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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-13
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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因华天酒店相关股东关于股权分置改革最终方案的确定尚未达成一致意见，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将，股票继续停牌。
公司将在公司相关股东进一步沟通后确定最终方案，最迟于2006年2月17日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并申请公司股票于2006年2月20日复牌，其他日期不变 |
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2006-02-07
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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华天酒店将举行股权分置改革网上交流会。现将有关事项通知如下：
一、网上交流时间： 2006年2月8日（星期三）下午2：00－4：00
二、网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网 http://gqfz.p5w.net
三、出席人员：控股股东代表、公司部分高级管理人员、保荐代表人等相关人员。
四、咨询电话：0731-4442888-80928、80889
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-20 ，2006-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司唯一非流通股股东华天集团本次以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，根据本方案，实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得3.2股股份，非流通股股东合计向流通股作出对价安排19,468,800股股份。股权分置改革实施后首个交易日，华天集团持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项股权分置改革实施后，原非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规规定的承诺之外，还作出如下特别承诺：
1、自改革方案实施之日起，华天集团持有的原非流通股股票在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到华天酒店的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
4、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于截至本次相关股东会议通知公告日前一交易日的公司股票收盘价4.49元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除
权、除息事项，则对该价格进行除权处理）。若不履行或者不完全履行限售股份及减持价格的承诺，承诺人愿将卖出股份所获得的资金归上市公司所有。
5、华天集团声明：如不履或者完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月24日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月3日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006 年3 月1 日至3月3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月1 日至2006 年3月3 日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月1日9：30 时至2006年3月3日15：00 时期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年1月23日起停牌，2006年1月23日至2006年2月13日此段时期为股东沟通时期，最晚于2月14日复牌；
2、本公司董事会将在2006 年2月13日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌；
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日（2006年2月24日）的次一日交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-03 |
召开股东大会 |
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| 《湖南华天大酒店股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-07 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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关于控股股东解除质押暨继续质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店于12月19日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知称，原将其持有公司国有法人股中的部分股权16191293股向中国银行湖南省分行质押贷款，已于2005年12月16日办理了该股权证券质押登记解除手续。同时，又将该16191293股国有法人股重新向中国银行湖南分行质押贷款，质押期限为2005年12月16日至2006年12月20日。上述质押已办理登记手续。截止目前，华天集团持有公司股份中55998912股用于质押，占公司总股本的32.40% |
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2005-11-30
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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华天酒店2005年第二次临时股东大会于2005年11月29日召开，审议通过了公司新增贷款4000万元的议案。同意公司向上海浦东发展银行长沙分行借贷4000万元，期限一年 |
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2005-11-12
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三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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华天酒店于2005年11月11日召开三届董事会第四次会议。形成如下决议：
一、审议通过公司关于转换固定资产抵押贷款的议案；同意公司以贵宾楼部分房产所有权进行抵押，以取得中国银行湖南省分行2亿元人民币贷款授信额度。本授信额度原以贵宾楼在建工程抵押，时效为2003年12月5日-2006年12月5日。此次为抵押物转换手续。
二、审议通过关于公司向中国银行湖南省分行续贷3000万元短期贷款的议案 |
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2005-10-28
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司新增银行贷款4000万元的议案。
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 2.63 |
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2005-10-18
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-21 |
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2005-09-29
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经华天酒店近期自查，发现有两笔未及时公告，现将该两笔的情况公告如下：公司分别于2005年2月19日、2005年6月3日与长沙市商业银行瑞昌支行签订了保证合同，同意为长沙华元广告有限公司合计7000万元贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，由湖南日银旅业发展有限公司日银大酒店提供反担保。担保期限，其中4000万元自2005年3月22日至2006年3月22日；3000万元自2005年6月30日至2006年6月30日。以上担保经过公司二届董事会审批。被担保方与公司不存在关联关系。公司累计金额为10000万元（其中为公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司贷款担保3000万元），公司目前不存在逾期担保情况 |
