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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-30
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董事会同意承包经营长春京都大酒店，并向银行新增贷款5000万元 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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华天酒店于2007年11月29日召开了三届董事会2007年第七次临时会议，通过了如下议案：
一、《关于承包经营长春京都大酒店的议案》。
二、同意公司向中国建设银行长沙河西支行新增流动资金贷款5000万元，期限一年，由华天实业控股集团有限公司提供最高额10000万元担保。
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2007-11-29
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临时股东大会通过公司及子公司向银行申请贷款的议案 |
深交所公告，借款 |
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华天酒店二00七年第六次临时股东大会于2007年11月28日召开，通过如下议案：
（一）《关于向中国建设银行长沙河西支行申请4.5亿元人民币授信贷款额度的议案》；
（二）《关于向交通银行长沙分行申请流动资金贷款人民币5000万元的议案》；
（三）《关于公司向建行湖南省分行河西支行续办3000万元流动资金贷款的议案》；
（四）《关于公司向招商银行长沙分行晓园支行续办4000万元流动资金贷款的议案》；
（五）《关于子公司华天光电惯导公司向长沙市商业银行白沙支行申请流动资金贷款5000万元的议案》；
（六）《关于公司向中信银行长沙分行溁麓支行申请流动资金贷款6000万元的议案》；
（七）《关于子公司北京北方华天置业有限公司向交通银行北京世纪城支行申请2亿元固定资产贷款的议案》。
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2007-11-13
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召开2007年度第6次临时股东大会 ，2007-11-28 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于向中国建设银行长沙河西支行申请4.5亿元人民币授信贷款额度的议案》
2、《关于向交通银行长沙分行申请流动资金贷款人民币5000万元的议案》
3、《关于公司向建行湖南省分行河西支行续办3000万元流动资金贷款的议案》
4、《关于公司向招商银行长沙分行晓园支行续办4000万元流动资金贷款的议案》
5、《关于子公司华天光电惯导公司向长沙市商业银行建湘支行申请流动资金贷款5000万元的议案》
6、《关于公司向中信银行长沙分行溁麓支行申请流动资金贷款6000万元的议案》
7、《关于子公司北京北方华天置业有限公司向交通银行北京世纪城支行申请2亿元固定资产贷款的议案》
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2007-11-13
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11月28日召开2007年第六次临时股东大会 |
深交所公告，借款 |
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1、会议时间：2007年11月28日（星期三）下午3:00
2、会议地点：公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年11月20日
6、会议审议事项：《关于向中国建设银行长沙河西支行申请4.5亿元人民币授信贷款额度的议案》等。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3768
2、每股净资产(元) 1.977
3、净资产收益率(%) 19.06
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2007-10-24
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[20074预增](000428) 华天酒店：2007年度业绩预增100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增100%
华天酒店预计2007年度归属于母公司所有者的净利润同比上升幅度为100%。
业绩增幅较大的因素：1、公司上半年完成对湖南国际金融大厦有限公司的收购，产生一次性合并收益9274万元;2、光电惯导业绩比上年同期增长100%以上；3、公司酒店主营业务发展良好，各连锁酒店业绩均有不同程度增长。
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2007-10-17
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[20073预增](000428) 华天酒店：2007年前三季度业绩预增250%-300%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增250%-300%
华天酒店预计2007年1-9月份净利润将较上年同期增长250%-300%，其中7-9月份净利润较上年同期增长10%-15%。
原因为：1、公司上半年完成对湖南国际金融大厦有限公司的收购，产生一次性合并收益9274万元;2、光电惯导业绩比上年同期增长100%以上；3、公司酒店主营业务发展良好，各连锁酒店业绩均有不同程度地增长。
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2007-10-16
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临时股东大会通过成立北京北方华天置业公司和向银行续办1.5亿元流动资金贷款的议案 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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华天酒店二00七年第五次临时股东大会于2007年10月15日召开，通过如下议案：
（一）《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》；
（二）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（三）《关于向银行续办15000万元流动资金贷款的议案》。
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2007-09-29
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部条款的议案》；
3、《关于向银行续办15000万元流动资金贷款的议案》 |
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2007-09-29
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10月15日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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1、会议时间：2007年10月15日（星期一）上午9:30
2、会议地点：公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年10月8日
6、会议审议事项：《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》等。
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2007-09-29
