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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-27
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关于股东签订股份转让协议的提示性公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-05-26
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关于大股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-05-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告全文及摘要》；
6、《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、《2017年度续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于董事2017年度津贴的议案》；
9、《关于监事2017年度津贴的议案》；
10、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
12、逐项审议《关于公开发行公司债券方案》的议案；
（一）发行规模
（二）发行对象及向公司股东配售安排
（三）债券期限
（四）赎回或回售条款
（五）债券利率及确定方式
（六）发行方式
（七）募集资金的用途
（八）担保条款
（九）偿债保障措施
（十）承销方式
（十一）上市场所
（十二）决议的有效期
13、《关于提请公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
14、《关于以采矿权为本次公开发行的公司债券设定抵押担保的议案》； |
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2017-05-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告全文及摘要》；
6、《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、《2017年度续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于董事2017年度津贴的议案》；
9、《关于监事2017年度津贴的议案》；
10、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
12、逐项审议《关于公开发行公司债券方案》的议案；
13、《关于提请公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
14、《关于以采矿权为本次公开发行的公司债券设定抵押担保的议案》； |
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2017-05-24
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-05-06
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关于高级管理人员增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-29
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0568
净资产收益率：3.12%
分配预案为：每10股派发现金红利0.20元(含税) |
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2017-04-28
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-22
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-15
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-13
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-13
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-06
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-04-01
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-03-23
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关于非公开发行公司债券无异议函到期的提示性公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-03-22
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关于对会计估计变更等补充说明的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动,财务指标 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-03-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-03-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》； |
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2017-03-02
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-02-28
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关于控股子公司竞拍取得矿业权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兴业矿业现发布 |
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2017-02-23
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-02-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》；
2、《关于公司向银行申请不超过13亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》； |
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2017-02-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-02-08
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-01-18
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴业矿业现发布 |
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2017-01-05
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组,股东名单 |
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兴业矿业现发布 |
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2016-12-30
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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兴业矿业现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-29 |
拟披露年报 |
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