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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-12
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二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华天酒店二届董事会第二十八次会议于2005年5月11日召开，通过了如下议案：
一、公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案；
二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案 |
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2005-05-12
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二届监事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华天酒店二届监事会第十六次会议于2005年5月11日召开，会议审议通过了公司监事会换届选举及第三届监事会股东代表监事候选人的议案。公司于2005年3月1日召开第二届职工代表大会第八次会议，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事二名：李萱女士、袁翠玲女士 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 0.85 |
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 4.69
二、每10股派1元（含税） |
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2005-04-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年5月19日（星期四）上午9：30
2、会议地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
（二）会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度报告正文及摘要；
5、公司2004年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
9、关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
10、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
11、关于华天信息公司资产置换关联交易的议案(议案内容见2004年12月29日及2005年4月6日《证券时报》)。
（三）出席会议对象：
1、2005年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件一）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法：
1、登记时间：2005年5月17－18日上午8：30－11：30，下午2：30－5：30；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记；以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至本公司证券部。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：本公司贵宾楼五楼证券部
（五）其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系地址：湖南省长沙市解放东路300号
3、联系人：孙根石、李岚
4、联系电话：0731－4442888－80928、80889
5、传 真：0731－4449370、4442270
6、邮 编：410001
特此公告
湖南华天大酒店股份有限公司
董 事 会
2005年4月14日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2005-04-18
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总经理由“陈纪明”变为“丁文国” ，2005-04-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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第一大股东所持国有法人股被质押冻结 ，2005-04-09 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店于2005年4月6日收到公司控股股东华天实业控股集团有限公司通知，华天集团已将所持公司国有法人股39,807,619股(占公司总股本的23.03%)质押给相关银行作为贷款担保。
加上原有已披露股份贷款质押16,191,293股，截止2005年4月8日，公司控股股东所持法人股已累计质押55,998,912股，占公司总股本的32.40%。
此外，华天集团与工商银行成都市草市支行因成都三电公司借款担保合同纠纷一案，成都市中级人民法院冻结了华天集团所持"华天酒店"国有法人股4,244,031股，占公司总股本的2.45%，冻结期限自2004年7月27日至2005年7月26日止。
控股股东华天集团占公司总股本的64.8%。上述两项股权冻结股份合计为60,242,943股，占公司总股本的34.85%。
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2005-04-06
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关于资产置换的补充公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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华天酒店于2004年12月29日披露了关于公司资产置换的公告，即公司拟以所持有的湖南华天信息产业有限公司76%的股权，与华天实业控股集团有限公司所持有的综合楼资产及紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司9.3%的股权，进行资产置换。公司现就该资产置换事宜作补充公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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1999-05-26
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.1044除权日 ，1999-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.1044登记日 ，1999-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.1044红利发放日 ，1999-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-11
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6227红利发放日 ，1998-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-11
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6227登记日 ，1998-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-11
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6227除权日 ，1998-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增8转增上市日 ，1996-11-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增8登记日 ，1996-11-25 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增8除权日 ，1996-11-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增8转增上市日 ，1996-11-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增8登记日 ，1996-11-25 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增8除权日 ，1996-11-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-11
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控股股东部分国有法人股被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店接到控股股东华天实业控股集团有限公司(持有华天酒店64.8%股份)的通知，其所持
有的华天酒店国有法人股1000万股（占总股本的5.79%），因华天实业与中国农业银行湖南省分
行营业部借款纠纷案，被湖南省长沙市中级人民法院依法冻结，已于2004年11月2日办理完毕股
权冻结手续。
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2004-12-02
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关于委托理财的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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2004年11月29日华天酒店与北京峰海投资管理有限公司签订了
《委托理财协议》，约定华天酒店以自有资金1900万元委托峰海投资
公司进行投资理财（投资理财固定回报率为8%，时限壹年。自2004年
11月30日起，至2005年11月29日止），本项委托理财不属于关联交易。
华天酒店累计对外委托理财金额为5800万元，占华天酒店2003年
度经审计净资产的8.99%。
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2004-11-16
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关于连锁经营北京钓鱼台山庄的公告 |
深交所公告，其它 |
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华天酒店于2004年11月4日召开二届董事会第二十三次会议，审
议并通过了关于投资"钓鱼台山庄华天大酒店"项目的议案。
2004年11月10日华天酒店与北京万市房地产开发有限公司、嘉华
太和国际康体俱乐部（北京）有限公司签定《北京钓鱼台山庄合作合
同书》及《承包经营合同书》。
根据合同，华天酒店将出资现金350万元（自有资金）与以上双方
合作成立"北京钓鱼台山庄华天大酒店有限公司"。华天酒店投资现金
1600万元（自有资金）对山庄部分物业进行宾馆改造，并对其进行承
包经营。
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 2.13
二、不分配，不转增 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 3.32
二、不分配，不转增。
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了以下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、关于续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年度审计机构的
议案。
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2004-06-09
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第一大股东更名公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东湖南华天实业集团有限公司于2004年5月9日更
名为华天实业控股集团有限公司。
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2004-06-24
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派1.50元人民币现金（含
税）；股权登记日：2004年6月29日；除息日：2004年6月30日 |
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2004-08-17
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-31 |
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2004-09-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2004年8月14日在公司贵宾楼五楼会议室召开湖南华天大酒店股份有限公司二届董事会第二十二次会议，出席会议的董事应到9名，实到8名，符合法定人数， 4名监事列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司2004年半年度报告正文及摘要；
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案（附件一）；
三、关于建立《投资者关系管理制度》的议案（附件二）；
四、关于建立《投资者关系管理实施细则》的议案（附件三）；
五、鉴于公司董事帅先富先生未能履行董事职责，董事会建议股东大会免去帅先富先生董事任职；
六、关于召开公司二00四年第一次临时股东大会的议案。
经董事会审议决定于2004年9月17日召开二00四年第一次临时股东大会，有关会议通知如下：
（一）会议时间：2004年9月17日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅
（三）会议审议事项：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于公司董事会建议免去帅先富先生董事任职的议案。
（四）会议出席对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年9月10日下午交易结束后，在深圳证券交易所存管部登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可委托代理出席会议和参加表决。
（五）会议登记办法
股东参加会议，请于2004年9月15日，9月16日上午8：30-11：30，下午2：00-5：30持股东帐户卡、个人身份证、持股证明办理登记。委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（六）会议登记地点及联系人：
湖南省长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼董事会秘书处
邮编：410001
电话：0731-4442888-80928、80889
传真：0731-4442270、4449370
联系人：孙根石、李 岚
（七）会议其他事项：
出席会议的所有股东凭出席证出席会议，会期半天，食宿交通费自理。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
2004年8月17日附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南华天大酒店股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日
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