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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01、发行股票的种类和面值
3.02、发行方式和发行时间
3.03、发行数量
3.04、发行对象及认购方式
3.05、定价基准日、发行价格
3.06、限售期安排
3.07、上市地点
3.08、募集资金数量及用途
3.09、发行前滚存的未分配利润的处置
3.10、发行决议有效期
4、《关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
5、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》 |
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2015-01-31
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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华天酒店预计2014年1月1日-2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润亏损约4000万元-2000万元 |
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2015-01-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01、发行股票的种类和面值
3.02、发行方式和发行时间
3.03、发行数量
3.04、发行对象及认购方式
3.05、定价基准日、发行价格
3.06、限售期安排
3.07、上市地点
3.08、募集资金数量及用途
3.09、发行前滚存的未分配利润的处置
3.10、发行决议有效期
4、《关于2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
5、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》 |
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2015-01-05
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详式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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华天酒店现发布 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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重大事项的复牌 |
深交所公告 |
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2014年12月15日,华天酒店发布《重大事项停牌公告》。公司正筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,同时为防止筹划过程中可能的信息扩散对公司股价的影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年12月15日起停牌。停牌期间,公司持续发布了相关的进展公告。
现该重大事项确定为调整公司2014年度非公开发行股票方案。2014年12月29日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整华天酒店集团股份有限公司2014年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并于2014年12月30日进行了披露。经公司申请,本公司股票自 2014年12月30日起复牌交易 |
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2014-12-30
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(000428) 华天酒店:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3772439.63 125140.00
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 3415893.00
申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 2505397.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 2431338.00
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 2297306.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24806904.61
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 33662.00 7263073.56
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 386750.00 7105751.00
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 12370.00 5158845.87
方正证券股份有限公司湘潭县凤凰中路证券营业部 4619580.68
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2014-12-29
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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华天酒店因筹划重大事项,经公司向交易所申请,公司股票已于2014年12月15日开市起停牌,并于2014年12月15日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年12月22日发布了《关于公告》。
公司目前正在积极运作相关事项,但鉴于相关事项仍存在一定的不确定性,为切实维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-12-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华天酒店正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,同时为防止筹划过程中可能的信息扩散对公司股价的影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年12月15日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-15,恢复交易日：2014-12-30 ，2014-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 华天酒店正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,同时为防止筹划过程中可能的信息扩散对公司股价的影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年12月15日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-15
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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华天酒店正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,同时为防止筹划过程中可能的信息扩散对公司股价的影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年12月15日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-15,恢复交易日：2014-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华天酒店正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,同时为防止筹划过程中可能的信息扩散对公司股价的影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年12月15日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-11-29
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交易处于筹划阶段的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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鉴于华天酒店控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司(以下简称“华天光电”,公司持有华天光电57%的股权)主要依靠国防科技大学的“光学陀螺及惯导系统技术”进行生产,自2013年以来华天光电自身开展的技术攻关进展缓慢,生产经营有所下滑。同时,华天光电与国防科技大学就现有的合作协议的继续执行产生分歧,且双方一直未达成一致意见。为避免华天光电不利的经营情况出现,华天酒店经营管理层于近期开始筹划将对华天光电进行重组。
自筹划之日起,华天酒店与相关的意向方进行了沟通,并最终确定由湖南高地光电科技发展有限公司作为意向交易合作方。根据与高地公司的多次谈判,初步达成以下的重组交易方案：
1.首先通过派生分立方式将华天光电的土地、房屋建筑物、部分机器设备等从原华天光电分离,利用分离的资产设立华天光电A。
2、分立后,公司将所持有的原华天光电57%股权中的52%股权转让给高地公司;同时,公司仍然持有华天光电A57%的股权,并将利用华天光电A公司名下的土地进行后续的商业开发。
3、在公司与高地公司完成正式股权转让之前,高地公司将租赁华天光电的土地、厂房、设备开展生产,并支付相应的租赁费。
公司此次拟转让华天光电股权事宜,已安排相关人员及机构启动公司分立程序,工作尚未完成,此次发布提示性公告后,公司与交易方将积极推进相关工作,在聘请的审计机构和评估机构出具相关正式报告后签订正式股权转让协议,依法定程序转让。将根据法律、法规和公司章程的规定,本次交易需提交公司董事会和股东大会审议,公司将及时披露相关信息 |
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2014-11-28
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2014年第六次临时股东大会于2014年11月27日召开,审议通过了《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 |
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2014-11-25
