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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,审议通过了关于为下属公司提供担保的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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2012年12月6日,徐工机械与XS控股有限责任公司(简称XS控股)在上海签署了《合资经营合同》,由XS控股对公司全资子公司徐州徐工混凝土机械有限公司增资,增资分两次进行,第一次向徐工混凝土增资11000万欧元,其中包括现金8500万欧元,施维英商标许可、技术许可,价值为2500万欧元。第一次增资完成后,将徐工混凝土更名为徐州徐工施维英机械有限公司。
2013年3月13日,XS控股对徐工混凝土完成第一次增资,徐工混凝土更名为徐工施维英。二次增资因交易标的评估程序尚未完结,经双方友好协商,一致决定延后完成二次增资。
以2012年12月31日为评估基准日,经北京中企华资产评估有限责任公司评估[中企华评报字(2013)第1203号],XS控股持有的上海施维英机械制造有限公司的股东全部权益的评估值为6246.38万元人民币。
经双方协商,XS控股以其持有的上海施维英机械制造有限公司全部股权作价750万欧元对徐工施维英二次增资。
2013年12月26日,徐工施维英在徐州工商行政管理局经济技术开发区分局领取了变更后的企业法人营业执照,徐工施维英注册资本由12234.5万欧元增至12984.5万欧元。本次增资完成后,公司持有徐工施维英全部股权的75%;XS控股持有徐工施维英全部股权的25% |
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2013-12-27
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年审会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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徐工机械于2013年7月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2013年度审计机构及支付审计费用的议案》,决定续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
2013年12月25日,公司接到江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙制的函》,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司已完成转制工作,自2014年1月1日起以转制后的名称“江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)”执业。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17 号)的规定,转制后原会计师事务所的职业资格和证券资格相应延续。转制后的特殊普通合伙事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。
据此,公司2013年度审计机构名称变更为“江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)” |
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2013-12-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月8日14：00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年12月31日
5.会议地点：公司706会议室
6.登记时间：2014年1月2日-2014年1月3日上午8：30-11：30,下午1：30-5：00
7.审议事项：关于为下属公司提供担保的议案等 |
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2013-12-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于为下属公司提供担保的议案
2. 关于为下属公司提供担保的议案
3. 关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-12-23
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2011年公司债券(第一期)付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司本期债券“11徐工01”票面利率为5.38%,本次付息每手(面值1,000元)“11徐工01”派发利息为人民币53.80元(含税)。
付息权益登记日：2013年12月27日。
除息日：2013年12月30日。
付息资金到帐日：2013年12月30日 |
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2013-12-21
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为1,150,978股,占总股本0.0558%。
本次限售股份可上市流通日期为2013年12月23日 |
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2013-12-18
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签署《募集资金监管协议》 |
深交所公告 |
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徐工机械现发布关于的公告 |
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2013-11-29
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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经徐工机械2013年5月14日召开的第六届董事会第四十二次会议(临时)审议通过、2013年5月30日召开的2013年第一次临时股东大会批准,公司以不超过9亿元闲置募集资金补充流动资金,期限不超过6个月,自公司股东大会审议通过之日起计算。
截至2013年11月27日,公司将用于本次补充流动资金的闲置募集资金总计8.7879亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金的使用已达到了预期效果 |
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2013-11-14
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可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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(一)可转换公司债券简称：徐工转债
(二)可转换公司债券代码：127002
(三)可转换公司债券发行量：250,000万元(2,500万张)
(四)可转换公司债券上市量：250,000万元(2,500万张)
(五)可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
(六)可转换公司债券上市时间：2013年11月15日
(七)可转换公司债券存续的起止日期：2013年10月25日至2019年10月24日
(八)可转换公司债券转股期的起止日期：2014年4月25日至2019年10月24日
(九)可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(2013年10月25日)起每满一年的当日
(十)可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(十一)保荐机构、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
(十二)可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保 |
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2013-10-31
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公开发行可转换公司债券网上中签结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,徐工机械及本次发行的联席主承销商于2013年10月30日主持了徐工集团工程机械股份有限公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末两位数：36、86、53
末四位数：5807、0807、3307、8307
末五位数：65969、03469、15969、28469、40969、53469、78469、90969
末六位数：115624、020578
凡参与徐工转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有9,778个,每个中签号码只能认购10张徐工转债 |
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2013-10-30
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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徐工机械发行25亿元可转换公司债券网上网下申购工作已于2013年10月25日结束。
根据《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定,本次徐工转债发行总额为25亿元,本次发行向发行人原A股股东优先配售,发行人原A股股东优先配售后的余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。根据实际申购结果,按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则,对预设的网下和网上发行数量进行调整。最终的发行结果如下：
1、原A股股东优先配售结果
(1)原有限售条件A股股东未参与优先配售。
(2)原无限售条件A股股东优先配售962,032张,即96,203,200元,占本次发行总量的3.85%。
原A股股东共优先配售962,032张,即96,203,200元,占本次发行总量的3.85%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的数量为97,780张,即9,778,000元,占本次发行总量的0.39%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为3,207,400张,即320,740,000元,中签率为3.048575%。配号总数为320,740个,起讫号码为000000000001-000000320740。
联席主承销商与发行人将在2013年10月30日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2013年10月31日公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)徐工转债。
3、网下向机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到410张申购单,全部为有效申购;本次发行最终确定的网下向机构投资者配售的数量为23,940,188张,即2,394,018,800元,占本次发行总量的95.76%。机构投资者的有效申购数量为785,350,000张,申购金额为78,535,000,000元,网下实际配售比例为3.048346%。
本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
本次发行的徐工转债上市时间将另行公告 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.91 |
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2013-10-25
