| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-12-11
|
董事局公告 |
深交所公告 |
|
|
珠海港2010年12月3日召开2010年第五次临时股东大会，审议通过公司参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司100%股权、中国珠海外轮代理有限公司60%股权、珠海外代国际货运有限公司60%股权、珠海市珠海港报关行有限公司100%股权、珠海港信航务有限公司100%股权、珠海港晟物流有限公司50%股权、珠海市集装箱运输公司100%股权事项。
截止2010年12月8日，中国外轮理货总公司珠海有限公司、中国珠海外轮代理有限公司、珠海外代国际货运有限公司、珠海市珠海港报关行有限公司、珠海港信航务有限公司、珠海港晟物流有限公司等六家企业的工商变更手续已完成。珠海市集装箱运输公司的工商变更手续正在办理中，预计下周完成 |
|
|
2010-12-04
|
2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
珠海港2010年第五次临时股东大会于2010年12月3日召开，审议通过关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案 |
|
|
2010-12-01
|
珠海富华复合材料有限公司搬迁补偿事项完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
关于珠海富华复合材料有限公司兰埔厂区搬迁事宜，因富华复材搬迁重建工程完成时间较原计划出现延迟，公司在2010年半年度报告中披露，预计富华复材向珠海市经济贸易局交付土地的时间约推迟3个月，第二笔搬迁补偿款支付将随之推后。
2010年10月25日，富华复材完成地上建筑物、附着物的拆迁及搬迁工作，并向珠海市经济贸易局交付土地。2010年11月29日，富华复材收到珠海市财政局支付的第二笔搬迁补偿款24,909.87万元。至此，富华复材《搬迁补偿协议》的履行已全部完成 |
|
|
2010-11-30
|
12月3日召开2010年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司董事局
（二）召开时间
1、现场会议时间：2010年12月3日下午14：30
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年12月3日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2010年12月2日下午15：00至2010年12月3日下午15：00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2010年11月25日
（五）现场会议地点：公司会议室(九洲大道1146号海珠大厦4楼)
（六）登记时间：2010年12月1日上午9：00点-11：30点
（七）审议事项：关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案 |
|
|
2010-11-23
|
第七届董事局第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
珠海港第七届董事局第二十七次会议于2010年11月19日召开，审议通过珠海港公司治理情况报告、关于珠海港股份有限公司向交通银行珠海分行申请并购贷款的议案、关于处置冠华房地产开发有限公司股权的议案 |
|
|
2010-11-23
|
董事局公告 |
深交所公告 |
|
|
经珠海港第七届董事局第二十三次会议审议通过，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司将所持贵州富华房地产开发有限公司100%股权以净资产评估值875.61万元为基准，在贵州阳光产权交易所进行公开挂牌出让。
2010年11月18日，珠海港置业公司收到贵州阳光产权交易所有限公司2010凭字第021号《交易凭证书》：北京国药昌盛科技发展有限公司在挂牌期间是唯一意向受让方，确认以协议转让方式受让贵州富华房产100%股权，转让价款为875.61万元。
经公司第七届董事局第二十三次会议审议通过，公司将所持贵州富华药业有限责任公司100%股权以净资产评估值2538.09万元为基准，在贵州阳光产权交易所进行公开挂牌出让。
2010年11月18日，公司收到贵州阳光产权交易所有限公司2010凭字第022号《交易凭证书》：北京国药昌盛科技发展有限公司在挂牌期间是唯一意向受让方，确认以协议转让方式受让贵州药业100%股权，转让价款为2538.09万元。
公司目前已收到上述贵州富华房产和富华药业两公司股权转让的首期款，共计1600万元。公司将根据股权过户的后续进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2010-11-10
|
12月3日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司董事局
（二）召开时间
1、现场会议时间：2010年12月3日下午14：30
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年12月3日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2010年12月2日下午15：00至2010年12月3日下午15：00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）现场会议地点：公司会议室(九洲大道1146号海珠大厦4楼)
（五）股权登记日：2010年11月25日
（六）登记时间：2010年12月1日上午9：00点－11：30点。
（七）审议事项：关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案 |
|
|
2010-11-10
|
召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案
|
|
|
2010-10-28
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2519
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 6.69 |
|
|
2010-10-21
|
董事局公告 |
深交所公告 |