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召开2014年第六次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年11月27日下午14：30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月26日下午15：00-2014年11月27日下午15：00期间的任意时间。
2、 会议审议事项：《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 |
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2014-11-12
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月27日下午14：30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月26日下午15：00-2014年11月27日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月21日
3、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
4、审议事项：《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 |
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2014-11-12
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》
1.1 选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事
1.2 选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》
3、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 |
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2014-11-04
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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华天酒店董事会于2014年10月31日收到公司独立董事彭光武先生提交的书面辞职报告。因个人原因,彭光武先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,一并辞去公司董事会提名委员会、审计委员会委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
由于彭光武先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,彭光武先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.012
2、净资产收益率(%) -0.52 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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华天酒店预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,000万元-300万元 |
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2014-10-11
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重大诉讼、仲裁进展 |
深交所公告 |
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2013年9月3日,王学华向江苏高院提起“诉浩搏公司、华天酒店、华天集团借款合同纠纷一案”,公司于2014年10月8日收到《江苏省高级人民法院民事判决书【案号：(2013)苏商初字第0013号】》,江苏高院于2014年9月18日作出一审判决,判决内容如下：
(1)浩搏公司于本判决发生法律效力之日起10日内向王学华支付借款利息6827.881655万元;
(2)华天酒店、华天集团对浩搏公司的上述第一项债务承担连带清偿责任,华天酒店、华天集团在承担连带清偿责任后,有权向浩搏公司追偿;
(3)驳回王学华的其他诉讼请求。
浩搏公司、华天集团及本公司认为：三公司向芙蓉区法院提起的“撤销《债务重组协议》相关条款之诉”尚未审结,而撤销权诉讼结果应作为本案审理前提,江苏高院在《债务重组协议》相关条款的法律效力存在重大不确定的情形下做出的一审判决,侵犯了三公司的合法权益,浩搏公司、华天集团及本公司均不服一审判决结果,将向中华人民共和国最高人民法院提起上诉 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-10
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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华天酒店董事会于2014年9月4日收到公司独立董事王舜良先生提交的书面辞职报告。因个人原因,王舜良先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务 |
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2014-09-04
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参加2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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华天酒店将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2014 年9月5日(星期五)下午14：00至17：00。
届时公司财务总监夏建春先生、董事会秘书易欣女士、证券事务代表黄建庸先生将与投资者通过网络进行沟通与交流,欢迎广大投资者参与 |
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2014-09-03
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2014年第五次临时股东大会于2014年9月2日召开,审议通过《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》、《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-08-29
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召开2014年第五次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年9月2日下午14：30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日下午15：00-2014年9月2日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》、《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.06
2、净资产收益率(%) -2.48
二、不分配不转增 |
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2014-08-15
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》
2、《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》
3、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-08-15
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.股权登记日：2014年8月28日
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年9月2日下午14：30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日下午15：00-2014年9月2日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》、《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-07-16
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年7月14日,有媒体陆续发表题为《华天光电技术改造很可能扩大生产激光陀螺》、《知情人士：华天酒店控股子公司确实生产激光陀螺》之新闻报道并被广泛转载,华天酒店对报道内容非常重视,对报道中涉及事项进行了严肃核查。
因刊登关于媒体信息的,公司向深圳证券交易所申请公司股票于2014年7月15日开市起停牌; 公司发函向华天光电核实了该公司相关情况。
1、公司于2002年9月21日公告公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了组建湖南华天光电惯导技术有限公司,合作生产光学陀螺及惯导系统产品的议案。项目首期总投资2000万元人民币,其中公司投入1140万元人民币,占总股本的57%,公司控股股东华天实业集团有限公司全资子公司湖南新兴公司(已注销)投入860万元人民币,占总股本的43%。华天光电有偿使用国防科技大学“光学陀螺及惯导系统技术”,华天光电利润的40%为其技术的有偿使用费支付给国防科技大学。
2、华天光电专门生产激光陀螺及其系统,由华天光电提供厂房、设备,组织人员进行生产,国防科技大学提供技术,并按华天光电净利润的40%作为其技术有偿使用费。
华天光电营业收入一直以来在上市公司的营业收入中占比较小,其经营情况的变化对公司影响有限。自2002年成立以来,由国防科技大学提供激光陀螺的核心元件,华天光电组织生产,先后生产了多型激光陀螺,2013年以前,华天光电根据市场需求,一直正常生产。
4、2013年,华天光电立足于自身开展技术研发,针对激光陀螺的核心元件进行技术攻关,期间停产一段时间,2013年华天光电的生产经营有所下滑。由于激光陀螺的技术攻关的周期较长,对生产经营的影响在一段时间内不会有明显改善。
5、目前,公司与国防科技大学就现有的合作协议的执行产生分歧,双方就继续合作进行协商,是否继续合作具有较大不确定性。
经公司申请,公司股票于2014年7月16日开市起复牌 |
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2014-07-15
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市场传闻核查停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于近期有媒体陆续发表题为《华天光电技术改造很可能扩大生产激光陀螺》、《知情人士：华天酒店控股子公司确实生产激光陀螺》之新闻报道并被广泛转载,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,华天酒店股票已自2014年7月15日开市起停牌,待公司与相关方核查相关新闻的真实性后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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