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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-08-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-10-24
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B增发A股，发行数量：7000万股，增发价:20.8元/股，增发上市 ，2000-11-20 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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B增发A股，发行数量：7000万股，增发价:20.8元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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B增发A股，发行数量：7000万股，增发价:20.8元/股，增发中签率公告日 ，2000-11-07 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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B增发A股，发行数量：7000万股，增发价:20.8元/股，增发申购款解冻日 ，2000-11-08 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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B增发A股，发行数量：7000万股，增发价:20.8元/股，增发网上路演推介日 ，2000-10-26 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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B增发A股，发行数量：7000万股，增发价:20.8元/股，增发网下申购起始日 ，2000-10-30 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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B增发A股，发行数量：7000万股，增发价:20.8元/股，增发发行结果公告日 ，2000-11-08 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 8.94
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2004-09-25
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发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、可转换公司债券简称：晨鸣转债
二、可转换公司债券代码：125488
三、可转换公司债券发行量：20,000,000张
四、可转换公司债券上市量：20,000,000张
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2004年9月30日
七、可转换公司债券上市的起止日期：2004年9月30日至2009年9月
15日
八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
九、上市推荐人：西南证券有限责任公司
十、可转换公司债券的担保人：中国工商银行山东省分行
十一、可转换公司债券的信用级别及资信评估的机构：上海远东资
信评估有限公司 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-07-30
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拟发行可转换公司债券 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月29日召开，会议通
过以下决议：
1、公司具备发行可转换公司债券资格。
2、关于发行可转换公司债券的议案。
发行规模：本次拟发行的可转债总规模为20亿元人民币；可转
债期限：本次可转债期限为五年。
3、募集资金使用项目可行性。
4、前次募集资金使用情况的说明。
5、修改公司章程 |
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2003-07-31
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 8.83
二、不分配，不转增。
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2003-07-08
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所属公司恢复生产，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司投资50.93%的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司，因部分排污
超标，公司董事会于2003年6月26日将该企业一厂进行全面停车改造。
7月5日武汉晨鸣一厂开始恢复生产。
公司铜版纸项目购买国产设备抵免企业所得税的申请，已经山东
省国税局于2003年6月30日审核批准，抵免2003年度应交所得税5300
多万元，将直接增加公司上半年度利润。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 12.04
二、不分配，不转增。
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2004-06-11
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整改措施，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期，公司接受了中国证券监督管理委员会山东证监局的检查，
针对存在的问题和不足，公司进行了认真的学习并制定了。
一、关于公司2002年所得税纳税调整问题。
公司将在2004年度按规定对2002年所得税纳税调整的会计差错进
行帐务处理，并计入2004年度净损益。同时公司现已补交清税款。
二、关于信息披露问题。
1、公司网站信息与公告信息不一致。
2、公司2003年6月28日信息披露不够充分。
公司将在今后信息披露工作中保证公司网站与公司指定信息披露
报刊、网站保持一致，并切实保证信息披露的充分完整。
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2004-06-23
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月22日召开，大会审议通过以
下决议：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算方案。
四、2003年度利润分配方案。
五、关于修改《公司章程》的议案。
六、关于董事变更的议案。
七、续聘天健会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所
为公司境内、外审计机构，聘期一年。
八、关于延长公司可转债方案有效期的议案。
九、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十、关于提请股东大会授权签订重大项目合同的议案 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-01
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届董事会第十八次会议于2004年7月27日在北京数码大厦A座26层公司销售总部会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人。公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；
二、审议通过了公司2004年半年度利润分配方案；
公司2004年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过了公司董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会将于2004年9月6日任期届满，根据《公司法》和本《公司章程》规定，本届董事会在征求公司第一大股东意见的基础上，提出公司第四届董事会董事候选人名单：陈洪国、尹同远、扈文和、郭秀成、董建文、周少华、胡长青、吴炳禹、候焕才、刘城镇，任期三年（简历附后）。
公司董事会拟提名赵景华、刘学颜、刁云涛、王志华、周承娟为公司第四届董事会独立董事会候选人(简历附后)，任期三年。公司拟向每位独立董事支付津贴4万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司据实报销。
以上议案需提交2004年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司募集资金管理及使用制度的议案；
五、审议通过了公司向中国银行寿光市支行申请信用3亿美元综合授信额度所议案，期限一年；
六、审议通过了修改公司董事及高级管理人员薪酬制度部分条款的议案；
公司董事及高级管理人员薪酬制度已经公司2002年股东大会审议通过。在该制度中，本公司设立"董事长奖励基金"，用于奖励当年度公司的高管人员。其中规定，"董事长本人的受奖数额为当年度计提奖励基金的15％，其余人员的年度奖金由董事长提议并经董事会研究确定"。现根据公司实际情况，将该条修改为："具体分配由公司董事会下设的薪酬委员会提出方案，报经董事会批准"。该薪酬制度其余条款不变。
该议案需提交2004年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了关于的议案。