|
|
根据珠海港2010年9月3日召开的第七届董事局第二十四次会议决议，公司拟参与竞投珠海港控股集团有限公司委托珠海市产权交易中心公告出让的中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权。截止2010年9月28日，只有公司一家报名竞投。因公司对上述标的公司的审计评估工作仍在进行，需在完成后实施竞拍；为此，公司向珠海市产权交易中心提交“产权交易中止申请”，经产权交易中心审核，同意暂时中止交易，待公司完善相关手续后，继续完成产权交易的后续工作，中止期限由2010年10月19日起至2010年11月17日止 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-18
|
2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
珠海港2010年第四次临时股东大会于2010年9月17日召开，审议通过了关于发行公司债券方案的议案、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案等议案 |
|
|
2010-09-16
|
证券简称由“粤富华”变为“珠海港” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-09-16
|
公司名称由“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变为“珠海港股份有限公司” ，2010-09-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-09-16
|
证券简称由“粤富华”变为“珠海港” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-09-16
|
公司名称、证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2010年8月26日，粤 富 华召开2010年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》，拟将公司名称由“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变更为“珠海港股份有限公司”，同时将英文名称变更为：ZHUHAI PORT CO., LTD。
2010年9月13日，公司办理完成相关工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“珠海港股份有限公司”。公司证券简称由“粤富华”变更为“珠海港”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2010年9月16日起，公司证券简称由“粤富华”变更为“珠海港”；公司证券代码“000507”不变 |
|
|
2010-09-16
|
公司名称由“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变为“珠海港股份有限公司” ，2010-09-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-09-09
|
董事局公告 |
深交所公告 |
|
|
一、关于向富华复合材料有限公司增资事项的进展情况
经粤 富 华第七届董事局第二十三次会议审议通过，公司全资子公司珠海功控集团有限公司拟向参股公司富华复合材料有限公司以自有资金用现金方式增资4700万元。2010年9月6日，复材公司股东云南云天化股份有限公司（以下简称“甲方”，持有复材公司51%股权）和珠海功控集团有限公司（以下简称“乙方”，持有复材公司49%股权）共同签署《增资合同》，合同主要内容如下：
甲方同意向复材公司增资15300万元人民币。增资后，甲方的出资总额为29465.76万元人民币，占复材公司增资后注册资本的61.67%。
乙方同意向复材公司增资4700万元人民币。增资后，乙方的出资总额为18310.24万元人民币，占复材公司增资后注册资本的38.33%。
甲方和乙方以人民币现金出资，甲乙双方全部出资于2010年11月30日前的同一个月一次足额汇到指定的复材公司帐户。
二、关于转让“富华广场三期”剩余车库资产的进展情况
经公司第七届董事局第二十三次会议审议通过，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司拟将自有开发的“富华广场三期”项目剩余未售的车库资产按评估价值全部转让给珠海港控股集团有限公司。
2010年9月8日，珠海港置业开发有限公司（下称“甲方”）与珠海港控股集团有限公司（下称“乙方”）共同签署《富华广场三期车库转让协议书》，甲方转让车库总价款为人民币18,697,221元。本次转让所涉税费，由甲乙双方按法律规定各自承担 |
|
|
2010-09-04
|
第七届董事局第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
粤 富 华第七届董事局第二十四次会议于2010年9月3日召开，审议通过了《关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案》 |
|
|
2010-09-01
|
董事局公告 |
深交所公告 |
|
|
粤 富 华董事局曾于2008年5月17日公告公司原高管人员李际滨因“涉嫌违规买卖公司股票”，被中国证监会立案调查事宜。
2010年8月27日，李际滨、黄文峰收到中国证监会《行政处罚决定书》，相关内容如下：
依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会对李际滨、黄文峰内幕交易行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人不要求陈述、申辩和听证。本案现已调查、审理终结。
证监会决定，没收李际滨因内幕交易产生的违法所得69385.26元，并处以69385.26元罚款；没收黄文峰因内幕交易产生的违法所得48819.02元，并处以48819.02元罚款。
上述被处罚的行为均发生在2007年，李际滨和黄文峰均已离职，不再是公司员工。公司现任董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习和遵守相关证券法律、法规的规定，确保公司依法经营、规范运作，杜绝此类行为的再次发生 |
|
|
2010-09-01
|