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2005-08-20
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托管衡阳御都国际大酒店 |
深交所公告，其它 |
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经华天酒店2005年8月2日召开的三届董事会第二次会议审议通过，同意公司以管理输出的方式。8月15日，公司与合作方签署了《委托管理协议》。托管范围：衡阳御都国际大酒店所属的全部客房及餐饮经营性资产及辅助配套资产。托管期限：10年，自2005年9月30日至2015年9月30日止托管费：按营业额的3%和按经营利润的2%收取托管费 |
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 1.99 |
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2005-08-04
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三届董事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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华天酒店于2005年8月2日召开了三届董事会第二次会议，会议审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要 |
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2005-07-06
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华天酒店2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年7月12日；除息日：2005年7月13日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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终止托管衡阳丽城宾馆 |
深交所公告，其它 |
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经华天酒店2005年6月22日召开的三届董事会2005年第一次临时会议审议通过，公司控股子公司湖南华天国际酒店管理有限公司与衡阳丽城宾馆有限公司，于2005年6月24日签订了《<衡阳丽城宾馆委托管理合同>终止协议》。2000年，酒店管理公司开始对衡阳丽城宾馆进行托管经营，宾馆更名为"衡阳华天大酒店"。协议主要内容：
1、双方同意原合同终止日期为2005年7月31日；
2、终止全权托管后的1年时间内，同意宾馆继续有偿使用"衡阳华天大酒店"名称及原店徽，品牌特许经营费用为4万元/月 |
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2005-06-23
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托管武汉凯旋门大酒店 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月22日华天酒店与武汉市徐东房地产开发有限公司就托管事宜签订了《武汉凯旋门大酒店委托管理协议书》。根据协议，由华天酒店全权，引入"华天"品牌及华天酒店管理模式。托管期限：十年，自2005年7月30日起，至2015年7月30日止。公司按"营业额"的3%和"经营利润"的2%收取托管费 |
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2005-06-23
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三届董事会2005年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华天酒店于2005年6月22日召开三届董事会二00五年第一次临时会议，通过了如下议案：
一、通过了全权托管武汉凯旋门大酒店的议案。
二、同意公司终止衡阳华天大酒店的托管，具体《终止托管协议》由公司负责另行签署。
三、同意公司转让所持北京湘华天餐饮管理有限公司33.5%的股份，预计转让价格为368万元，转让完成后公司不再持有北京湘华天公司的股份。具体转让协议由公司另行签署。公司继续托管北京湘华天公司餐饮业务 |
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2005-06-15
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华天酒店2005年第一次临时股东大会于2005年6月14日召开，通过以下议案：
1、审议通过了公司董事会换届选举及第三届董事会董事及独立董事候选人的议案；
2、审议通过了公司监事会换届选举及第三届监事会股东代表监事候选人的议案 |
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2005-06-15
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动 |
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华天酒店三届监事会第一次会议于2005年6月14日召开。会议选举刘纪任先生为公司第三届监事会召集人 |
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2005-05-20
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,资产(债务)重组 |
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华天酒店2004年度股东大会于2005年5月19日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2004年度报告正文及摘要；
5、审议通过了公司2004年度利润分配预案；
6、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
9、审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
10、审议通过了关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
11、审议通过了关于华天信息公司资产置换关联交易的议案 |
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2005-05-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案；
2、审议公司监事会换届选举及第三届监事会股东代表监事候选人的议案 |
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2005-05-12
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关于召开二00五年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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华天酒店拟定于2005年6月14日召开2005年第一次临时股东大会。会议地点：公司贵宾楼四楼杜鹃厅。会议召开方式：现场召开。会议将审议公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人等议案 |
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2005-05-12
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二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华天酒店二届董事会第二十八次会议于2005年5月11日召开，通过了如下议案：
一、公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案；
二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案 |
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