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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2013年第一次临时股东大会于2013年5月30日召开，审议通过关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2013-05-31
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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徐工机械2012年度权益分派方案为：每10股派1.3元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日；除息日为：2013年6月7日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-25
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年5月30日下午2:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月30日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日下午3:00至2013年5月30日下午3:00期间的任意时间。
审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2013-05-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2013-05-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2013年5月30日下午2:50；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月30日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日下午3:00至2013年5月30日下午3:00期间的任意时间。
（三）会议的召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2013年5月23日
（五）登记时间：2013年5月27日--2013年5月28日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
（六）会议地点：公司706会议室
（七）审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2013-04-26
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公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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徐工机械现发布 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.57 |
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2013-04-19
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2012年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过2012年度利润分配方案、2012年度报告和年度报告摘要等议案 |
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2013-04-19
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公开发行可转换公司债券获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年4月17日，徐工机械收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（苏国资复[2013]40号）。该批复的有关内容如下：
一、2013年3月23日，徐工机械第六届董事会第四十次会议，通过了公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）的决议。经审核，我委同意徐工机械按本次董事会决议发行可转债，即徐工机械按规定程序获得批准后向符合条件的投资者公开发行可转债，募集资金人民币不超过25亿元，用于混凝土搅拌机械升级等4个项目，可转债期限为发行之日起6年。募集资金的投向应当符合国家相关产业政策。
二、徐州工程机械集团有限公司（以下简称徐工集团）行使优先配售权及参加配售事项的有关决议，需及时报送我委。
三、徐工集团须按本批复意见在相关股东大会上进行表决。本次公开发行可转债及转股情况，应当及时书面报我委备案 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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徐工机械现发布关于性公告如下：
现场会议召开时间为：2013年4月18日下午2:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午3:00至2013年4月18日下午3:00期间的任意时间。
会议审议事项：2012年度财务决算方案、2012年度利润分配方案、关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案等 |
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2013-04-11
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延期召开2012年度股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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徐工机械于2013年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-11），公告通知原定于2013年4月15日下午2:50召开现场会议，网络投票时间为：2013年4月12日、2013年4月15日。
因本次股东大会涉及发行可转换公司债券议案尚待国有资产监督管理部门的审核批准，鉴于目前批复正在办理中，公司决定将2012年度股东大会延期至2013年4月18日召开，现场会议的开始时间为2013年4月18日下午2:50，网络投票时间为：2013年4月17日、2013年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午3:00至2013年4月18日下午3:00期间的任意时间。
原通知中已公告的会议地点、审议议案、股权登记日等事项维持不变 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）会议的召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
（三）会议地点：公司706会议室
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2013年4月15日下午2:50；
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月15日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月12日下午3:00至2013年4月15日下午3:00期间的任意时间。
（五）登记时间：2013年4月10日-2013年4月11日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00
（六）股权登记日：2013年4月9日
（七）审议事项：2012年度利润分配方案、关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案、2012年度报告和年度报告摘要、关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案等 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于为按揭业务提供担保额度的议案；
2.关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
3.关于为下属公司提供担保的议案；
4.2012年度董事会工作报告
5.2012年度监事会工作报告；
6.2012年度财务决算方案；
7.2012年度利润分配方案；
8.关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案；
8.1向关联方采购材料或产品；
8.2向关联方销售材料或产品；
8.3向关联方租入或者出租房屋；
8.4许可关联方使用商标；
8.5与关联方合作技术开发；
8.6向关联方提供服务；
8.7受关联方所托经营；
9.2012年度报告和年度报告摘要；
10.关于放弃发行11亿元公司债券的议案；
11.关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
12.关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案；
12.1本次发行证券的种类；
12.2发行规模；
12.3可转债期限；
12.4票面金额和发行价格；
12.5票面利率；
12.6还本付息的期限和方式；
12.7转股期限；
12.8转股股数确定方式；
12.9转股价格的确定及其调整；
12.10转股价格的向下修正条款；
12.11赎回条款；
12.12回售条款；
12.13转股年度有关股利的归属；
12.14发行方式及发行对象；
12.15向原股东配售的安排；
12.16债券持有人会议相关事项；
12.17本次募集资金用途；
12.18担保事项；
12.19募集资金存放账户；
12.20本次决议的有效期；
13.关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.关于为按揭业务提供担保额度的议案；
2.关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
3.关于为下属公司提供担保的议案；
4.2012年度董事会工作报告
5.2012年度监事会工作报告；
6.2012年度财务决算方案；
7.2012年度利润分配方案；
8.关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案；
8.1向关联方采购材料或产品；
8.2向关联方销售材料或产品；
8.3向关联方租入或者出租房屋；
8.4许可关联方使用商标；
8.5与关联方合作技术开发；
8.6向关联方提供服务；
8.7受关联方所托经营；
9.2012年度报告和年度报告摘要；
10.关于放弃发行11亿元公司债券的议案；
11.关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
