| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2004年8月14日在公司贵宾楼五楼会议室召开湖南华天大酒店股份有限公司二届董事会第二十二次会议，出席会议的董事应到9名，实到8名，符合法定人数， 4名监事列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司2004年半年度报告正文及摘要；
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案（附件一）；
三、关于建立《投资者关系管理制度》的议案（附件二）；
四、关于建立《投资者关系管理实施细则》的议案（附件三）；
五、鉴于公司董事帅先富先生未能履行董事职责，董事会建议股东大会免去帅先富先生董事任职；
六、关于召开公司二00四年第一次临时股东大会的议案。
经董事会审议决定于2004年9月17日召开二00四年第一次临时股东大会，有关会议通知如下：
（一）会议时间：2004年9月17日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅
（三）会议审议事项：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于公司董事会建议免去帅先富先生董事任职的议案。
（四）会议出席对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年9月10日下午交易结束后，在深圳证券交易所存管部登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可委托代理出席会议和参加表决。
（五）会议登记办法
股东参加会议，请于2004年9月15日，9月16日上午8：30-11：30，下午2：00-5：30持股东帐户卡、个人身份证、持股证明办理登记。委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（六）会议登记地点及联系人：
湖南省长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼董事会秘书处
邮编：410001
电话：0731-4442888-80928、80889
传真：0731-4442270、4449370
联系人：孙根石、李 岚
（七）会议其他事项：
出席会议的所有股东凭出席证出席会议，会期半天，食宿交通费自理。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
2004年8月17日附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南华天大酒店股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日
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1998-11-20
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1998.11.20是华天酒店(000428)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.8,配股比例:30,配股后总股本:15880万股) |
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1998-11-04
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1998.11.04是华天酒店(000428)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.8,配股比例:30,配股后总股本:15880万股) |
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1998-11-05
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1998.11.05是华天酒店(000428)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.8,配股比例:30,配股后总股本:15880万股) |
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1998-12-18
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1998.12.18是华天酒店(000428)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.8,配股比例:30,配股后总股本:15880万股) |
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1998-11-09
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1998.11.09是华天酒店(000428)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.8,配股比例:30,配股后总股本:15880万股) |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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第一大股东所持国有法人股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店于2005年1月4日收到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，华天实业因向银
行申请贷款，将所持华天酒店国有法人股11200万股中的16191293股（占华天酒店总股本17284
万股的9.37%）质押给中国银行湖南省分行，并于2004年12月30日办理了质押登记，质押期限
为2004年12月30日至2005年12月31日。
另外，华天酒店于2004年12月10日披露华天实业因与中国农业银行湖南省分行营业部借款
纠纷，其所持国有法人股1000万股被冻结。该部分国有法人股已于2004年12月12日解除冻结。
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2004-12-24
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二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华天酒店二届董事会第二十四次会议于2004年12月22日召开，会议审议通过了《关于托管北
京海天中心的议案》，同意公司全权托管北京海天中心。
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1998-11-09
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1998.11.09是华天酒店(000428)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-11-20
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1998.11.20是华天酒店(000428)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-20
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托管深圳华安大厦 |
深交所公告，其它 |
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华天酒店于2005年1月18日召开二届董事会2005年第一次临时会议，会议通过了关于托管深
圳华安大厦的议案。
华天酒店于2005年1月18日与合作方深圳华安财产保险股份有限公司签定了《深圳华安大厦
委托管理协议》。
协议主要内容为：
1、华天酒店全权托管经营深圳华安大厦，营业范围为经营客房、餐饮、娱乐业务。
2、托管期限为十年，自2005年至2015年止；
3、托管费按实际营业额的2.5%收取，按季度结算。
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2001-06-30
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2001.06.30是华天酒店(000428)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 1.62
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2003-03-22
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.206
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 5.58
二、每10股派现1.5元（含税）。
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2003-04-23
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年4月22日召开，会议审议通过
以下议案：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务报告。
2、2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.5元（含税）。
3、调整公司董事、监事职务津贴发放办法。
4、公司独立董事职务津贴发放办法。
5、续聘湖南开元会计师事务所为公司审计机构。
《公司董事会基金管理办法》经大会表决未予通过。
二、公司于2003年4月22日召开公司二届董事会第十七次会议，会
议同意由公司之控股子公司湖南华天国际酒店管理公司以管理输出的
方式对湖南芙蓉宾馆进行托管。
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2003-06-13
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派1.50元人民币现金（含税）；
股权登记日：2003年6月19日；除息日：2003年6月20日。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 1.02
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.732
3、净资产收益率(%) 4.01
二、每10股派1.5元（含税） |