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公开发行可转换公司债券发行方案提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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徐工机械公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1204号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2013年10月23日的《证券时报》上。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：巨潮资讯网。现将本次发行的发行方案予以提示 |
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2013-10-23
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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网上路演网址：全景网(http：//www.p5w.net);
网上路演时间：2013年10月24日15：30-17：30;
参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及联席主承销商的相关人员 |
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2013-10-23
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、徐工机械公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1204号文核准。
2、本次发行25亿元可转债,每张面值为100元人民币,共2,500万张。
3、本次发行的徐工转债向在股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
4、原A股股东可优先配售的徐工转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有徐工机械股份数量按每股配售1.2119元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为可转债张数,每1张为1个申购单位。本次发行向原无限售条件A股股东的优先配售均采用网上配售,网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原无限售条件A股股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“080425”,配售简称为“徐工配债”。原有限售条件A股股东的优先认购通过网下认购的方式,在联席主承销商处进行。原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)的申购。
5、原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)在网下和网上预设的发行数量比例为50%：50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则,在预设的网上和网下发行数量之间进行适当回拨。余额由联席主承销商包销。网下向机构投资者发售由联席主承销商负责组织实施。
6、机构投资者在网下参加发行人原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的20%。机构投资者网下申购的下限为500万元(5万张),超过500万元(5万张)的必须是100万元(1万张)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为125,000万元(1,250万张)。
7、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“070425”,申购简称为“徐工发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为10张(1,000元),超过10张必须是10张的整数倍,申购上限是125,000万元(1,250万张)。
8、徐工机械现有A股总股本2,062,758,154股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先认购可转债约24,998,566张,约占本次发行的可转债总额的100%。其中无限售条件的股东可优先认购徐工转债约24,898,080张(由于网上优先配售不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异),有限售条件股东可优先认购徐工转债约100,486张(由于网下优先配售不足1张部分按照四舍五入原则取整,最终优先配售总数可能略有差异)。
9、本次发行的徐工转债不设持有期限制。
10、申购日：2013年10月25日。
11、股权登记日：2013年10月24日
12、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续 |
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2013-10-22
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付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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本期债券“11徐工02”票面利率为4.89%,本次付息每手(面值1,000元)“11徐工02”派发利息为人民币48.90元(含税)。
付息权益登记日：2013年10月25日。
除息日：2013年10月28日。
付息资金到帐日：2013年10月28日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年9月25日,徐工机械收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2013〕1204号)。该批复于2013年9月24日印发。该批复的主要内容如下：
核准公司向社会公开发行面值总额25亿元的可转换公司债券,期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜 |
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2013-08-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.76
二、不分配不转增 |
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2013-08-29
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2013年第四次临时股东大会于2013年8月28日召开,审议通过关于增补独立董事的议案 |
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2013-08-07
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年8月28日上午9：30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年8月21日
5.会议地点：公司706会议室
6.登记时间：2013年8月22日-2013年8月23日上午8：30-11：30,下午1：30-5：00。
7.审议事项：关于增补独立董事的议案 |
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2013-08-07
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于增补独立董事的议案 |
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2013-08-01
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公开发行可转换公司债券申请获得审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年7月31日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对徐工机械公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获有条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2013-07-25
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2013年第三次临时股东大会于2013年7月24日召开,审议通过了关于聘任公司总裁的议案 |
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2013-07-17
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徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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2013年3月13日徐州徐工施维英机械有限公司正式成立,领取了徐州工商行政管理局经济技术开发区分局签发的营业执照,徐工施维英注册资本为12234.5万欧元,其中徐工机械持有徐工施维英全部股权的76.23%;XS控股有限责任公司持有徐工施维英全部股权的23.77%。XS控股对公司全资子公司徐州徐工混凝土机械有限公司第一次增资已完成。
按照公司与XS控股公司约定,XS控股将在徐工施维英的营业执照签发日起4个月内完成第二次增资,因交易标的评估程序尚未完结,经双方友好协商,一致决定延后完成二次增资。本次延后增资不会对公司持续经营、财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将根据本次交易后续进展情况,积极履行信息披露义务 |
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2013-07-09
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任公司总裁的议案 |
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2013-07-09
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(000425) 徐工机械:召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股东大会召集人:公司董事会
(二)会议召开的日期和时间:2013年7月24日下午2:30;
(三)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式表决。
(四)股权登记日:2013年7月17日
(五)会议地点:公司706会议室
(六)登记时间:2013年7月18日-2013年7月19日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。
(七)审议事项:关于聘任公司总裁的议案 |
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2013-07-08
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(000425) 徐工机械:2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2013年第二次临时股东大会于2013年7月6日召开,审议通过关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于聘请2013年度审计机构及支付审计费用的议案 |
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2013-07-05
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(000425) 徐工机械:第六届董事会第四十五次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第六届董事会第四十五次会议(临时)于2013年7月4日召开,审议通过公司高级管理人员2012年度年薪考核兑现方案、关于制定公司《2013年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案 |
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