| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-11-17
|
召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2012年11月22日下午2:50；
网络投票时间：2012年11月21日-2012年11月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月21日下午3:00至2012年11月22日下午3:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年11月16日
5.会议地点：公司二楼多功能会议室
6.登记时间：2012年11月19日-2012年11月20日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
7.审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
|
|
2012-11-13
|
向徐州徐工特种工程机械有限公司增资的进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
徐工机械第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于向徐州徐工特种工程机械有限公司增资的议案》，公司以现金方式向徐州徐工特种工程机械有限公司增资7600万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工特机由公司和全资子公司徐州工程机械集团进出口有限公司共同出资设立，其中公司持股90%，徐工进出口持股10%。本次增资完成后，公司持股97.6%，徐工进出口持股2.40%。
徐工特机于2012年11月9日在徐州工商行政管理局经济技术开发区分局领取了新的企业法人营业执照，徐工特机的注册资本由2400万元人民币增至10000万元人民币 |
|
|
2012-11-10
|
向徐工投资增资暨通过其出资设立赣州稀土收储有限公司进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
徐工机械于2012年10月26日召开的第六届董事会第三十三次会议（临时）审议通过《关于向徐州徐工投资有限公司增资暨通过其出资设立赣州稀土收储有限公司的议案》。公司以现金方式向徐州徐工投资有限公司增资49000万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工投资计划出资49000万元人民币与赣州市国有资产经营有限责任公司、赣州宏泰公路建设投资有限责任公司共同出资设立赣州稀土收储有限公司（以工商行政管理部门核准为准，简称收储公司），收储公司注册资本为100000万元人民币，主要从事稀土分离产品销售和稀土金属产品销售，稀土深加工产品开发，稀土生产化工原料、辅助材料销售，稀土技术服务咨询（以上项目国家有专项规定的按规定办）。
徐工投资于2012年11月8日在徐州工商行政管理局经济技术开发区分局领取了新的企业法人营业执照。本次增资后，徐工投资的注册资本由21000万元人民币增至70000万元人民币 |
|
|
2012-11-08
|
向徐工重庆工程机械有限公司增资的进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
徐工机械于2012年9月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于向徐工重庆工程机械有限公司增资的议案》。公司以现金方式向徐工重庆工程机械有限公司增资4000万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工重庆由公司和控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司（简称徐工上海营销）共同出资设立，其中公司持股90%，徐工上海营销持股10%。本次增资完成后，公司持股92.67%，徐工上海营销持股7.33%。
徐工重庆于2012年11月6日在重庆市工商行政管理局九龙坡区分局领取了新的企业法人营业执照。本次增资后，徐工重庆的注册资本由11000万元人民币增至15000万元人民币 |
|
|
2012-11-07
|
11月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2012年11月22日下午2:50；
网络投票时间：2012年11月21日-2012年11月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月21日下午3:00至2012年11月22日下午3:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年11月16日
5.会议地点：公司二楼多功能会议室
6.登记时间：2012年11月19日-2012年11月20日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
7.审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
|
|
2012-11-07
|
向徐州重型机械有限公司增资的进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
徐工机械第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于向徐州重型机械有限公司增资的议案》，公司以现金方式向徐州重型机械有限公司(简称徐工重型)增资50000万元人民币。
徐工重型于2012年11月5日在江苏省徐州工商行政管理局领取了新的企业法人营业执照，徐工重型的注册资本由30000万元人民币增至80000万元人民币 |
|
|
2012-11-07
|
向徐州徐工物资供应有限公司增资的进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
徐工机械第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于向徐州徐工物资供应有限公司增资的议案》，公司以现金方式向徐州徐工物资供应有限公司增资4100.2万元人民币。
徐工物资供应于2012年11月5日在江苏省徐州市工商行政管理局经济开发区分局领取了新的企业法人营业执照，徐工物资供应的注册资本由899.8万元人民币增至5000万元人民币 |
|
|
2012-10-31
|
2011年公司债券（第二期）发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
徐工机械本期债券发行工作已于2012年10月30日结束，发行总额为人民币15亿元，具体发行情况如下：
一、网上发行
本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币1.5亿元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为0.3495亿元，占本期债券发行总额的2.33%。
二、网下发行
本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币13.5亿元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为14.6505亿元，占本期债券发行总额的97.67% |
|
|
2012-10-30
|
第六届董事会第三十三次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
|
|
徐工机械第六届董事会第三十三次会议于2012年10月26日召开，审议通过关于向徐州徐工投资有限公司增资暨通过其出资设立赣州稀土投资有限公司的议案 |
|
|
2012-10-30
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 8.04
3、净资产收益率(%) 12.33 |
|
|
2012-10-30
|
承诺事项正常履行的进展情况公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-26
|
2011年公司债券（第二期）票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
徐工机械发行不超过56亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078号文批准。第二期发行规模为人民币15亿元。
2012年10月25日公司和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经公司和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简称本期债券）票面利率为4.89%。
公司将按上述票面利率于2012年10月26日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101698”、简称“11徐工02”；并将于2012年10月26日-2012年10月30日面向机构投资者网下发行 |
