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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-18
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第八届董事局第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第八届董事局第二十三次会议于2013年5月17日召开，审议通过关于拟增加珠海港兴天然气有限公司注册资本金的议案、关于珠海港兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易议案 |
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2013-05-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海港2013年第一次临时股东大会于2013年5月14日召开，审议通过关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案、关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案、关于调减配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额的议案 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海港2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-10
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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珠海港于2013年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
现场会议时间：2013年5月14日下午14:10。
网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年5月14日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；（2）互联网投票系统投票时间为：2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00。
会议审议事项：关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案、关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案、珠海港股份有限公司关于调减配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额的议案 |
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2013-04-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事局
2.召开时间：
现场会议时间：2013年5月14日下午14:10；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年5月14日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为：2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月9日
5.现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）
6.登记时间：2013年5月13日上午9:00-11:30
7.审议事项：关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案、关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案、珠海港股份有限公司关于调减配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额的议案 |
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2013-04-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案
2、关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案
3、珠海港股份有限公司关于调减配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额的议案 |
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2013-04-25
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海港预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为100万元-1,500万元 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0241
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1 |
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2013-04-23
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召开2012年度暨2013年一季度网络业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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一、说明会时间和方式
召开时间：2013年4月25日14:30-16:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事局主席吴爱存先生、总裁梁学敏先生、副总裁兼董事局秘书薛楠女士、副总裁冯鑫先生、财务部部长李晓萍女士。
三、投资者参与方式
投资者可以于2013年4月25日14:30-16:00通过互联网登陆大智慧路演中心（http://show.gw.com.cn/），在线参与本次业绩说明会。
即日起，欢迎广大投资者将希望与珠海港交流的问题或建议发送至公司网站的投资者问答平台
（http://www.0507.com.cn/main4.asp?pid=4），公司将在业绩说明会上对相关的问题或建议予以答复 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事局工作报告
2、听取2012年独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年年度报告及摘要
5、2012年财务决算报告
6、2012年度利润分配预案
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案
8、关于修订公司部分制度的议案
（1）修订《股东大会议事规则》；
（2）修订《董事局议事规则》。
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事局工作报告
2、听取2012年独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年年度报告及摘要
5、2012年财务决算报告
6、2012年度利润分配预案
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案
8、关于修订公司部分制度的议案
（1）修订《股东大会议事规则》
（2）修订《董事局议事规则》
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.72
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年5月10日上午09：00
2、召开地点：公司四楼会议室(珠海情侣南路278号)
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月9日上午9：00点-11：30点；下午14：30-17：00
7、审议事项：2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-12
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率：8.72%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.056 |
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2013-04-12
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海港预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1200万元-2200万元 |
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2013-03-29