（一）会议召开时间：2004年9月1日上午9时30分
（二）会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街北京数码大厦A座26层销售总部会议室
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议审议事项：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司董事及高级管理人员薪酬制度的议案。
（五）会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止到2004年8月20日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）。
（六）会议登记办法：
1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2004年8月26日、27日 8:00-11:30，14:30-17:30
3、登记地点：公司证券部
（七）其他事项1、联系地址：山东省寿光市圣城街595号证券部2、联系电话：0536-5280011 3、传 真：0536-5228900 4、联 系 人：王 伟、孙文科
5、邮政编码：2627006、会期半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO四年七月二十七日附： 授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：＿＿＿＿ 身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿
受委托人（签名）：＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号：＿＿＿＿＿ 委托人持有股数：＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿
（注：本授权委托书的复印及重新打印均有效）附个人简历：
陈洪国先生，39岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、湖北省优秀青年企业家、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，自2001年开始担任本公司董事长至今。
尹同远先生，46岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师/山东省优秀企业家/全国轻工系统劳动模范，1982年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长，1993年企业改制后任副董事长、总经理至今。
扈文和先生，58岁，中共党员，高级工程师，大学文化程度，曾担任寿光市纺织机械厂副厂长、山东晨鸣热电股份有限公司董事长兼总经理，1987年加入本公司，现任本公司董事。
郭秀成先生，38岁，中共党员，高级经济师，毕业于中国煤炭经济学院，1989年加入本公司，历任经营办主任、企管办主任、北京分公司经理、总经理助理、副总经理等职务，现任本公司董事、副总经理。
董建文先生，41岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，毕业于山东轻工学院制浆造纸专业，1988年加入本公司，历任车间主任、生产部长、总经理助理、晨鸣一厂厂长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、执行董事长、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理，分管山东寿光晨鸣一厂、二厂、三厂。
胡长青先生，38岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师，1988年加入本公司，历任本公司技改部长、晨鸣二厂厂长等职，现任本公司董事、副总经理，并兼任上海晨鸣造纸机械有限公司董事长。
周少华先生，42岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1987年加入湖北汉阳造纸厂，历任厂长助理、分厂厂长、副总工程师，1997年组建武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司任常务副总经理兼总工程师，现任本公司董事、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长兼总经理。
吴炳禹先生，38岁，中共党员，大专学历，高级政工师， 1989年加入本公司，历任组织科长、党办主任、党群部部长、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司党委副书记、吉林晨鸣纸业有限公司董事长。现本公司董事，分管吉林晨鸣纸业有限公司。
候焕才先生，42岁，中共党员，大专学历，工程师，山东省劳动模范，"富民兴鲁"劳动奖章，1983年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、齐河板纸厂副厂长、吉林晨鸣纸业公司董事长、第一届和第二届监事会主席。现任本公司副总经理、董事、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长。
刘城镇先生，34岁，中共党员，大专学历，1986年加入本公司，历任车间主任、制浆分厂副厂长、厂长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、董事长、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、吉林晨鸣纸业有限公司董事长。独立董事简介：
赵景华先生，42岁，中共党员，教授、博士生导师，历任山东大学经管系副主任、山东大学管理学院副院长，现任山东大学管理学院院长，兼任山东省经济管理研究基地首席专家、教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员。2002年6月开始担任公司独立董事。
刘学颜先生，65岁，中共党员，会计学教授，历任山东财经学院会计系教师、山东拖拉机厂财务科会计、山东经济学院会计系主任、中国会计教授会理事、山东东方会计师事务所所长，现兼任山东省注册会计师协会咨询委员会委员，山东瑞华管理咨询公司业务总监。2002年6月开始担任公司独立董事。
王志华先生，45岁，中共党员，教授、博士，历任山东经济学院教师、山东电力研究院主任、书记，现任山东鑫源控股公司党委委员、副总经理。2003年4月开始担任公司独立董事。
刁云涛先生，39岁，中共党员，注册会计师，注册咨询专家，山东省国际税收研究会理事，山东省注册税务师协会常务理事。历任山东省财政厅会计处副主任科员、山东省地方税务局办公室副主任科员、主任科员，现任山东省齐鲁会计师事务所所长、山东瑞华管理咨询公司董事长、山东瑞华投资公司副董事长兼总经理。2003年4月开始担任公司独立董事。
周承娟女士，40岁，中共党员，副教授，1987年毕业于上海财经大学财政系，经济学学士。1987年分配到山东财政学院税收系，现任税收理论教研室主任。2003年4月开始担任公司独立董事。
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 5.20
3、净资产收益率(%) 6.32
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2004-08-03
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含税）；
A股股权登记日及B股最后交易日为2004年8月9日，除息日为2004年8月10日。
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2000-10-24
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2000.10.24是晨鸣纸业(000488)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发A股(发行价:20.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:45339.8万股) |
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2000-11-09
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2000.11.09是晨鸣纸业(000488)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:20.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:45339.8万股) |
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2000-10-30
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2000.10.30是晨鸣纸业(000488)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日B增发A股(发行价:20.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:45339.8万股) |
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2000-10-30
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2000.10.30是晨鸣纸业(000488)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日B增发A股(发行价:20.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:45339.8万股) |
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