|
|
2012-10-24
|
2011年公司债券（第二期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
1、徐工机械发行不超过人民币56亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078号文核准。
2、徐工机械本期公开发行面值150,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共1,500万张，发行价格为每张100元。
3、本期债券的信用级别为AAA级；
4、本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率预设区间为4.60%-5.00%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为1.5亿元和13.5亿元，占本期债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11徐工02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112124”。
9、网下发行仅面向机构投资者，网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
11、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期为2012年10月26日 |
|
|
2012-10-20
|
非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次解除限售股东为1家，限售股份实际可上市流通数量为644,714,062股，占总股本31.2550%。
可上市流通日期为2012年10月23日 |
|
|
2012-10-20
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次限售股份实际可上市流通数量为371,396,796股，占总股本18.0049%。
本次限售股份可上市流通日期为2012年10月23日 |
|
|
2012-10-18
|
对外投资的进展 |
深交所公告 |
|
|
徐工机械第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立徐州徐工财务有限公司的议案》，公司计划以现金出资5亿元人民币设立徐州徐工财务有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）。
2012年10月16日公司收到中国银行业监督管理委员会2012年10月9日印发的银监复[2012]591号文件《中国银监会关于徐工集团工程机械股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》，批准公司筹建企业集团财务公司，公司须自批复之日起6个月内完成筹建工作 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-18
|
第六届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
徐工机械第六届董事会第三十二次会议于2012年9月17日召开，审议通过关于设立徐州徐工国际工程机械有限公司的议案、关于向徐州重型机械有限公司增资的议案、关于向徐工重庆工程机械有限公司增资的议案等议案 |
|
|
2012-09-01
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为4,500,580股，占总股本0.2182%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年9月4日 |
|
|
2012-08-15
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 7.86
3、净资产收益率(%) 9.98
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-07
|
证券事务代表离职 |
深交所公告 |
|
|
徐工机械证券事务代表单庆廷先生于2012年8月2日离职，不再担任公司任何职务。
公司对外投资者咨询电话和传真保持不变，具体为：
咨询电话：0516-87938766,联系人：孙磊，刘敏芳；
传真电话：0516-87938767 |
|
|
2012-07-28
|
第六届董事会第二十九次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
|
|
徐工机械第六届董事会第二十九次会议（临时）于2012年7月25日召开，审议通过关于制定公司《2012年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案 |
|
|
2012-07-25
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
徐工机械2012年第一次临时股东大会于2012年7月24日召开，审议通过关于延长发行H股股票并上市相关决议有效期的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于制定公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的议案 |
|
|
2012-07-19
|
7月24日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012年7月24日下午14:50；
网络投票时间为：2012年7月23日-2012年7月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月23日15：00至2012年7月24日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年7月18日
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
（六）登记时间：2012年7月19日至7月20日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00。
（七）审议事项：关于延长发行H股股票并上市相关决议有效期的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于制定公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的议案 |
|
|
2012-07-07
|
7月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012年7月24日下午14:50；
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月23日15：00至2012年7月24日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年7月18日
（三）现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年7月19日至7月20日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
（七）审议事项：关于延长发行H股股票并上市相关决议有效期的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于制定公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的议案 |
|
|
2012-07-05
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
徐工机械2011年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月10日；
除息日为：2012年7月11日 |
|
|
2012-07-05
|
2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-05
|
2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-05
|
2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-07-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-30
|
2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2011年度） |
深交所公告，其它 |
|
|
徐工机械现发布 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
