| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-23
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证券简称由*ST丹化变为丹东化纤 |
公司概况变动-证券简称 |
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2000-05-29
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内部职工股5400.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 1.088
3、净资产收益率(%) 1.64
二、不分配，不转增 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报，风险提示 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.25
2、每股净资产(元) 1.07
3、净资产收益率(%) -23.69
二、不分配，不转增。
三、公司2001年、2002年连续两年审计结果显示的净利润均为负
值，公司股票将于2003年4月16日起实施特别处理，股票简称变更为
“ST丹化”，股票代码仍为“000498”，股票报价的日涨跌幅限制
为5%。
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2003-06-19
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召开2002年股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 丹东化学纤维股份有限公司三届十三次董事会于2003年5月19日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到7 人，董事江建明、刘滨东先生因公出未参加本次董事会，列席会议的监事及高级管理人员4人，会议由董事长赵向东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过了以下决议：
一、《关于提名公司董事候选人的议案》；简历附后
公司第三届董事会任职期满，公司董事会提名梁健先生、高宏先生、林熹先生、姚琳女士、官强先生、赵向东先生为公司下届董事候选人。
二、《关于提名公司独立董事候选人及支付其津贴的议案》；简历附后。
公司董事会提名郑挺先生、邱在贵先生、于敏女士为公司下届独立董事候选人，每名独立董事年支付津贴１.2万元(含税)。
以上议案需提请公司2002年度股东大会审议。
三、《关于提议的议案》。
(一)、会议时间及地点
会议时间：2003年6月19日上午9时
会议地点：丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室
会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、2002年公司利润分配预案；
5、关于续聘北京中天华正会计师事务所的议案；
6、《关于提名公司董事候选人的议案》；
7、《关于提名公司独立董事候选人及支付其津贴的议案》；
8、《关于提名公司监事候选人的议案》。
（二）、出席会议对象
1、截止2003年6月9日下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2002年年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）、参加会议登记方法：
1、法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月19日
上午8:00-11:00； 下午1:00-4:00。
3、登记地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街58号公司证券部
（四）、其它事项
1、出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、联系地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街58号公司证券部
3、邮编：118002
4、联系电话：0415-6193718
5、传真：0415-6191684
6、会务联系人：汪丽雁 潘跃东
特此公告
丹东化学纤维股份有限公司
董事会
2003年5月19日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席丹东化学纤维股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
（1）董事候选人简历
梁健，男，汉族，1971年9月生，福建省南安市人，大学本科，工学士。
1993年，毕业于福建农学院，1993～1995年，任职于福州市二轻局，1995～2001年，任职于北京天外天产业开发总公司任职，2001年，任职于福建升汇投资有限公司总经理，2001年至今，任职于福建升汇纺织投资集团有限公司总执行长（CEO）。
高宏，男，汉族，1970年6月生，福建省福州市人，大学本科。
1991～2001年，任职于福建兴业银行，2001年至今，福建升汇纺织投资集团有限公司执行总裁。
林熹，男，汉族，1972年9月生，福建省福州市人，管理学硕士。
1993～1996年，任职于福州市农行，1996～1998年，攻读福建农业大学管理学研究生，1998～1999年，任职于福建省建行，2000～2001年，任职于华泰证券有限公司，2001年至今，任职于福建升汇纺织投资集团CEO助理、执行总裁，升汇投资管理股份公司总裁。
姚琳，女，汉族，1971年生，福建省福州市人，大学本科。
1991～1995年厦门大学会计系，1995～2002年就职于福建省华兴会计师事务所，现任职于福建升汇纺织投资集团总会计师。
官强，男，1968年11月出生，福建福州人，大专文化。
曾任职于福建龙岩市人民政府、福建经协贸易有限公司副总经理，现任福建升汇纺织投资集团有限公司执行总裁。
赵向东，男，汉族，1962年12月生，1985年 8月毕业于辽宁大学化学系；历任技术员、副科长、处长、副总经理(主管证券工作)、总经理，现任丹东化纤集团公司、丹东化学纤维股份有限公司党委书记、董事长，高级经济师。
（2）独立董事候选人简历
郑挺，男，汉族，北京人，北京大学获得物理学学士和信息管理学硕士学位；美国亚拉巴马州大学（University of Alabama）计算机和信息科学的硕士；威斯康星州大学（University of Wisconsin）营销学博士学位。曾在TDS、Citizens Communications 公司任主管业务开发工作的资深经理；Sprint PCS公司无线电分部主管无线电数据和通信业务的部门总经理。现为连宇通信技术有限公司 (LinkAir Communications, Inc.) 的联合创始人和总裁。
邱在贵，男，汉族，江苏人，1971年12月6日生 河海大学工学学士，管理学硕士，经济学博士，中级会计师。现任江苏星盛实业发展有限公司董事 规划发展部总经理。
于敏，女，1963年12月出生，大学学历，副教授。1983年7月毕业于辽宁大学经济系工业经济专业，1996年9月至1999年3月在东北财经大学会计学院攻读研究生。现任辽宁财政高等专科学校本科部副主任。
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2003-05-20
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提名董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司三届十三次董事会于2003年5月19日召开，会议决定于2003
年6月19日召开2002年股东大会。
一、公司三届十三次董事会于2003年5月19日召开，会议通过了以
下决议：
1、提名公司董事候选人、独立董事候选人及支付其津贴。以上议
案需提请公司2002年度股东大会审议。
2、定于2003年6月19日召开2002年股东大会。
二、公司第三届十一次监事会于2003年5月19日召开，会议提名俞
国泰、王卫岗为下届监事候选人，另一名监事将由公司职工代表大会选
举产生。
以上议案需提请公司2002年度股东大会审议。
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2003-05-13
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股权变更，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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丹东市人民政府于2003年5月12日与福建升汇纺织投资集团有限