第七届董事局第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
粤 富 华第七届董事局第二十三次会议于2010年8月26日召开，审议通过了关于发行公司债券方案的议案、关于富华集团向光大银行珠海分行申请授信的议案、关于向珠海富华复合材料有限公司增资的议案、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案、关于处置贵州富华药业有限责任公司股权的议案、关于召开2010年第四次临时股东大会的议案等议案 |
|
|
2010-09-01
|
召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券方案的议案；
3、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案；
4、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易议案 |
|
|
2010-09-01
|
9月17日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2010年9月17日上午9：00。
2、召开地点：公司会议室(九洲大道1146号海珠大厦4楼)
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2010年9月13日
6、登记时间：2010年9月14日上午9：00点-11：30点；下午14：30-17：00。
7、审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易议案 |
|
|
2010-08-31
|
向珠海富华复合材料有限公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
为推进粤 富 华全资子公司珠海功控集团有限公司持股49％的珠海富华复合材料有限公司建设年产3万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，满足其自身发展需求，复材公司双方股东拟共同对其增资2亿元人民币，具体为：云南云天化股份有限公司以现金增资1.53亿元，珠海功控集团有限公司将以自有资金以现金方式增资4700万元。公司尚未签署有关的增资协议。
因公司董事欧辉生先生同时兼任复材公司副董事长、董事黄志华先生兼任复材公司董事，公司全资子公司珠海功控集团有限公司对复材公司的增资行为视同为上市公司行为，本次增资构成关联交易。
该事项经独立董事审核同意后提交公司第七届董事局第二十三次会议审议通过。
该项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会的批准或政府有关部门批准。
此次增资后，合资公司注册资本将增加至47776万元，其中：云南云天化股份有限公司出资29465.76万元，持股比例为61.67%；珠海功控集团有限公司出资18310.24万元，持股比例为38.33%。
因股权转让行为的实施，复材公司自2010年6月由公司全资子公司转变为关联方之后，公司按照约定向其收取3000万元欠款的利息，共计202500元 |
|
|
2010-08-31
|
珠海港物流与珠海可乐开展购销合作业务的日常关联交易提示 |
深交所公告 |
|
|
经与珠海可口可乐饮料有限公司沟通和协商，粤 富 华全资子公司珠海港物流发展有限公司拟与珠海可乐开展购销合作业务，因公司董事黄志华先生任珠海可乐董事长，公司全资子公司珠海港物流与珠海可乐的交易行为视同为上市公司行为，本次交易构成关联交易。
该事项经独立董事审核同意后提交公司第七届董事局第二十三次会议审议通过，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
目前有关合作协议尚未签署。经双方有权机构审批通过后，双方授权代表签字、盖章后协议生效。合同履行期限为：自本协议生效之日起，至2011年12月31日。期限届满后未提出不续约，协议顺延至下一年度。
上述关联交易在珠海可乐的日常业务过程中进行，均按照市场化原则进行，协议、交易公平合理，不会损害珠海可乐外方合作股东的利益，符合公司及公司股东的整体利益。
公司将会因购销合作业务的开展增加约3亿元的营业收入，并对经营期间的盈利带来积极影响 |
|
|
2010-08-30
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2294
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 5.91
二、不分配不转增 |
|
|
2010-08-30
|
业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
粤 富 华预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为8000万元-9500万元，扭亏为盈 |
|
|
2010-08-27
|
2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
粤 富 华2010年第三次临时股东大会于2010年8月26日召开，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司名称变更的议案》 |
|
|
2010-08-14
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
粤 富 华2010年第二次临时股东大会于2010年8月13日召开，审议通过《关于为参股企业烽火富华提供担保的议案》 |
|
|
2010-08-10
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于公司名称变更的议案 |
|
|
2010-08-10
|
8月26日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2010年8月26日（星期四）上午9：00。
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2010年8月23日
6、登记时间：2010年8月25日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00。
7、审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司名称变更的议案 |
|
| | | |