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2004-12-29
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二届董事会第二十五次会议决议的公告 |
深交所公告，关联交易,委托理财,资产(债务)重组 |
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华天酒店于2004年12月28日召开二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了如下议案：
1、关于华天信息产业有限公司资产置换关联交易的议案。
同意公司以所持有的湖南华天信息产业有限公司76%的股权与华天实业控股集团有限公司所
持有的位于长沙市解放东路380号综合楼资产及紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司9.3%的股权进
行资产置换，并提交公司股东大会审议。
2、关于委托理财的议案。同意公司以自有资金1800万元人民币委托北京坤鹏伟业投资管理
有限公司理财。
(000428) 华天酒店：关于委托理财的公告
2004年12月28日华天酒店与北京坤鹏伟业投资管理有限公司签订了《委托理财协议》，约
定华天酒店以自有资金1800万元委托坤鹏伟业进行投资理财。
委托理财期限为1年，自2004年12月29日起，至2005年12月29日止。
华天酒店按8%的收益率取得固定回报，该收益由坤鹏伟业于委托理财到期后与委托理财本
金一并支付给华天酒店。
(000428) 华天酒店：资产置换暨关联交易
2004年12月28日华天酒店与控股股东华天实业控股集团有限公司签定了关于资产置换的《协
议书》，华天酒店拟以所持有的湖南华天信息产业有限公司76%的股权，与华天实业所持有
的位于长沙市解放东路380号综合楼资产及紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司9.3%的股权进行
资产置换。双方置换资产价格均为3934.74万元。本次资产置换构成关联交易。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 3.34
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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委托理财 |
深交所公告，高管变动,委托理财 |
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华天酒店委托长沙金信投资有限公司进行投资理财，金额为1900万
元人民币，时间1年，自2004年9月14日到2005年9月13日，被委托方每
年按投资额的8%向公司支付固定回报。
华天酒店2004年第一次临时股东大会于2004年9月17日召开，大会
对各项议案进行了逐项审议：
1、《公司章程》部分条款修正案未获通过。
2、通过了关于免去帅先富先生董事任职的议案。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.083
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 2.27
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南华天大酒店股份有限公司于2004年3月27日在公司本部贵宾楼五楼会议室召开二届董事会第二十一次会议，出席会议的董事应到9名，实到8名，符合法定人数，5 名监事列席了会议。
本次会议由公司董事长陈纪明先生主持，大会审议并通过了议案：
1、审议通过公司2003年度董事会工作报告
2、审议通过公司2003年度报告正文及其摘要
3、审议通过公司2003年度财务报告
4、审议通过公司2003年度利润分配方案
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额50,229,191.86元，净利润25,870,338.95元。母公司按10%提取法定公积金，合并报表共提取法定公积金4,288,501.59元，母公司按5%提取法定公益金，合并报表共提取法定公益金2,144,250.80元，职工福利及奖励基金166,675.82元，加上年初未分配利润74,293,601.75元，扣除2003年6月已分配的现金股利25,926,000.00元，期末未分配利润为67,638,512.49元。
公司拟以2003年度末总股本172,840,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金25,926,000.00元。未分配利润余额41,712,512.49元，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；
6、审议通过的议案。
公司定于2004年5月18日(星期二)。
现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月18日上午9：30
2、会议地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅
3、会议内容：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年度财务决算报告；
（4）审议公司2003年度利润分配预案；
（5）审议续聘湖南开元会计师事务所为公司审计机构的议案。
4、会议出席对象
（1）、公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）、截至2004年5月11日下午交易结束后，在深圳证券交易所存管部登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可委托代理出席会议和参加表决。
5、会议登记办法
股东参加会议，请于2004年5月14日和5月17日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30持股东帐户卡、个人身份证、持股证明办理登记。委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记地点及联系人：
湖南省长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼董事会秘书处
邮编：410001
电话：0731-4442888-80928、80889
传真：0731-4442270、4449370
联系人：孙根石、李 岚、谭北京
7、会议其他事项：
出席会议的所有股东凭出席证出席会议，会期半天，食宿交通费自理。
特此公告！
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
2004年3月27日
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2004-03-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-25 |
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2003-04-22
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003年3月20日在公司贵宾楼五楼会议室召开湖南华天大酒店股份有限公司二届董事会第十六次会议，出席会议的董事应到9名，实到7名，2名董事委托其他董事代理出席，符合法定人数。3名监事列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
1、审议通过公司2002年度报告正文及摘要
2、审议通过公司2002年度利润分配预案
经湖南开元会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额58321365.78元，净利润35550114.39元，加上年初未分配利润62310000.45元，可分配利润为97860114.84元。提取法定公积金5813017.49元，提取法定公益金2906508.75元，职工福利及奖励基金127021.22元，可供股东分配的利润为89013567.38元。
公司拟以2002年度末总股本172,840,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金25926000.00元。未分配利润余额63087567.38元，结转下一年度。本年度无资本公积金转增股本方案。
3、审议通过《关于调整公司董事、监事职务津贴发放办法的议案》
4、审议通过《公司独立董事津贴发放办法》
5、审议通过设立董事会基金议案
5、续聘湖南开元会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于的议案
公司定于2003年4月22日召开2002年度股东大会。
现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月22日上午9：30；
2、会议地点：本公司五楼国际会议中心；
3、会议内容：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度财务决算报告；
（4）审议公司2002年度利润分配预案；
（5）审议关于调整公司董事、监事职务津贴发放办法的议案；
（6）审议公司独立董事津贴发放办法；
（7）审议设立董事会基金议案；
（8）审议续聘湖南开元会计师事务所为公司审计机构的议案。
4、会议出席对象
（1）、公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）、截至2003年4月15日下午交易结束后，在深圳证券交易所存管部登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可委托代理出席会议和参加表决。
5、会议登记办法
股东参加会议，请于2003年4月18日和4月21日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30持股东帐户卡、个人身份证、持股证明办理登记。委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记地点及联系人：
湖南省长沙市解放东路380号公司贵宾楼五楼董事会秘书处
邮编：410001
电话：0731-4442888-80928、80889
传真：0731-4442270、4449370
联系人：孙根石、李 岚、谭北京
7、会议其他事项：
出席会议的所有股东凭出席证出席会议，会期半天，食宿交通费自理。
特此公告！
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
2003年3月22日
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