公司签订了《股权转让协议》、《托管协议》，将丹化集团90%的国有
股权转让给升汇集团，在股权转让报批过程中，将上述股权托管给升
汇集团。根据股权转让协议，本次收购采取股权转让的方式，由升汇
集团一次性收购丹化集团90%国有股权本次收购完成后，升汇集团将
通过丹化集团间接持有本公司202，500，000股，占总股本的51.92%，
成为本公司的实际控制人。上述丹化集团股权转让事宜尚需报请国家
证财政部批准及中国监会豁免 |
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，股票
简称相应变更为“*ST丹化”。
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2003-05-17
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董事会关于收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) 0.81
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2003-06-17
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关联交易实施结果 |
深交所公告，关联交易 |
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一、公司于2003年4月4日召开2003年第一次临时股东大会，大会
审议并通过了《债务转移协议》的议案和《国有土地使用权购买协议》
的议案。根据有关规定，现将上述转移债务、收购资产重大关联交易
的实施结果公告，详情见公告全文。
二、公司今日公布北京隆安律师事务所沈阳分所关于公司转移债
务、收购资产重大的法律意见书。
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2003-06-20
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月19日召开，通过了如下事项：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、利润
分配预案。
2、续聘北京中天华正会计师事务所。
3、选举董、监事及独立董事。
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2003-06-13
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[20032预盈](000498) *ST 丹化：2003年半年度经营业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度经营业绩预盈公告
2003年上半年，公司经营形势明显好转，预计公司2003年上半年
利润总额将较上年同期有所增长，公司将扭亏为盈。
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2003-06-21
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第四届董事会第一次会议于2003年6月20日召开，会议
选举梁健为公司第四届董事会董事长，高宏、赵向东为副董事长；聘
任赵向东为总经理，潘跃东为董事会秘书；鲍龙飞、王侠、明月庆、
王福成为公司副总经理。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年6月20日召开，会议
选举王卫岗为第四届监事会主席。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于2004年4月16日，现将有关事项公告如下：
(一)会议时间：2004年4月16日上午9时
(二)会议地点：丹东市振兴区纤维街58号公司三楼会议室
(三)会议议题：
⑴审议公司2003年年度报告及摘要。
⑵审议公司2003年度董事会工作报告。
⑶审议公司2003年度财务决算报告。
⑷审议公司2003年度利润分配预案。
⑸审议关于续聘北京中天华正会计师事务所的议案。
⑹审议修改公司章程部分条款的议案。
(四)出席会议对象：
⑴截止2004年4月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记办法：
参加本次股东大会的股东，请于2004年4月15日(上午：8:00-11:30 下午：1:00至5:00)持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户、委托人身份证；法人股股东持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持授权委托书。
(六)登记地点：丹东市振兴区纤维街58号公司证券部
联系电话：0415-6192957
联系人：潘跃东
传真：0415-6191684
邮政编码：118002
(七)其他事项：
会期半天，出席会议的股东交通、食宿自理。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
2004年3月14日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席丹东化学纤维股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2003-09-29
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关于国家股股权转让批复的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年9月25日，公司收到国资委批复，批复同意丹化集团90%的国
有产权出售给福建升汇纺织投资集团有限公司，丹化集团由国有独资公
司变为民营企业控股的有限责任公司，其所持公司股份性质由国有法人
股变为非国有股。
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2003-08-20
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国有股股权转让进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年8月18日，公司接到第一大股东丹东化学纤维（集团）有
限责任公司通知，该公司与福建升汇纺织投资集团有限公司关于公司
的收购报告书已获证监会批准，近日将对外公告。上述股权转让事宜
还需报经国资委批准，并需获得中国证监会豁免全面要约收购义务。
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2003-10-28
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出售资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司四届四次董事会于2003年10月24日召开，会议审议通过了
《关于出售涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂机器设备议案》。
公司将涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂机器设备以评估价值为参
考，以3760万元的交易价格出售给东港市五兴纺织有限公司 |
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2004-05-12
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国家股份转让进展，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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福建升汇纺织投资集团收购公司控股股东丹东化学纤维（集团）
有限责任公司国有法人股股权事宜，已获中国证监会批复。批复同意
豁免福建升汇由于本次收购丹化集团而控制公司20250万股股份（占
公司总股本的51.92%）所应履行的要约收购义务。
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2004-06-19
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重大事项公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司日前接到大股东通知，丹东化学纤维（集团）有限责任公司
