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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-11
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年7月16日下午2：50;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月16日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日下午3：00至2014年7月16日下午3：00期间的任意时间。
审议的议案：关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案、关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案 |
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2014-07-09
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第一大股东增持股份 |
深交所公告 |
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徐工机械于2014年7月8日收到公司第一大股东徐工集团工程机械有限公司通知,徐工有限通过深圳证券交易所增持公司股份780,700股,占公司已发行股份的0.038%。
完成上述增持后,徐工有限对公司持股数为1,017,190,600股,占公司已发行股份的49.31% |
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2014-07-02
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2014年第二季度徐工转债转股结果暨股份变动 |
深交所公告，股本变动 |
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可转债转股情况：截至2014年6月30日,徐工转债已有307张(每张面值100元,金额合计为30,700元)转为公司A股股份,转股股数为3,622股,占公司可转债转股前已发行股份总额的0.0002%。
未转股可转债情况：截至2014年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为2,499,969,300元,占徐工转债发行总量的99.9988% |
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2014-07-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案
2. 关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案 |
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2014-07-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案
2. 关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案 |
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2014-07-01
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2014年7月16日下午2：50;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月16日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日下午3：00至2014年7月16日下午3：00期间的任意时间。
(二)股东大会召集人：公司董事会。
(三)会议地点：公司706会议室
(四)会议的召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年7月10日
(六)会议审议事项：关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案、关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案 |
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2014-07-01
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第七届董事会第十二次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第七届董事会第十二次会议(临时)于2014年6月29日召开,审议通过关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案、关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案等 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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徐工机械现发布 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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根据2013年度分红派息实施方案调整“徐工转债”转股价格 |
深交所公告，再融资预案 |
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徐工转债调整前的转股价格：8.46元/股
徐工转债调整后的转股价格：8.36元/股
转股价格调整起始日期：2014年7月4日 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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徐工机械2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日;
除息日为：2014年7月4日 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-26
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2011年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告，其它 |
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徐工机械现发布 |
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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徐工机械2013年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过2013年度报告和年度报告摘要、2013年度利润分配方案等议案 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年5月13日下午2：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日下午3：00至2014年5月13日下午3：00期间的任意时间。
审议事项：2013年度利润分配方案、关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案、2013年度报告和年度报告摘要等 |
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2014-05-08
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公司债券跟踪评级报告(2014) |
深交所公告 |
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徐工机械现发布 |
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2014-05-08
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可转换公司债券跟踪评级报告(2014) |
深交所公告 |
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徐工机械现发布 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.1 |
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2014-04-24
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第七届董事会第十次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第七届董事会第十次会议(临时)于2014年4月23日召开,审议通过关于公司参股尼加拉瓜发展投资有限公司的议案 |
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2014-04-23
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“徐工转债”实施转股事宜 |
深交所公告，风险提示 |
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证券代码：000425
证券简称：徐工机械
可转债代码：127002
可转债简称：徐工转债
转股价格：人民币8.46元/股
转股起止日期：2014年4月25日至2019年10月24日 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2013年度董事会工作报告
2. 2013年度监事会工作报告
3. 2013年度财务决算方案
4. 2013年度利润分配方案
5. 关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案
5.1 向关联方采购材料或产品
5.2 向关联方销售材料或产品
5.3 向关联方租入或者出租房屋
5.4 许可关联方使用商标
5.5 与关联方合作技术开发
5.6 向关联方提供服务
5.7 受关联方所托经营
6. 2013年度报告和年度报告摘要
7. 关于为按揭业务提供担保额度的议案
8. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9. 关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案 |
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2014-04-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.35
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议地点：公司706会议室
(二)召集人：公司董事会
(三)股权登记日：2014年5月7日
(四)现场会议召开时间为：2014年5月13日下午2：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日下午3：00至2014年5月13日下午3：00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
(六)会议审议事项：2013年度利润分配方案、2013年度报告和年度报告摘要等 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2013年度董事会工作报告
2. 2013年度监事会工作报告
3. 2013年度财务决算方案
4. 2013年度利润分配方案
5. 关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案
5.1 向关联方采购材料或产品
5.2 向关联方销售材料或产品
5.3 向关联方租入或者出租房屋
5.4 许可关联方使用商标
5.5 与关联方合作技术开发
5.6 向关联方提供服务
5.7 受关联方所托经营
6. 2013年度报告和年度报告摘要
7. 关于为按揭业务提供担保额度的议案
8. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9. 关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案 |
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2014-04-01
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第七届董事会第八次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第七届董事会第八次会议于2014年3月27日召开,审议通过了关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-07
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第七届董事会第七次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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徐工机械第七届董事会第七次会议(临时)于2014年3月5日召开,审议通过关于向徐工集团财务有限公司增资的议案、关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的议案、关于为按揭业务提供担保额度的议案、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐工机械2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,审议通过了关于为下属公司提供担保的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案 |
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