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董事会通过公司治理整改报告，并通过向银行续办15000万元流动资金贷款等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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华天酒店于2007年9月28日召开三届董事会第十六次会议，通过了如下议案：
一、《公司治理整改报告》；
二、聘任吴莉萍女士为公司副总经理；
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
四、《关于承接华天旅游管理学院合作办学权的议案》；
五、《关于向银行续办15000万元流动资金贷款的议案》；
六、《关于为湖南华天之星酒店管理有限公司2000万元贷款提供担保的议案》；
七、《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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控股子公司将新增投资发展6家经济型连锁酒店 |
深交所公告，投资项目 |
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华天酒店控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司将在北京、呼和浩特、湖南长沙、衡阳、湘潭等地新增投资发展6家经济型连锁酒店。目前华天之星酒店管理公司已签订了相关物业租赁合同，部分项目已经进入装修改造，预计均将在2007年内开业经营。
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2007-09-13
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临时股东大会通过控股子公司对相关地产进行开发投资等议案 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,投资项目 |
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华天酒店2007年第四次临时股东大会于9月12日召开，通过如下议案：
一、《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》；
二、《关于湖南星沙国家级经济开发区华天酒店及周边地产开发投资的议案》；
三、《关于湖南长沙华天苑酒店及周边地产开发投资的议案》；
四、《关于向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；
五、《关于向中国银行湖南省分行申请2.6亿元人民币授信贷款额度的议案》；
六、《关于向中国银行湖南省分行贷款1亿元人民币的议案》；
七、《关于将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围的议案》；
八、《湖南华天大酒店股份有限公司独立董事制度》；
九、《公司关联交易管理制度》；
十、《公司对外担保管理办法》；
十一、《关于修改公司章程的议案》；
十二、《关于更换公司部分监事的议案》。
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2007-08-27
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董事会决议及9月12日召开公司临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动,借款,日期变动,投资项目 |
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华天酒店三届董事会第十五次会议于2007年8月25日召开，审议通过了如下议案。
一、《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》；
二、《关于湖南星沙国家级经济开发区华天酒店及周边地产开发投资的议案》
三、《关于湖南长沙华天苑酒店及周边地产开发投资的议案》
四、《关于向长沙华盾实业有限公司增资的议案》
五、《关于向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》
六、《关于向中国银行湖南省分行申请2.6亿元人民币授信贷款额度的议案》
七、《关于向中国银行湖南省分行贷款1亿元人民币的议案》
八、《关于将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围的议案》
九、《湖南华天大酒店股份有限公司独立董事制度》
十、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
十一、定于2007年9月12日召开公司2007年第四次临时股东大会，审议《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》等议案。
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2007-08-27
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》；
2、《关于湖南星沙国家级经济开发区华天酒店及周边地产开发投资的议案》；
3、《关于湖南长沙华天苑酒店及周边地产开发投资的议案》；
4、《关于向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；
5、《关于向中国银行湖南省分行申请2.6亿元人民币授信贷款额度的议案》；
6、《关于向中国银行湖南省分行贷款1亿元人民币的议案》；
7、《关于将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围的议案》；
8、《湖南华天大酒店股份有限公司独立董事制度》；
9、《公司关联交易管理制度》；
10、《公司对外担保管理办法》；
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于更换公司部分监事的议案》。
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2007-07-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 16.84
二、不分配不转增
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2007-07-10
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[20073预增](000428) 华天酒店：预计2007年前三季度业绩同比上升200%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年前三季度业绩同比上升200%以上
华天酒店预计2007年前三季度业绩同比上升幅度在200%以上。
业绩变动原因为：
公司于2007年上半年完成对湖南国际金融大厦有限公司的收购，由于相关债务豁免，此项收购产生企业合并收益9274万元。（该收益是一次性的，非持续性的，不会增加公司现金流。）
目前，公司高级星酒店及经济型酒店业务稳步发展，且光电惯导项目由于技术不断提升，效益增长显著，上半年华天光电惯导公司实现净利润1555.07万元，同比增长253.08%。公司2007年上半年净利润为11202.76万元。预计公司2007年第3季度公司高星级酒店连锁托管、经济型连锁酒店业务及光电惯导项目仍将取得良好发展。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会通过公司治理自查报告与整改计划 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资项目 |
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华天酒店三届董事会第十三次会议于2007年6月26日召开，通过了如下议案：
一、《公司治理自查报告与整改计划》；
二、《公司内部控制基本规范》；
三、《公司对外担保管理制度》；
四、《公司对外投资管理制度》；
五、《公司关联交易管理制度》；
六、《公司对子公司的管理办法》；
七、《公司接待和推广制度》；
八、《公司总经理工作细则》。
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2007-06-27
