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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业矿业2014年第一次临时股东大会于2014年3月28日召开,审议通过了《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-29
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召开2014年第二次临时股东大会会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2014年4月14日下午14：00;
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月13日下午15：00至4月14日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年4月4日
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室
6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、登记时间：2014年4月13日全天
8、审议事项：《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于公司债券偿债保障措施的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2014-03-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）发行方式
（6）债券利率及其确定方式
（7）还本付息的期限和方式
（8）上市场所
（9）决议的有效期
3 《关于公司债券偿债保障措施的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1441
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.04
二、每10股派0.2元(含税) |
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2014-03-25
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召开2014年第一次临时股东大会的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年3月28日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月27日下午15：00至3月28日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-03-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》
2 关于修改《公司章程》的议案：
（1）详见2013年8月1日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）详见2014年3月11日公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》
2 关于修改《公司章程》的议案：
（1）详见2013年8月1日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）详见2014年3月11日公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-12
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2014年3月28日上午09：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月27日下午15：00至3月28日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年3月21日。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业矿业十楼会议室。
6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项 ：《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-03-07
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复牌公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业于2014年3月5日发布了《重大事项停牌公告》,公司因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称：兴业矿业 ,证券代码：000426)自2014年3月5日开市起停牌。
2014年3月6日公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》和《关于豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》,并公告了第六届董事会第十八次会议决议等相关公告。经公司申请,公司股票将于2014年3月7日开市起复牌 |
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2014-03-07
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第六届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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兴业矿业第六届董事会第十八次会议于2014年3月6日召开,审议通过《关于签署<股权转让协议>的议案》、《关于豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》 |
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2014-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-05,恢复交易日：2014-03-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因兴业矿业正在筹划重大事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2014年3月5日开市起停牌，公司尽快刊登相关公告并复牌 |
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2014-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因兴业矿业正在筹划重大事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2014年3月5日开市起停牌，公司尽快刊登相关公告并复牌 |
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2014-03-05
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因兴业矿业正在筹划重大事项,为保证信息公平披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：兴业矿业,证券代码：000426)自2014年3月5日开市起停牌,公司尽快刊登相关公告并复牌 |
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2014-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-05,恢复交易日：2014-03-07 ，2014-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因兴业矿业正在筹划重大事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2014年3月5日开市起停牌，公司尽快刊登相关公告并复牌 |
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2014-02-28
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2013年度利润分配预案征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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兴业矿业现就2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。
本次征求意见投资者可通过电子邮件或传真方式将建议反馈至公司,请投资者通过以下渠道与公司进行交流：
电话：0476-8833387
传真：0476-8833383
电子邮箱：nmxyky@vip.sina.com(建议标题注明“兴业矿业2013年度利润分配预案建议”字样)
联系人：孙凯 张斌
本次征求意见于即日起至2014年3月7日下午17时止 |
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2014-02-14
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关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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公司董事、高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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2014年1月24日, 兴业矿业接到公司董事长及部分高级管理人员的通知,上述人员于2014年1月24日通过深圳证券交易所证券交易系统以个人自有资金增持了公司部分人民币普通股(A股)流通股份,成交价格在每股7.19元至7.23元之间,现将有关情况予以公告 |
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2014-01-22
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控股股东部分股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴业矿业于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司的通知,兴业集团将其所持有公司部分股权解除质押及重新质押,具体事项如下：
1、2013年1月21日,兴业集团将其持有的公司无限售条件流通股32,761,497股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部,并已于2013年1月21日办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年1月21日起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止。
2、2014年1月21日,兴业集团于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述32,761,497股及因送股形成3,276,149股衍生股权的解除质押手续。
3、2014年1月21日,兴业集团以其持有公司的36,037,646股无限售条件流通股和3,500,000股首发后机构类限售股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部,并已于2014年1月21日办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年1月21日起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-01-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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兴业矿业董事会近日收到公司独立董事朱广彬先生提交的书面辞职报告。由于工作原因,朱广彬先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席及战略与投资委员会委员之职。
鉴于朱广彬先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,朱广彬先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,朱广彬先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-01-17
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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兴业矿业第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟收购西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司51%股权的议案》。
公司近日接到控股子公司西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司关于取得探矿权证的通知。
公司控股51%的子公司西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司获得了内蒙古自治区国土资源厅核发的《矿产资源勘查许可证》,探矿权证号T15420101002042404,勘查项目名称为内蒙古自治区西乌珠穆沁旗奥果苏木铅锌多金属矿详查,勘查面积为16.51平方公里,有效期限为2014年1月2日至2014年10月8日。该公司下一步将探明资源储量,做好项目设计规划等工作,为取得采矿权证做好准备。公司将对该项目的重大进展及时予以公告 |
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2014-01-02
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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经兴业矿业第六届董事会于2013年10月9日召开的第十六次会议,审议通过了由公司独资发起设立兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限责任公司(暂定名)的议案。
近日,新公司办理完成工商登记注册手续,取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为310000000122694的企业法人营业执照 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴业矿业于近日办理完成了相关工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。经内蒙古自治区工商行政管理局核准,公司注册资本由481,737,155元人民币变更为596,944,528元人民币。其他事项未发生变更 |
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2013-12-25
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新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行新增股份115,207,373股,发行价格8.68元/股,将于2013年12月26日在深圳证券交易所上市。
本次发行中,内蒙古兴业集团股份有限公司和甘肃西北矿业集团有限公司本次认购的股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-12-25
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴业矿业于2013年6月28日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2013年度续聘会计师事务所的议案》,决定续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近日,公司收到天衡会计师事务所(特殊普通合伙)《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,主要内容如下：
根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》(财会[2010]12 号)的文件精神,天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-12-20
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控股股东部分股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴业矿业于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司的通知,兴业集团将其所持有公司部分股权解除质押及重新质押,具体事项如下：
2012年12月12日,兴业集团将其持有的公司限售条件流通股 16,000,000 股质押给中信银行股份有限公司呼和浩特分行,并已于2012年12月12日办理了股权质押登记手续,质押期限自2012年12月12日起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止。
2013年12月19日,兴业集团办理了上述16,000,000 股及因送股形成1,600,000股衍生股权的解除质押手续。
2013年12月19日,兴业集团以其持有公司的17,600,000股限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司呼和浩特分行,并已于2013年12月19日办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年12月19起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-12-11
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签订募集资金专项账户三方监管协议 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布公司关于的公告 |
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2013-11-30
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非公开发行股票申请获得证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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兴业矿业于2013年11月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1494号)。批复的主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过11,520.7373万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理 |
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2013-11-07
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非公开发行股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年11月6日对兴业矿业非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1511
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.22 |
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2013-10-10
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第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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兴业矿业第六届董事会第十六次会议于2013年10月9日召开,审议通过了《关于对内蒙证监局监管关注函的整改报告》、《关于发起设立基金管理公司的议案》、《关于审议〈内幕知情人登记制度〉的议案》 |
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