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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-26
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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粤富华独立董事闫佐先生因工作繁忙不能继续履行职责，已于日前向公司提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司将尽快召开股东大会选举新的独立董事 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 2.22 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于富华集团拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案；
（2）关于董事局换届选举的议案；
（3）关于监事会换届选举的议案；
（4）关于支付独立董事薪酬的议案；
（5）关于支付独立监事薪酬的议案。
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2005-09-17
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董事局决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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粤富华第五届董事局第二十三次会议于2005年9月16日召开，通过如下议案：
一、关于富华集团拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案；
二、公司拟于2005年10月26日召开2005年第二次临时股东大会，审议关于富华集团拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金等议案。 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2005-07-30
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第五届董事局第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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粤富华第五届董事局第二十一次会议于2005年7月29日召开，审议并通过了《关于下属港口企业和合资企业下调收费标准的议案》 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改富华进出口贸易公司开展代理进口业务关联交易条款的议案。
议案二：关于投资开发富华广场三期项目的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-18
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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粤富华2004年年度股东大会于2005年5月17日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《2004年度董事局工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年年度报告》；
4、《2004年财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案》；
9、《关于向交通银行珠海分行申请综合授信额度的议案》 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.66 |
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2005-04-15
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1993年年度配股，10配5，配股价8元除权日 ，1993-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-15
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1993年年度配股，10配5，配股价8元登记日 ，1993-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-14
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月17日（星期二）上午九点整。
2、召开地点：珠海拱北北岭工业区富华集团股份有限公司二楼会议室
3、召集人：本公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：股权登记日即2005年5月11日收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）2004年度董事局工作报告；
（2）2004年度监事会工作报告；
（3）2004年年度报告；
（4）2004年财务决算报告；
（5）2004年度利润分配预案；
（6）关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案；
（8）关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案；
（9）关于向交通银行珠海分行申请综合授信额度的议案。
另：独立董事将就2004年度的履职情况向股东大会提交《述职报告》，该事项无需审议。
2、披露情况：提案内容详见刊登于2005年4月14日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届董事局第十九次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司日常关联交易公告》。
3、特别强调事项：
（1）第9项提案涉及关联交易，参加该次股东大会的关联股东回避表决；
（2）第8项提案属于《公司章程》规定的特别决议通过事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2005年5月16日上午9：00点--11：30点；下午14：30--17：00。
3、登记地点：珠海经济特区富华集团股份有限公司二楼董事局秘书处。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756--8886218；传真：0756--8888148；联系人：张金萍。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
五、授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席珠海经济特区富华集团股份有限公司2004年年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2005年 月 日回 执
截止2005年5月11日下午交易结束，我公司（个人）持有珠海经济特区富华集团股份有限公司股票 股，拟参加2005年5月17日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司2004年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：股东签字（盖章）： 注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2005年4月14日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 3.07
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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关于参股企业名称变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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粤富华于近日接到参股企业珠海碧阳化工有限公司通知，该企业提交的《关于合资企业珠海碧阳化工有限公司名称变更的请示》已获中华人民共和国商务部批复，同意珠海碧阳化工有限公司名称变更为珠海碧辟化工有限公司。相关的营业执照变更已于2005年3月2日办理完毕。
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2005-03-02
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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粤富华于2005年3月1日召开2005年第一次临时股东大会，本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改富华进出口贸易公司开展代理进口业务关联交易条款的议案》。
（二）审议通过了《关于投资开发富华广场三期项目的议案》。
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1993-03-23
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首发A股，发行数量：8109.3万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-03-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-03-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-03-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1994-07-13
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1993年年度送股，10送4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-07-14
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1993年年度送股，10送4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-07-19
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1993年年度送股，10送4上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是粤 富 华(000507)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-07-22
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事局就有关媒体刊登的文章所作的澄清 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 1.72
二、不分配，不转增。
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2004-05-19
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2004年5月11日，富华集团股份有限公司和英美石油化工控股公
司、碧辟（中国）投资有限公司共同签署了“关于珠海碧阳化工有限
公司的PTA二期项目的意向书”。
鉴于富华集团同BP公司自1996年合作设立珠海碧阳化工有限公司，
各方就可能的合作同意如下：
1、PTA二期项目的投资总额估计为叁亿美元，BP和富华集团将按
各自在合资公司所占的股权比例出资。
2、PTA二期项目完成后，合资公司的产能估计将增加到每年120
万吨。
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2004-06-04
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月3日召开，通过如下议案：
一、《2003年度董事局工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年年度报告》。
四、《2003年财务决算报告》。
五、《2003年度利润分配预案》。
六、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004
年度审计机构并确定其报酬的议案》。
七、《关于修改<公司章程>的议案》。
八、《关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易
议案》。
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2004-06-25
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第五届董事局第十四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司董事局于2004年6月23日召开了第五届董事局第十四次会议。
会议审议并全票同意通过了《关于合作开发梅华路地产项目的议案》，
授权经营班子具体操作该项目。
公司全资子公司珠海经济特区冠华房地产开发有限公司与长宇
（珠海）国际建筑设计有限公司分别于2004年4月30日、2004年6月
23日签订了《承发包合同》、《承发包合同》补充协议、《梅华路
项目合作监控细则》，拟共同开发冠华公司拥有的价值人民币4501
万元的梅华路地产项目。该合作项目不构成关联交易。无需提交股
东大会或政府有关部门批准 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 0.66 |
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