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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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第十届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-06-21
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关于诉讼的进展公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-06-16
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-06-01
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关于子公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-05-31
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关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-05-24
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第九届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-05-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事
1.02 选举胡长青先生为第十届董事会执行董事
1.03 选举李兴春先生为第十届董事会执行董事
1.04 选举李峰先生为第十届董事会执行董事
1.05 选举李伟先先生为第十届董事会执行董事
1.06 选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事
1.07 选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事
2.00 关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
2.01 选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事
2.02 选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事
2.03 选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事
2.04 选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举李康女士为第十届监事会股东代表监事
3.02 选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事
3.03 选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事
4.00 关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案
5.00 关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案
6.00 关于购买董监高责任险的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2022-05-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事
1.02 选举胡长青先生为第十届董事会执行董事
1.03 选举李兴春先生为第十届董事会执行董事
1.04 选举李峰先生为第十届董事会执行董事
1.05 选举李伟先先生为第十届董事会执行董事
1.06 选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事
1.07 选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事
2.00 关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
2.01 选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事
2.02 选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事
2.03 选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事
2.04 选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举李康女士为第十届监事会股东代表监事
3.02 选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事
3.03 选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事
4.00 关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案
5.00 关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案
6.00 关于购买董监高责任险的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《公司章程》(草案，B股转换上市地后适用)的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2022-05-12
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-04-21
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关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-04-01
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关于子公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度独立董事述职报告
4.00 公司2021年度报告全文及摘要
5.00 公司2021年度财务决算报告
6.00 关于2021年度不进行利润分配的议案
7.00 关于聘任2022年度审计机构的议案
8.00 关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬分配的议案
9.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
10.00 关于开展应收账款保理业务的议案
11.00 关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于对外提供担保的议案
13.00 关于修订《独立董事管理办法》的议案
14.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
15.00 关于修订《重大交易决策制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
17.00 关于修订《公司章程》的议案
18.00 关于修订《公司章程》(草案，B股转换上市地后适用)的议案
19.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
20.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
21.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
22.00 关于发行新股一般性授权的议案 |
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2022-03-31
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2021年年度审计报告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度独立董事述职报告
4.00 公司2021年度报告全文及摘要
5.00 公司2021年度财务决算报告
6.00 关于2021年度不进行利润分配的议案
7.00 关于聘任2022年度审计机构的议案
8.00 关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬分配的议案
9.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
10.00 关于开展应收账款保理业务的议案
11.00 关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于对外提供担保的议案
13.00 关于修订《独立董事管理办法》的议案
14.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
15.00 关于修订《重大交易决策制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
17.00 关于修订《公司章程》的议案
18.00 关于修订《公司章程》(草案，B股转换上市地后适用)的议案
19.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
20.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
21.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
22.00 关于发行新股一般性授权的议案 |
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2022-03-29
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关于子公司开展设备融资业务的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-03-28
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-03-14
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关于子公司开展设备融资业务的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-03-12
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关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-02-24
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关于子公司开展设备融资业务的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-02-11
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关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2022-01-15
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关于股东股份质押业务续作的公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于开展设备融资业务的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2021-12-14
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2021-12-11
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关于为子公司融资提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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晨鸣纸业现发布 |
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2021-12-06
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关于为子公司融资提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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晨鸣纸业现发布 |
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2021-11-27
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关于为子公司融资提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2021-11-23
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关于境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的申请获中国证券监督管理委员会核准的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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晨鸣纸业现发布 |
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