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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-29
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》、《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》等议案 |
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2012-12-14
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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华天酒店于2012年12月13日在巨潮资讯网公告了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。经核查，发现由于工作人员的疏忽，在通知附件中有部分笔误，现予以 |
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2012-12-13
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召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票
3.会议召开时间：2012年12月28日上午9:30
4.会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室
5.股权登记日：2012年12月21日
6.登记时间：2012年12月26日、27日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。
7.审议事项：《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》、《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》等 |
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2012-12-05
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第五届董事会2012年第五次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年12月3日召开，审议通过了《关于另行择期召开2012年第五次临时股东大会的议案》 |
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2012-11-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年11月22日，有媒体刊登《湖南高尔夫场顶风上马 国土局：领导定的没办法》的报道，在2012年11月6日、19日，也有媒体分别报道《华天酒店募集资金投向高尔夫别墅群 增发存硬伤》、《华天酒店15亿旅游区开发别墅 建违规高球场》等，并主要提出了如下疑问：
1、“灰汤华天城主体包括两个18洞的高尔夫球场以及约800栋独栋别墅，均为国家严令禁止的项目”“灰汤华天城涉嫌假借旅游产业项目的名义，顶风上马高尔夫球场和别墅群。”
2、“灰汤华天城正在建设的高尔夫球场区域，存在大量的违法用地行为。”并且存在违规基本农田的情形。“灰汤华天城共分三个批次征地1700亩。而正在建设的一个高尔夫球场占地和别墅项目占用地约4000多亩。……在灰汤华天城项目用地中，违法土地面积超过合法部分。”
3、本次非公开发行股份的方案实质是房地产项目做增发。
经华天酒店核查，该类报道严重失实，公司针对上述传闻，就相关事项予以说明公告 |
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2012-11-23
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控股股东解除质押暨继续质押所持公司股份 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，其原质押给平安银行股份有限公司深圳分行的2888万股公司股份因其原质押贷款期限到期，于2012年11月19日解除质押冻结。上述股份解除冻结后，华天集团于2012年11月19日将其持有的公司股份2888万股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，用于华天集团新增的质押贷款，质押期限一年。
截止2011年12月22日，华天集团共持有公司股份326,637,675股，占公司总股本的45.43%，全部为无限售条件股。目前，华天集团持公司股份质押冻结共122,080,000股，占其持有公司股份的37.37%，占公司总股本的16.98%。华天集团持公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结 |
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2012-11-14
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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华天酒店第五届董事会于2012年11月12日收到独立董事伍中信先生提交的书面辞职报告，伍中信先生因公务繁忙，教学科研任务繁重的原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务。
公司第五届董事会共有成员九名，其中独立董事五名，伍中信先生的辞职并未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，伍中信先生的辞职申请在送达董事会之日起生效。
公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议 |
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2012-10-19
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华天酒店第五届董事会第十一次会议于2012年10月18日召开，审议通过了《关于公司2012年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》、《公司2012年第三季度报告正文及全文》、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2012-10-19
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.122
2、每股净资产(元) 2.2239
3、净资产收益率(%) 5.64 |
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2012-10-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-10-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因华天酒店定于2012年10月18日召开第五届董事会第十一次会议，本次董事会的拟审议事项中包括公司非公开发行A股股票的重大事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，按照相关规定，经公司申请，公司股票于2012年10月18日停牌一天。2012年10月19日将公告公司第五届董事会第十一次会议的决议及相关文件，公告当日公司股票恢复交易 |
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2012-10-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-10-18,恢复交易日：2012-10-19 ，2012-10-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因华天酒店定于2012年10月18日召开第五届董事会第十一次会议，本次董事会的拟审议事项中包括公司非公开发行A股股票的重大事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，按照相关规定，经公司申请，公司股票于2012年10月18日停牌一天。2012年10月19日将公告公司第五届董事会第十一次会议的决议及相关文件，公告当日公司股票恢复交易 |
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2012-10-18
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股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因华天酒店定于2012年10月18日召开第五届董事会第十一次会议，本次董事会的拟审议事项中包括公司非公开发行A股股票的重大事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，按照相关规定，经公司申请，公司股票于2012年10月18日停牌一天。2012年10月19日将公告公司第五届董事会第十一次会议的决议及相关文件，公告当日公司股票恢复交易 |
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2012-10-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-10-18,恢复交易日：2012-10-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因华天酒店定于2012年10月18日召开第五届董事会第十一次会议，本次董事会的拟审议事项中包括公司非公开发行A股股票的重大事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，按照相关规定，经公司申请，公司股票于2012年10月18日停牌一天。2012年10月19日将公告公司第五届董事会第十一次会议的决议及相关文件，公告当日公司股票恢复交易 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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第五届董事会2012年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华天酒店第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年9月15日召开，审议通过了《关于分立四家控股子公司推进公司专业化发展的议案》 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 2.156
3、净资产收益率(%) 2.54
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2012年第四次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过了《关于修改公司章程有关利润分配政策的议案》 |
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2012-07-27
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8月14日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2012年8月14日 上午09：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室
5、股权登记日：2012年8月8日
6、登记时间：2012年8月9日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。
7、审议事项：《关于修改公司章程有关利润分配政策的议案》 |
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2012-07-25
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竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权的摘牌公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据华天酒店第五届董事会第九次会议及公司2012年第三次临时股东大会决议，公司参与竞购华天集团在湖南省联合产权交易所挂牌转让的紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权。公司已于2012年6月27日向省联交所提交了《受让申请书》（编号：1210760023），拟以不低于挂牌价人民币16309.4万元的价格竞购该股权。
2012年7月6日，公司收到省联交所发来《组织签约通知书》（编号：1210760023），公司成为此次股权竞购的最终受让方。此次股权竞购的成交价格为挂牌价人民币16309.4万元，交易费用为18.49万元。
根据公司与省联交所确认约定，公司于7月10日签署了《产权交易合同》（编号：1210760023）及相关补充协议，在工商变更登记完毕起计一年内付清交易价款并按照约定支付利息。
2012年7月23日，公司收到来自湖南省国资委发来的《产权交易鉴证复核通知书》，对本次股权交易予以了认可 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2012年第三次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公司提供2亿元授信额度的议案》 |
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2012-06-21
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6月26日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月26日下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月25日下午15:00-2012年6月26日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5、股权登记日：2012年6月20日
6、登记时间：2012年6月24日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公司提供2亿元授信额度的议案》 |
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2012-06-09
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6月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月26日下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月25日下午15:00-2012年6月26日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5.股权登记日：2012年6月20日
6.登记时间：2012年6月24日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7.审议事项：《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公司提供2亿元授信额度的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权的议案》
2、审议《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公司提供2亿元授信额度的议案》 |
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2012-05-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2012年第二次临时股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新模式的议案》、《关于向控股子公司张家界华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于授权董事长推进出售潇湘华天部分房产工作的议案》 |
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2012-04-25
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5月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2012年5月10日上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室
5、股权登记日：2012年5月4日
6、登记时间：2012年5月7日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新模式的议案》、《关于向控股子公司张家界华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于授权董事长推进出售潇湘华天部分房产工作的议案》 |
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2012-04-25
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新模式的议案》；
2、审议《关于向控股子公司张家界华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》；
3、审议《关于授权董事长推进出售潇湘华天部分房产工作的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 1.18 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2011年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-14
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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华天酒店第五届董事会第七次会议于2012年4月12日召开，审议通过了《关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新模式的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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