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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 0.66 |
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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一、公司董事局于2004年4月27日召开了第五届董事局第十二次
会议，审议通过以下议案：
1、2004年第一季度报告。
2、关于公司为全资控股富华出口贸易公司借款事项提供担保的
议案。富华进出口贸易公司拟向交通银行珠海分行申请2000万元人民
币的流动资金借款。公司拟为其提供担保，担保期限为18个月。
二、定于2004年6月3日召开公司2003年年度股东大会，审议2003
年度董事局工作报告等。
三、公司全资子公司富华进出口贸易公司拟继续开展为珠海裕华
聚酯有限公司代理进口原材料业务。
裕华公司的董事长和富华集团的董事局主席同为一人，上述交易
事项构成关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 2.44
二、不分配，不转增。
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2004-06-03
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事局定于2004年6月3日（星期四）上午9点整，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月3日（星期四）上午9点整
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议议程：
（一）审议2003年度董事局工作报告；
（二）审议2003年度监事会工作报告；
（三）审议2003年年度报告；
（四）审议2003年财务决算报告；
（五）审议2003年度利润分配预案；
（六）审议关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案；
（七）审议关于修改《公司章程》的议案。
上述议案内容请详见刊登于2004年4月24日《证券时报》的《富华集团股份有限公司第五届董事局第十二次会议决议公告》。
（八）审议关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案。
此议案内容请详见与本通知同日刊登于《证券时报》的《关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易公告》。
四、出席会议资格：
（一）截止2004年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席者，可授权委托代表出席。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
五、会议登记办法：
（一）登记手续：凡出席会议的股东、持本人身份证、股东帐户；委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记地点：本公司二楼董事局秘书处
（三）登记时间：2004年6月3日上午8点---9点
六、注意事项：
（一）会期半天，出席会议者食宿、交通自理；
（二）联系人：张金萍
（三）联系电话：0756－8886218
珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局
2004年4月29日
附件：
授 权 委 托 书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席富华集团股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年5月25日下午交易结束，我公司（个人）持有珠海经济特区富华集团股份有限公司股票 股，拟参加2004年6月3日召开的富华集团股份有限公司2003年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
股东签字（盖章）：
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 2.69
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2004-12-29
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第五届董事局第十七次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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粤富华第五届董事局第十七会议于2004年12月24日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于修改富华进出口贸易公司开展代理进口业务关联交易条款的议案。
二、关于放弃收购香港百晓有限公司股权的议案。
三、关于对富华广场三期项目开发进行立项的议案。
四、关于修改梅华路地产项目《承发包合同》条款的议案。
五、同意召开2005年第一次临时股东大会。会议召开时间另行通知。
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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粤富华拟召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
召开方式：现场投票与网络投票相结合的投票方式
现场会议召开时间：2005年3月1日（星期二）下午1：30
现场会议地点：珠海拱北北岭工业区富华集团股份有限公司二楼会议室
会议审议事项：
议案一：关于修改富华进出口贸易公司开展代理进口业务关联交易条款的议案。
议案二：关于投资开发富华广场三期项目的议案。
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2005-01-19
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第五届董事局第十八次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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粤富华第五届董事局第十八会议于2005年1月14日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于取消富华进出口贸易公司进口开证额度使用限制条件的议案
现将原开证额度的使用条件，改为可以用于开展为珠海裕华聚酯有限公司代理进口原材料
业务以及开展自营进口化工原材料业务。
二、关于投资开发富华广场三期项目的议案
该项目预计总投资人民币33339.66万元，预计工程施工时间由2005年4月至2007年6月，
2006年4月开始销售。预计可实现销售收入为人民币39680万元。
该项议案尚需提交股东大会审议。
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1999-04-22
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证券简称由“粤富华A”变为“ST粤富华” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 1.99
二、不分配，不转增。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事局定于2003年5月30日（星期五）上午9时，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月30日（星期五）上午9时
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议议程：
（一）审议2002年度董事局工作报告
（二）审议2002年度监事会工作报告
（三）审议2002年年度报告
（四）审议2002年度利润分配预案
（五）审议关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
（六）关于向交通银行珠海分行申请贷款授信额度的议案
四、出席会议资格：
