股发行更新网上预览资料集 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会已于2011年8月18日印发了《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准徐工机械发行不超过593,042,969股境外上市外资股（含超额配售77,353,431股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可以到香港联合交易所有限公司主板上市。完成本次发行后，划转社保基金持有的公司不超过59,269,913股国有股转为境外上市外资股。香港联交所上市委员会于2011年8月25日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最后批准。
根据本次发行上市的时间安排，公司将于2011年9月5日在香港联交所网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。该预览资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于上市过程中的较早阶段向符合认购条件的机构及散户投资者同步发布资料，除此以外并无任何其他目的。同时，该预览资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等），公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载本次H股发行的网上预览资料集，但为使境内的投资者及时了解本次H股发行的网上预览资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，有关本次H股发行的网上预览资料集，可于2011年9月5日上午9时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看：http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list_c.htm（中文）和http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list.htm（英文）。
公司需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请 |
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2011-08-30
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香港联交所审议公司发行境外上市外资股申请 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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香港联合交易所有限公司上市委员会于2011年8月25日举行上市聆讯，审议徐工机械发行不超过593,042,969股境外上市外资股（含超额配售77,353,431股）并在香港联交所主板上市的申请。
公司h股保荐人已收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函并不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力 |
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2011-08-30
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港交所审议境外上市外资股申请 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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香港联合交易所有限公司上市委员会于2011年8月25日举行上市聆讯，审议徐工机械发行不超过593,042,969股境外上市外资股（含超额配售77,353,431股）并在香港联交所主板上市的申请。
公司h股保荐人已收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函并不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力 |
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2011-08-23
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发行境外上市外资股获得中国证监会批复 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2011年8月19日，徐工机械收到中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。该批复于2011年8月18日印发。该批复的主要内容如下：
核准公司发行不超过593,042,969股境外上市外资股（含超额配售77,353,431股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可以到香港交易所主板上市。完成本次发行后，转化社保基金持有的公司不超过59,269,913股国有股转为境外上市外资股 |
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2011-08-23
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第六届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第六届董事会第十八次会议于2011年8月19日召开，审议通过关于选举董事会提名委员会委员的议案、关于增补董事会战略委员会委员的议案、关于增补董事会审计委员会委员的议案，聘任沈施加美女士为联席公司秘书、聘任费广胜先生为联席公司秘书、聘任沈施加美女士为公司授权代表、聘任吴江龙先生为公司授权代表 |
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2011-08-23
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发行境外上市外资股获证监会批复 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2011年8月19日，徐工机械收到中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。该批复于2011年8月18日印发。该批复的主要内容如下：
核准公司发行不超过593,042,969股境外上市外资股（含超额配售77,353,431股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可以到香港交易所主板上市。完成本次发行后，转化社保基金持有的公司不超过59,269,913股国有股转为境外上市外资股 |
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2011-08-20
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2011年第三次临时股东大会于2011年8月19日召开，审议通过关于设立董事会提名委员会的议案、关于预计公司2012年度日常关联交易的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2011-08-15
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(000425) 徐工机械:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 213417018.70
机构专用 66618027.39
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 47783837.00 38819.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 38001488.54 398431.42
机构专用 11793810.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 734990.00 26144050.21
机构专用 13995180.05
华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 1928673.06 9626015.11
世纪证券有限责任公司赣州金钻广场证券营业部 7791478.00 7875030.00
中国建银投资证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 1285113.38 6015222.80
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) 6.78
3、净资产收益率(%) 16.79
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于设立董事会提名委员会的议案
（二）关于预计公司2012年度日常关联交易的议案
（三）关于修改公司《章程》的议案 |
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2011-08-04
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8月19日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年8月19日 下午14:30，会期半天。
（二）会议地点：公司二楼多功能会议室
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年8月15日
（六）登记时间：2011年8月16日至8月17日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）
（七）审议事项：关于设立董事会提名委员会的议案、关于预计公司2012年度日常关联交易的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2011-08-04
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于设立董事会提名委员会的议案
（二）关于预计公司2012年度日常关联交易的议案
（三）关于修改公司《章程》的议案 |
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2011-07-27
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐工机械2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：1.08 加权平均净资产收益率（%）：16.79 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.78 |
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2011-07-27
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第六届董事会第十五次会议于2011年7月25日召开，审议通过公司高级管理人员2009年度年薪考核兑现方案、公司高级管理人员2010年度年薪考核兑现方案、关于修改公司《2011年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案 |
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2011-07-14
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2011年上半年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐工机械预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为20亿元-22亿元，比上年同期增长45%-60% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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重大合同 |
深交所公告 |
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近期，徐工机械控股子公司徐州工程机械集团进出口有限公司与委内瑞拉石油公司分公司签署了重大购销合同，现将有关情况公告如下：
交易价格：合同金额为48.42亿元人民币。
结算方式：委内瑞拉石油公司分公司委托委内瑞拉经济社会发展银行（BANDES），在收到相应商业发票及其他票据后的45天内，以人民币支付给徐工进出口。
履行期限：合同有效期限为18个月。经双方同意，合同有效期可延长至设备和资金交付完成。
合同在按时交货、提供产品的质量和特性与合同规定的技术参数相符等条件下，才具备执行条件。如不满足上述要求，合同有调整或终止的风险。
该合同已列入中委合作基金项目，受委内瑞拉国家政府形势影响，该合同履行有可能存在一定的风险和不确定性。
合同履行对公司本年度经营成果无重大影响 |
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2011-06-18
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为531,218股，占总股本0.0258%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2011年6月20日（星期一） |
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2011-05-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2011年第二次临时股东大会于2011年5月25日召开，审议通过关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于增补董事的议案、关于修改公司《章程》的议案等议案 |
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2011-05-21
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5月25日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2011年5月25日(星期三)下午14:30；
网络投票时间为：2011年5月24日（星期二）-2011年5月25日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2011年5月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月24日15：00至2011年5月25日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年5月19日（星期四）
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年5月20日（星期五）至5月21日（星期六）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
（七）会议审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于增补董事的议案、关于修改公司《章程》的议案等 |
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2011-05-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于调整独立董事和外部董事津贴的议案
3、关于增补董事的议案
4、关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案
5、关于修改公司《章程》的议案 |
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2011-05-10
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5月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间 现场会议召开时间为：2011年5月25日(星期三)下午14:30； 网络投票时间为：2011年5月24日（星期二）-2011年5月25日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月24日15：00至2011年5月25日15：00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2011年5月19日（星期四） （三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：2011年5月20日（星期五）至5月21日（星期六）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00） （七）会议审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于调整独立董事和外部董事津贴的议案、关于增补董事的议案、关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2011-05-07
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闲置募集资金补充流动资金按期归还 |
深交所公告 |
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徐工机械2010年11月17日召开的第六届董事会第七次会议（临时）审议通过、2010年12月6日召开的2010年第五次临时股东大会批准，公司以不超过9亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述募集资金的使用已达到了预期效果。
公司已于2011年5月6日将用于补充流动资金的募集资金总计9亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 6.20
3、净资产收益率(%) 8.00 |
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