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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-02
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[20052预减](000498) 丹东化纤：业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
丹东化纤预计2005年上半年业绩同比下降50%以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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丹东化纤2004年度股东大会于2005年5月23日召开，通过如下议案：（一）、公司2004年年度报告及摘要；（二）、公司董事会工作报告；（三）、公司2004年监事会工作报告；（四）、2004年财务决算报告；（五）、2004年利润分配及资本公积金转增股本的预案；（六）、关于公司董事、监事及高级管理人员的任免议案；（七）、续聘会计师事务所的议案；（八）、修改公司章程的议案；（九）、关于预计公司2005年日常关联交易的议案 |
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2005-05-14
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2005年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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丹东化纤2005年临时股东大会于2005年5月13日召开，会议审议通过《关于将生产特种天然高湿模量粘胶纤维的全部相关机器设备、房屋构建物和土地出租给丹东东洋特种纤维有限公司的议案》 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.342
3、净资产收益率(%) 1.71 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 9.03
二、不分配不转增。(000498) 丹东化纤：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月23日上午9时
2、召开地点：福建省福州市软件大道89号
升汇投资集团有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、出席对象：
⑴、截止2005年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴、公司2004年年度报告及摘要。
⑵、公司董事会工作报告。
⑶、公司2004年监事会工作报告。
⑷、2004年财务决算报告。
⑸、2004年利润分配及资本公积金转增股本的预案。
⑹、关于公司董事、监事及高级管理人员的任免议案。(详见董事会公告、监事会公告)董事、监事的选举采取逐项表决累计投票。
⑺、续聘会计师事务所的议案。
⑻、修改公司章程的议案。
⑼、关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
2、披露情况：
提案内容详见本公司2005年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上公司董事会公告、监事会公告、日常关联交易公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：丹东化学纤维股份有限公司证券部
3、登记时间：2005年5月21日
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0415--6192957
传 真：0415-6191684
联系人：汪丽雁
邮政编码：118002
2、会议费用：与会人员交通食宿费用自理。
特此公告。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
2005年4月18日
授权委托书
兹委托 先生/(女士)代表单位人(本人)出席丹东化学纤维股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议通知所列事项行使表决权
委托人签名：(盖章) 委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托时间：
参加会议回执单
截止2005年5月13日下午收市，单位(本人)持有丹东化学纤维股份有限公司股票，拟参加公司2004年度股东大会。
股东账号： 所持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签名)：2005年 月 日
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2005-04-12
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 ，2005-04-13 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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丹东化纤第四届十一次董事会会议于2005年4月9日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《关于将生产特种天然高湿模量粘胶纤维的全部相关机器设备、房屋构建物和土地出租给丹东东洋特种纤维有限公司的议案》；
二、公司定于2005年5月13日于公司五楼会议室召开2005年临时股东大会，审议上述议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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股东股权质押担保 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年2月28日，丹东化学纤维(集团)有限责任公司以其持有的丹东化纤法人股10125万股(占公司股本总额的25.96%) 为厦门升汇纺织工业控股有限公司与中国银行厦门分行签订的借款合同提供质押担保的质押期已满，并办理了股份解冻登记手续。同日，丹化集团以该部分股份为厦门纺控与中国银行厦门分行签订的借款合同(本金为10000万元)提供质押担保，质押期限为质权人提出解冻为止，并办理了股份质押登记手续。
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1998-10-09
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1998年中期送股，10送3登记日 ，1998-10-14 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-09
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1998年中期转增，10转增7除权日 ，1998-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-09
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1998年中期转增，10转增7登记日 ，1998-10-14 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-09
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1998年中期送股，10送3送股上市日 ，1998-10-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-10-09
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1998年中期送股，10送3除权日 ，1998-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-09
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1998年中期转增，10转增7转增上市日 ，1998-10-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.173
2、每股净资产(元) 1.371
3、净资产收益率(%) 12.60
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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丹东化学纤维（集团）有限责任公司以其所有的丹东化纤法人股
10125万股(占丹东化纤股本总额的25.96%)为厦门升汇纺织工业控股有
限公司与中国银行厦门分行签订的借款合同（本金为10000万元）提供
质押担保，质押日期为2004年9月27日，质押期限半年。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.20
3、净资产收益率(%) 10.65
二、不分配，不转增。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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股票交易异常波动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。公司
特作如下公告：
公司生产经营状况一切正常，运行良好。近期没有其他应披露而
未披露事宜。
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2003-12-18
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[20034预增](000498) *ST 丹化：2003年业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩预增
公司2003年净利润将大幅上涨，具体数据将在公司2003年度报告
中予以披露。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 1.092
3、净资产收益率(%) 1.990
二、不分配，不转增 |
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2004-03-22
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撤销公司股票特别处理及退市风险警示的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2004年3
月23日起撤销退市风险警示及特别处理，公司股票简称由“*ST丹化”
恢复为“丹东化纤”，公司股票代码仍为000498，公司股票交易日涨
跌幅限制恢复为10%。
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2004-04-17
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，通过了以下事项：
1、2003年年度报告及摘要。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配预案。
6、续聘北京中天华正会计师事务所。
7、修改公司章程部分条款。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.101
2、每股净资产(元) 1.399
3、净资产收益率(%) 7.78
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2004-04-06
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[20041预增](000498) 丹东化纤：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
经对公司2004年第一季度财务数据的初步估算，本季度利润将达
到3900万元左右，较上年同期的净利润339万元有巨幅增长 |
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2004-12-23
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第四届九次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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丹东化纤第四届九次董事会于2004年12月21日召开，会议审议通过了如下决议：
1、同意王侠辞去公司副总经理职务。
2、《丹东化学纤维股份有限公司关于中国证监会辽宁监管局巡检意见的整改报告》。
(000498) 丹东化纤：中国证监会辽宁监管局巡检意见的整改报告
中国证监会辽宁监管局于2004年10月25日至29日，对丹东化纤进行了巡回检查，丹东化纤
于近期收到了辽宁监管局《关于要求丹东化学纤维股份有限公司限期整改事项的通知》。丹东
化纤在规定的时间内对《通知》中要求整改的事项及时进行整改，现将有关整改措施和整改情
况进行报告。
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2004-12-31
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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丹东化纤第四届董事会第十次会议决定，将公司持有的丹东东洋特种纤维有限公司34.85%
股权予以出让，转让价格为2300万元。其中：公司将其持有的7.58%东洋特种纤维（折合人民币
500万元）转让予福建升汇纺织工业控股有限公司；将其持有的27.27%东洋特种纤维股权（折合
人民币1,800万元）转让予志年投资有限公司。
此次股权转让属于。
(000498) 丹东化纤：第四届十次董事会决议公告
丹东化纤第四届十次董事会于2004年12月29日召开，会议审议通过了将公司持有的丹东东
洋特种纤维有限公司的部分股权分别转让给福建升汇纺织工业控股有限公司及志年投资有限公
司的议案。
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2004-03-23
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证券简称由*ST丹化变为丹东化纤 |
公司概况变动-证券简称 |
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