（一）截止2003年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席者，可授权委托代表出席。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
五、会议登记办法：
（一）登记手续：凡出席会议的股东、持本人身份证、股东帐户；委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记地点：本公司二楼董事局秘书处
（三）登记时间：2003年5月30日上午8点
六、注意事项：
（一）会期半天，出席会议者食宿、交通自理；
（二）联系人：张金萍
（三）联系电话：0756－8886218
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2003年4月15日
附件：
授 权 委 托 书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席富华集团股份有限公司2002年年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年5月26日下午交易结束，我公司（个人）持有珠海经济特区富华集团股份有限公司股票 股，拟参加2003年5月30日召开的富华集团股份有限公司2002年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
股东签字（盖章）：
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2003-04-29
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关联交易议案获股东大会通过 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月28日召开，会议
通过以下议案：
1、富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易。
2、富华集团为富华进出口贸易公司借款事项提供担保。
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告；2002年年度报告；2002年度利润分配
预案；续聘广东恒信德律会计师事务所并确定其报酬及向交通银行珠
海分行申请贷款授信额度的议案。
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2004-04-10
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解除重大担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年4月8日，公司收到国家开发银行关于“解除贷款担保”
的函，鉴于珠海碧阳化工有限公司向国家开发银行申请的人民币
35800万元的借款本息及相关费用已清偿，该行解除公司为上述借
款签订的《保证合同》中所有的义务和责任。
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2004-03-31
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子公司提前偿还银行贷款 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于近日接到参股企业珠海碧阳化工有限公司通知，该公司于
2004年3月4日向国家开发银行归还借款人民币28300万元。截至当日，
碧阳公司已提前将国家开发银行所贷放的人民币35800万元全部清偿
完毕。由于公司对该笔借款提供连带责任担保，有关担保责任的解除
手续正在办理中 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-06-28
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1993.06.28是粤 富 华(000507)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:50,配股后总股本:27553.8万股) |
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1993-07-22
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1993.07.22是粤 富 华(000507)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:50,配股后总股本:27553.8万股) |
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1993-06-04
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1993.06.04是粤 富 华(000507)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:50,配股后总股本:27553.8万股) |
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1993-06-05
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1993.06.05是粤 富 华(000507)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:50,配股后总股本:27553.8万股) |
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1993-07-05
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1993.07.05是粤 富 华(000507)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:50,配股后总股本:27553.8万股) |
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2005-04-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-03-01
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司拟，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事局
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的投票方式
3、现场会议召开时间：2005年3月1日（星期二）下午1：30
4、现场会议地点：珠海拱北北岭工业区富华集团股份有限公司二楼会议室
5、出席对象：股权登记日即2005年2月2日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
议案一：关于修改富华进出口贸易公司开展代理进口业务关联交易条款的议案经富华集团股份有限公司第五届董事局第十一次会议和2004年6月3日召开的2003年年度股东大会审议，同意富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易（该事项具体内容请详见刊登于2004年4月29日《证券时报》的《关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易公告》和刊登于2004年6月4日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司2003年年度股东大会决议公告》。）该关联交易约定：富华进出口贸易公司为关联企业珠海裕华聚酯有限公司代理进口原材料的劳务费用，按开证金额的2%收取。截止2004年12月31日，富华进出口贸易公司共开证1901910.18美元,收取代理劳务费用人民币315717.09元。
由于原材料市场价格大幅波动，行业内的代理手续费也相应发生变化，为保证业务开展的顺利进行，经与珠海裕华聚酯有限公司友好协商，拟将富华进出口贸易公司代理劳务费用调整为：按每代理进口一吨PTA、MEG原料收取人民币柒拾元整（RMB 70.00元/MT）的标准计算，不足一吨的不计。
该关联交易条款修改事项经独立董事审核同意后提交第五届董事局第十七次会议讨论并审议通过。三名关联董事阎前先生、黄志华先生、黄文峰先生回避表决，参与该项议案表决的董事8人（含委托表决），同意8人。公司董事局认为：随着市场情况的变化适时调整上述交易价格，符合双方利益，有利于上市公司利用自身优势，继续开展已有熟悉业务，增加收入。