国有股股权转让手续已获批准，并办理了国有股性质变更手续，丹东
化学纤维（集团）有限责任公司持有的公司20250万股国有法人股性
质变更为非国有股。
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2004-07-08
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[20042预增](000498) 丹东化纤：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增公告
1、经初步估算2004年半年度公司净利润将超过6000万元左右，
比去年同期净利润694万元有巨幅增长。因公司主要产品粘胶短纤维
持续高位运行，加之公司特种纤维改造项目正在试车，所以，公司未
能在今年一季度报告中对上半年业绩大幅度增长进行预告。
2、公司于近日接到通知，公司的实际控制人名称已于2004年6月
23日变更为“升汇投资集团有限公司”。
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2004-08-09
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 12.41
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1997-05-21
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1997.05.21是*ST丹 化(000498)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19500万股) |
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1997-05-28
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1997.05.28是*ST丹 化(000498)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19500万股) |
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1997-06-09
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1997.06.09是*ST丹 化(000498)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.88: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19500万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-05
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大股东承担贷款本息 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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公司2003年临时股东大会于2003年4月4日召开，会议通过了如下
决议：
1、公司截止2002年12月31日应付工行丹东市分行部分贷款本息
6577万元转移至丹东化学纤维（集团）有限责任公司，抵销集团公司
对公司负有的债务6577万元。
2、公司于2003年3月3日与集团公司签订《国有土地使用权购买
协议》，公司拟购买集团公司的土地合计401675.1平方米，收购价格
为12090.42万元人民币。
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2003-04-04
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召开公司2003年度临时股东大会，上午9点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 丹东化学纤维股份有限公司三届十次董事会于2003年3月4日在公司会议室召开，应到九人，实到七人，董事江建明先生、吴铁华先生因公出差没有参加本次董事会，与本次交易有关联关系的董事赵向东先生、尹刚先生履行回避程序，放弃表决权，其他出席会议董事均投赞成票。监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于丹东化学纤维(集团)有限责任公司有偿承担我公司贷款本息6577万元议案》。
为减少集团公司欠款，根据2003年3月3日本公司与丹东化学纤维（集团）有限责任公司（以下简称"集团公司"）、债权人中国工商银行丹东市分行（以下简称"工行"）三方签订的《债务转移协议》，经工行同意，我公司截止2002年12月31日应付工行部分贷款本息6577万元转移至集团公司，转让协议生效后，抵销集团公司对本公司负有的债务6577万元。
二、审议通过了《关于公司购买丹东化学纤维（集团）有限责任公司土地使用权议案》。
为进一步完善公司独立的生产经营系统、提高资产的完整性、减少与集团公司的关联交易，公司拟购买集团公司所属的热电厂、粘短二厂、粘长二厂的土地使用权：热电厂的土地使用权现为公司租赁使用，租赁期限截止2003年12月31日；粘短二厂、粘长二厂的土地原为集团公司空地，现公司已在该空地上建成粘长二厂、粘短二厂（在建工程）。公司为此购买上述三宗地，并于2003年3月3日与集团公司签订的《国有土地使用权购买协议》，我公司拟购买集团公司的土地合计401675.1平方米。该项土地使用权经辽宁国地资产评估有限公司评估，评估价值为12090.42万元人民币（评估基准日为2002年12月31日），收购价格为12090.42万元人民币，交易方式为冲减出售方集团公司欠付收购方本公司相应数额债务的方式作为本公司对出售方结算的首期付款，余款三个月内结清。
依照深圳证券交易所《股票上市规则》（2002年修订本）之规定，上述二项议案均已构成重大关联交易，均须经公司股东大会批准。
三、审议通过关于的决定
董事会定于2003年4月4日上午9点在公司三楼会议室召开2003年临时股东大会，具体事项如下：
1、会议议程
(1)审议《关于丹东化学纤维(集团)有限责任公司有偿承担我公司贷款本息6577万元议案》。
(2)审议《关于公司购买丹东化学纤维（集团）有限责任公司土地使用权议案》。
2、出席会议人员
(1)凡于2003年3月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
3、登记办法
登记手续：法人股持营业执照复印件、法人股委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
登记时间：2003年4月 1 日-4月 2 日
登记地点：公司证券办公室
4、其它事项
邮政编码：118002
联系电话：0415-6193718
传真：0415-6191684
联系人：潘先生、汪女士
特此公告
丹东化学纤维股份有限公司
董事会
2003年3月4日
附授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席丹东化学纤维股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受权人姓名：
受权人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-03-05
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债务转移及收购资产之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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公司三届十次董事会于2003年3月4日召开，会议通过了如下决议：
1、根据2003年3月3日公司与丹东化学纤维（集团）有限责任公
司、工行丹东市分行三方签订的《债务转移协议》，公司截止2002年
12月31日应付工行部分贷款本息6577万元转移至集团公司，转让协议
生效后，抵销集团公司对公司负有的债务6577万元。
2、于2003年3月3日与集团公司签订协议，拟购买集团公司土地
合计401675.1平方米，收购价格为12090.42万元人民币。
3、定于2003年4月4日召开公司2003年度临时股东大会。
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