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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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公司债券（第一期）2012年跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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徐工机械现发布 |
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2012-05-16
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2011年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2011年度报告和年度报告摘要、关于向金融机构申请综合授信额度的议案等议案 |
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2012-05-10
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5月15日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议时间为：2012年5月15日下午14:00；
网络投票时间为：2012年5月14日-2012年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月14日15:00至2012年5月15日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年5月9日
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
（六）登记时间：2012年5月10日至5月11日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）
（七）审议事项：2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2011年度报告和年度报告摘要、关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案等 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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徐工机械定于2012年5月15日召开公司2011年度股东大会。
2012年5月3日，公司董事会接到控股股东徐工集团工程机械有限公司（持有公司49.20％的股份）《关于增加徐工集团工程机械股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》，提议将第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案》提交公司2011年度股东大会审议。
公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司将会在2011年度股东大会上增加审议上述临时提案。
现将予以公告 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 7.70
3、净资产收益率(%) 4.78 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算方案
4、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2011年度报告和年度报告摘要
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于为按揭业务提供担保额度的议案
8、关于为下属公司提供担保的议案 |
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2012-04-11
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012年5月15日下午14:00；
网络投票时间为：2012年5月14日-2012年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期间的任意时间。
（二）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
（五）登记时间：2012年5月10日至5月11日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）
（六）审议事项：2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2011年度报告和年度报告摘要等 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算方案
4、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2011年度报告和年度报告摘要
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于为按揭业务提供担保额度的议案
8、关于为下属公司提供担保的议案
9、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
10、关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.64
2、每股净资产(元) 7.34
3、净资产收益率(%) 24.45
二、每10股派2.5元（含税） |
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2012-03-31
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第六届董事会第二十四次会议于2012年3月30日召开，审议通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于设立徐州徐工财务有限公司的议案等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐工机械2011年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.64
加权平均净资产收益率（%）：24.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.34 |
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2012-01-18
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2011年公开发行公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、证券简称：11徐工01
2、证券代码：112055
3、发行总额：人民币30亿元
4、上市时间：2012年1月19日
5、上 市 地：深圳证券交易所
6、上市推荐机构：瑞信方正证券有限责任公司 |
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2012-01-05
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2011年公司债券（第一期）发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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徐工机械2011年公司债券（第一期）发行总额为人民币30亿元，按面值平价发行，即发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2011年12月31日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币3亿元。最终网上实际发行数量为3亿元，占本期债券发行总量的10%。
2、网下发行
本期债券网下预设发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币27亿元。最终网下实际发行数量为27亿元，占本期债券发行总量的90% |
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2011-12-30
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第六届董事会第二十三次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第六届董事会第二十三次会议（临时）于2011年12月29日召开，审议通过关于开设募集资金专项账户的议案、募集资金三方监管协议 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2011年公司债券（第一期）票面利率 |
深交所公告 |
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徐工机械发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078号文批准。
2011年12月28日9:30-11:30，公司和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经公司和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定2011年徐工集团工程机械股份有限公司公司债券（第一期）票面利率为5.38%。
公司将按上述票面利率于2011年12月29日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101698”、简称“11徐工01”；并将于2011年12月29日-2011年12月31日面向机构投资者网下发行 |
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2011-12-27
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发行公司债券申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年12月26日，徐工机械收到中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】2078号）。该批复于2011年12月26日印发。该批复的主要内容如下：
核准公司向社会公开发行面值不超过56亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2011-12-27
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2011年公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、徐工机械本次债券采取分期发行的方式，其中徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第一期）发行规模为30亿元。
2、徐工机械本期公开发行面值300,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共3,000万张，发行价格为每张100元。
3、本期债券的信用级别为AAA级。
4、本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券为5年期固定利率债券，票面利率预设区间为5.10%-5.50%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和联席主承销商将于2011年12月28日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和联席主承销商将于2011年12月29日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为3亿元和27亿元，占本期债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11徐工01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张， 1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112055”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席主承销商提交《徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价及申购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
11、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2011年12月29日 |
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2011-12-07
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发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年12月5日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，徐工机械发行公司债券申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
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2011-11-30
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设立子公司进展情况 |
深交所公告 |
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经徐工机械第六届董事会第二十次会议（临时）批准，公司决定投资设立徐州徐工投资有限公司（暂定名），负责从事资产管理、股权投资和管理、投资咨询、财务顾问等业务。
近日，江苏省徐州工商行政管理局经济开发区分局颁发了该公司的营业执照。核准的公司名称为“徐州徐工投资有限公司”，核准的经营范围是“许可经营项目：无。一般经营项目：投资与资产管理（非金融性投资管理）；企业管理服务；财务顾问业务；商品经纪与代理” |
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2011-11-26
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2011年第六次临时股东大会于2011年11月25日召开，审议通过关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2011-11-22
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11月25日召开2011年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月25日下午14:30；
网络投票时间为：2011年11月24日-2011年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月24日15：00至2011年11月25日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年11月21日
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年11月22日至11月23日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
（七）审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2011-11-11
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2011年第五次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2011-11-10
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2011-11-10
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11月25日召开2011年第六次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月25日下午14:30；
网络投票时间为：2011年11月24日-2011年11月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月24日15：00至2011年11月25日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年11月21日
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年11月22日至11月23日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）
（七）审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2011-11-08
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11月10日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月10日下午14:30；
网络投票时间为：2011年11月9日-2011年11月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月9日15：00至2011年11月10日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年11月7日
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年11月8日至11月9日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）
（七）会议审议事项：关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2011-10-31
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.37
2、每股净资产(元) 7.08
3、净资产收益率(%) 21.11 |
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2011-10-26
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11月10日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月10日下午14:30；
网络投票时间为：2011年11月9日-2011年11月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月9日15：00至2011年11月10日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年11月7日
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年11月8日至11月9日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）
（七）审议事项：关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2011-10-26
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议的议案
1、关于发行公司债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
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