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临时股东大会通过公司2007年度实施非公开发行股票议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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华天酒店2007年第三次临时股东大会于6月26日召开，通过如下议案：
（一）、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）、《关于公司2007年度实施非公开发行股票的议案》；
（三）、《关于2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
（四）、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（五）、《收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案》；
（六）、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（七）、《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管理办法》。
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2007-06-13
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[20072预增](000428) 华天酒店：预计2007年度中期业绩同比增长500%左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年度中期业绩同比增长500%左右
华天酒店预计2007年度中期业绩同比上升幅度在500%左右。
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2007-06-08
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于符合非公开发行股票条件的议案
二 关于非公开发行股票方案的议案
1 发行股票的种类和面值
2 发行方式
2
3 发行数量
4 发行对象
5 发行价格
6 锁定期安排
7 上市地点
8 募集资金数量及用途
9 本次发行前滚存的未分配利润的处置
10 本次发行决议有效期
三 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案
四 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
五 关于收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案
六 关于前次募集资金使用情况说明的议案
七 关于审议《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管理办法》的议案
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2007-06-08
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定于6月26日召开二00七年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年6月26日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年6月25日下午15:00）至投票结束时间（2007年6月26日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：关于非公开发行股票方案的议案等。
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2007-06-07
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修改《公司章程》部分条款 |
深交所公告，其它 |
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华天酒店二00七年第二次临时股东大会于6月6日召开，审议通过了关于的议案。
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2007-06-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-06,恢复交易日：2007-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华天酒店将于2007年6月6日召开公司2007年第二次临时股东大会，并于当日召开董事会审议有关公司非公开发行股票的议案。公司股票将于2007年6月6日起停牌，公司将于6月7日完成相关文件的准备和报送工作，2007年6月8日公司按深圳证券交易所要求披露相关信息后，公司股票将恢复交易 |
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2007-06-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-06,恢复交易日：2007-06-08 ，2007-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 华天酒店将于2007年6月6日召开公司2007年第二次临时股东大会，并于当日召开董事会审议有关公司非公开发行股票的议案。公司股票将于2007年6月6日起停牌，公司将于6月7日完成相关文件的准备和报送工作，2007年6月8日公司按深圳证券交易所要求披露相关信息后，公司股票将恢复交易 |
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2007-06-06
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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华天酒店将于2007年6月6日召开公司2007年第二次临时股东大会，并于当日召开董事会审议有关公司非公开发行股票的议案。公司股票将于2007年6月6日起停牌，公司将于6月7日完成相关文件的准备和报送工作，2007年6月8日公司按深圳证券交易所要求披露相关信息后，公司股票将恢复交易。
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2007-05-22
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定于6月6日召开二00七年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年6月6日（星期三）上午9:30
2、会议地点：公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-04-18
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 2.91
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2007-04-13
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以2.3亿元收购湖南国际金融大厦有限公司相关债权及100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华天酒店二00七年第一次临时股东大会于2007年4月12日召开，通过如下议案：
1、公司以2.3亿元人民币收购中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司两债权人在湖南国际金融大厦有限公司的相关债权和100%的股权。
2、公司完成湖南国际金融大厦有限公司股权收购后，投资2亿元人民币对湖南国际金融大厦酒店部分进行装修改造。
3、公司对湖南国际金融大厦酒店及益阳华天大酒店部分面积进行产权式酒店经营。
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