| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-24
|
2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-23
|
第八届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-20
|
关于投标项目评标结果公示的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-19
|
关于子公司购置办公楼的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-18
|
关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-13
|
2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-13
|
2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2020-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-13
|
2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-13
|
2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2020-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-12
|
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-11
|
重大合同公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-08
|
第八届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-08
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王振江先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举林存友先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举张宏女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举李丰收先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王爱国先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举高贵成先生为公司第九届监事会监事
3.03 选举张引先生为公司第九届监事会监事 |
|
|
2020-06-03
|
2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-06-02
|
关于子公司收购中铁隆工程集团有限公司股权并对其增资的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-05-28
|
关于重组事项获得山东省国资委批复的公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-05-26
|
关于董事总会计师辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-05-19
|
2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-05-16
|
第八届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-05-16
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式及发行对象
2.03 上市地点
2.04 标的资产
2.05 定价原则与交易价格
2.06 对价支付
2.07 发行定价
2.08 发行数量
2.09 本次发行股份锁定期安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 标的公司过渡期间损益归属
2.12 决议的有效期
3.00 《关于公司本次募集配套资金方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 上市地点
3.04 股份发行价格及定价依据
3.05 募集配套资金金额
3.06 配套募集资金股份发行数量
3.07 锁定期安排
3.08 募集资金用途
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系
3.11 决议的有效期
4.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于本次交易符合干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
11.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
17.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》
18.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20.00 《关于<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》 |
|
|
2020-05-16
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式及发行对象
2.03 上市地点
2.04 标的资产
2.05 定价原则与交易价格
2.06 对价支付
2.07 发行定价
2.08 发行数量
2.09 本次发行股份锁定期安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 标的公司过渡期间损益归属
2.12 决议的有效期
3.00 《关于公司本次募集配套资金方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 上市地点
3.04 股份发行价格及定价依据
3.05 募集配套资金金额
3.06 配套募集资金股份发行数量
3.07 锁定期安排
3.08 募集资金用途
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系
3.11 决议的有效期
4.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于本次交易符合干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
11.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
17.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》
18.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20.00 《关于<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
第八届监事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-04-25
|
独立董事关于董事长、总经理辞职的独立意见 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-04-23
|
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-04-21
|
第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-04-21
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年度财务决算报告》
6.00 《公司2020年度财务预算报告》
7.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》
10.00 《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》 |
|
|
2020-04-21
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年度财务决算报告》
6.00 《公司2020年度财务预算报告》
7.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》
10.00 《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》 |
|
|
2020-04-18
|
关于子公司购置办公楼的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-04-16
|
关于子公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
深交所公告 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-04-15
|
2020年第一季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
|
2020-04-13
|
2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
山东路桥现发布 |
|
| | | |