12.关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案；
12.1本次发行证券的种类；
12.2发行规模；
12.3可转债期限；
12.4票面金额和发行价格；
12.5票面利率；
12.6还本付息的期限和方式；
12.7转股期限；
12.8转股股数确定方式；
12.9转股价格的确定及其调整；
12.10转股价格的向下修正条款；
12.11赎回条款；
12.12回售条款；
12.13转股年度有关股利的归属；
12.14发行方式及发行对象；
12.15向原股东配售的安排；
12.16债券持有人会议相关事项；
12.17本次募集资金用途；
12.18担保事项；
12.19募集资金存放账户；
12.20本次决议的有效期；
13.关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.20
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.3
二、每10股派1.3元（含税） |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于为按揭业务提供担保额度的议案；
2.关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
3.关于为下属公司提供担保的议案；
4.2012年度董事会工作报告
5.2012年度监事会工作报告；
6.2012年度财务决算方案；
7.2012年度利润分配方案；
8.关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案；
8.1向关联方采购材料或产品；
8.2向关联方销售材料或产品；
8.3向关联方租入或者出租房屋；
8.4许可关联方使用商标；
8.5与关联方合作技术开发；
8.6向关联方提供服务；
8.7受关联方所托经营；
9.2012年度报告和年度报告摘要；
10.关于放弃发行11亿元公司债券的议案；
11.关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
12.关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案；
12.1本次发行证券的种类；
12.2发行规模；
12.3可转债期限；
12.4票面金额和发行价格；
12.5票面利率；
12.6还本付息的期限和方式；
12.7转股期限；
12.8转股股数确定方式；
12.9转股价格的确定及其调整；
12.10转股价格的向下修正条款；
12.11赎回条款；
12.12回售条款；
12.13转股年度有关股利的归属；
12.14发行方式及发行对象；
12.15向原股东配售的安排；
12.16债券持有人会议相关事项；
12.17本次募集资金用途；
12.18担保事项；
12.19募集资金存放账户；
12.20本次决议的有效期；
13.关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案 |
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2013-03-21
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第六届董事会第三十九次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第六届董事会第三十九次会议于2013年3月19日召开，审议通过了关于为按揭业务提供担保额度的议案、关于向金融机构申请综合授信额度的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于核销资产的议案 |
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2013-01-25
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第六届董事会第三十八次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第六届董事会第三十八次会议于2013年1月23日召开，审议通过关于修改公司《对外担保制度》的议案、关于修改公司《财务报告编制及披露制度》的议案、关于修改公司《内部控制评价管理制度》的议案等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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办公地址及联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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徐工机械已于本月26日迁至新址办公，新址如下：
办公地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
邮编：221004
证券部联系电话和传真变更为：0516-87565610；原联系电话：0516-87938766及传真号码：0516-87938767不再使用。
董事会秘书联系电话未变更，联系电话仍为：0516-87739667；传真变更为：0516-87565610；原传真号码：0516-87938767不再使用 |
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2012-12-25
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2012年第三次临时股东大会于2012年12月24日召开，审议通过关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联交易的议案 |
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2012-12-24
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2011年公司债券（第一期）付息公告 |
深交所公告，其它 |
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徐工机械本期债券“11徐工01”票面利率为5.38%，本次付息每手（面值1,000元）“11徐工01”派发利息为人民币53.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的本次付息每手（面值1,000元）“11徐工01”实际派发利息为43.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的本次付息每手（面值1,000元）“11徐工01”实际派发利息为48.42元。
付息权益登记日：2012年12月28日；
除息日：2012年12月31日；
付息资金到帐日：2012年12月31日 |
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2012-12-22
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2011年公开发行公司债券（第二期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：11徐工02
证券代码：112124
发行总额：人民币15亿元
上市时间：2012年12月25日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：瑞信方正证券有限责任公司 |
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2012-12-20
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召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
现场会议时间：2012年12月24日下午2:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月21日下午3:00至2012年12月24日下午3:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年12月18日
5.会议地点：公司二楼多功能会议室
6.登记时间：2012年12月19日-2012年12月20日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
7.审议事项：关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联交易的议案 |
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2012-12-08
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
现场会议时间：2012年12月24日下午2:50；
网络投票时间：2012年12月21日、2012年12月24日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月21日下午3:00至2012年12月24日下午3:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年12月18日
5.会议地点：公司二楼多功能会议室
6.登记时间：2012年12月19日-2012年12月20日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
7.审议事项：关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资更名暨关联交易的议案 |
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2012-11-23
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2012年第二次临时股东大会于2012年11月22日召开，审议通过了关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2012-11-17
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召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2012年11月22日下午2:50；
网络投票时间：2012年11月21日-2012年11月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月21日下午3:00至2012年11月22日下午3:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年11月16日
5.会议地点：公司二楼多功能会议室
6.登记时间：2012年11月19日-2012年11月20日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
7.审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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