独立董事意见：经过充分了解和讨论，三位独立董事认为该关联交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，涉及收取劳务费用条款的修改是公允的，遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，未损害公司及非关联股东的利益。
该项议案提交股东大会审议时，关联股东回避表决。
议案二：关于投资开发富华广场三期项目的议案
富华广场三期项目地处珠海市新香洲中心位置，占地面积31850平方米。总建筑面积114319平方米，可销售面积98023平方米（其中住宅92086平方米，商场5937平方米）。预计总投资（含财务费用）人民币33339.66万元，其中已投入自有资金人民币12380万元（含已缴清的土地费用人民币11200万元），其他投资资金自筹解决。预计工程施工时间由2005年4月至2007年6月，2006年4月开始销售。预计可实现销售收入为人民币39680万元。有关预测数据尚存在一些不确定因素的影响。
该项目于1995年初完成人工挖孔桩桩孔后停工至今，目前恢复投资开发有利于盘活存量资产、改善公司的财务状况。该项议案提交第五届董事局第十八次会议讨论并审议通过，参与表决的董事11人（含委托表决），同意11人。
三、现场参会登记办法
（一）登记手续：凡出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记地点：本公司二楼董事局秘书处
（三）登记时间：2005年3月1日上午9点--11点
四、网络参会注意事项
（一）本次股东大会提供的网络投票系统为深圳证券交易所网络
投票系统。意欲通过网络投票平台进行投票的股东可以利用深圳证券交易所交易系统进行投票；也可以利用互联网系统进行投票，互联网网址为http://wltp.cninfo.com.cn。
（二）本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通
过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使投票权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行投票的，以现场投票为准。
（三）本次股东大会网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，将按照当日通知的进程进行。
（四）利用交易系统投票的注意事项：
1、投票时间为2005年3月1日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00
2、"投票代码"为360507，"投票简称"为富华投票
3、"买卖方向"为买入投票；
4、"委托价格"为股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，每一议案应以相应的委托价格分别申报；
5、"委托股数"代表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（五）利用互联网投票注意事项
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票开始时间为2005年2月28日下午3:00；结束时间由现场主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布，但结束时间不早于2005年3月1日下午3：00。
3、股东在获取服务密码或数字证书后可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
九、其他
出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2005年1月25日
附件：
授 权 委 托 书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年2月2日下午交易结束，我公司（个人）持有珠海经济特区富华集团股份有限公司股票 股，拟参加2005年3月1日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
股东签字（盖章）：
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 2.897
3、净资产收益率(%) 1.83 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-08
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年元月6日，公司第五届董事局第十次会议召开，会议通过
了如下议案：
1、公司与全资子公司富华投资公司拟共同收购香港百晓有限公
司100%的股权。
2、中国外轮理货总公司珠海有限公司是公司的全资子公司，公
司拟为其增加注册资本人民币1100万元，使其注册资本达到人民币
1200万元。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 2.669 |
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2003-03-28
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关联交易及担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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公司第五届董事局第四次会议于2003年3月27日召开，会议通过了
以下事项：
1、公司下属企业富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联
交易。
2、为富华进出口贸易公司拟向交通银行珠海分行申请800万美元的
开证额度和2000万元人民币的流动资金借款提供担保，期限为18个月，
同时授权董事局主席签署有关担保文件。
3、定于2003年4月28日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-04-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事局第四次会议审议通过了关于的议案，定于2003年4月28日（星期一），现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年4月28 日（星期 一）上午9时
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议审议事项：
（一） 关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案；
（二） 关于富华集团为富华进出口贸易公司借款事项提供担保的议案。
四、出席会议对象：
（一）截止2003年 4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席者，可授权委托代表出席。（授权委托书附后）
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
（一）登记手续：凡出席会议的股东、持本人身份证、股东帐户；委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记地点：本公司二楼董事局秘书处
（三）登记时间：2003年4月28日上午8点。
六、注意事项：
（一）会期半天，出席会议者食宿、交通自理；
（二）联系人：张金萍
（三）联系电话：0756－8886218
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
二OO三年三月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席富华集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年4月 18日下午交易结束，我公司（个人）持有珠海经济特区富华集团股份有限公司股票 股，拟参加2003年4月28日召开的富华集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
股东签字（盖章）：
注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
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