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第八届董事局第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第八届董事局第十九次会议于2013年3月27日召开，审议通过了关于2013年日常关联交易的议案、关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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收到参股企业分红款项 |
深交所公告，分配方案 |
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珠海港于2012年6月28日收到参股15％的珠海碧辟化工有限公司董事会决议，决议明确对2011年度可分配利润予以现金分配，公司按15%持股比例应得可分配利润为人民币178,746,248元。
公司已于2013年3月22日收到上述178,746,248元分红款项 |
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2013-03-23
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重大事项 |
深交所公告 |
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2013年3月21日，珠海港全资子公司珠海港物流有限公司收到国家交通运输部交函规划[2013]68号《交通运输部关于安排珠海港汇通物流园区项目建设资金的函》。来函称，珠海属于《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》中确定的地方性物流节点城市，珠海港汇通物流园区项目总规划占地100000平米，分为公共仓储区、综合信息中心、货物堆存区和停车维修区4个功能区，属于具有货运枢纽功能的综合服务型物流园区。经审查，按照交通运输部“十二五”期公路货运枢纽（物流园区）投资补助标准，交通运输部对汇通物流园区安排补助资金3000万元，用于公共停车场、综合信息交易中心、物流公共信息平台等公共基础设施建设，补助资金将根据项目进展情况在年度计划中安排。
汇通物流园一期项目已于2011年12月建成投入运营，拥有1.2万平方米的通用仓库及道路等相关生产配套设施，运营仅四个月达产率就已经接近100%。建设汇通物流园二期项目事项经公司2013年2月1日召开的第八届董事局第十七次会议决议审议通过，该项目总建筑面积25196平方米，总投资8634.49万元，预计在2014年1季度建成。汇通物流园借助其紧邻广珠铁路高栏编组站的得天独厚地理优势，可做到贴身为货主提供一站式门对门的服务及其他增值物流服务；同时，也将为珠海港物流发展有限公司抢占市场先机，拓展潜在客户、扩大和增加中转货物仓储和装卸运输量奠定良好基础。
根据《企业会计准则》的相关规定，该项补助资金属于与资产相关的政府补助，计为递延收益。在项目建成、验收并投入运营后按照专项补助资金所形成固定资产使用年限进行分期确认收益。
该项资金对公司当期损益不会产生重大影响，但对公司未来的业绩将会产生一定的积极影响 |
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2013-03-19
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文件核准，珠海港以配股股权登记日2013年2月27日（T日）下午深圳证券交易所收市后公司总股本620,995,356股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为186,298,607股，配股价格为3.01元/股。至3月6日配股缴款截止日有效认购数量为168,545,563股，占本次可配售股份总数186,298,607股的90.47%，募集资金总额为507,322,144.63元，扣除发行费用后，募集资金净额为495,125,752.60元；以上募集资金已经立信会计师事务所出具的验资报告（信会师报字[2013]第410025号）审验确认。
根据相关规定。公司已在交通银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构华林证券有限责任公司、上述开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 |
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2013-03-13
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重大事项公告 |
深交所公告，借款 |
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2013年3月12日，珠海经济特区电力开发集团有限公司（电力集团）收到参股18.18%的广珠公司董事会决议。根据珠海发电厂3、4号机组2011年度的可回收现金股利情况，同时结合广珠公司的资金状况，决议明确：1、同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润205,189,166.34元，其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润37,303,390.44元。2、同意以现金偿还股东借款205,189,166.34元，其中：电力集团按18.18%比例获得偿还股东借款37,303,390.44元。
根据上述决议，珠海港将在一季度确认相关投资收益人民币37,303,390.44元，同期所获偿还的股东借款37,303,390.44将增加公司现金流。本次偿还后，股东借款已全部偿还完毕 |
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2013-03-13
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配股股份变动及获配股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动 |
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上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2013年3月14日
股票简称：珠海港
股票代码：000507
本次配股发行前总股本：620,995,356股
本次配股新增上市股份：168,545,563股，其中，无限售条件股东增加168,541,709股，有限售条件股东增加3,854股
本次配股完成后总股本：789,540,919股
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人：华林证券有限责任公司 |
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2013-03-08
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配股发行结果 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文核准，珠海港（发行人）向截至股权登记日2013年2月27日（T日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的珠海港全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2013年3月6日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：
本次配股共计可配售股份总数为186,298,607股，其中有限售条件流通股股东可配售6,405,986.4股，无限售条件流通股股东可配售179,892,620.4股。发行价格为3.01元/股。
截至认购缴款结束日（2013年3月6日，T+5日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为168,541,709股，占本次可配售股份总数186,298,607股的90.468%，认购金额为507,310,544.09元。公司有限售条件流通股股东有效认购数量为3,854股，占本次可配售股份总数186,298,607股的0.002%，认购金额为11,600.54元。公司控股股东珠海港控股集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了46,679,347股，占本次可配售股份总数186,298,607股的25.06%。
截至股权登记日（2013年2月27日，T日）收市，珠海港股东持股总量为620,995,356股，截至认购缴款结束日（2013年3月6日，T+5日）有效认购数量为168,545,563股，认购金额为人民币507,322,144.63元，占本次可配股份总数186,298,607股的90.47%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
本公告刊登当日（2013年3月8日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
公司股票自2013年3月8日开市起复牌 |
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2013-03-06
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配股提示 |
深交所公告，分配方案 |
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1、本次配股简称：珠海A1配；代码：080507；配股价格：3.01元/股。
2、配股缴款起止日期：2013年2月28日至2013年3月6日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2013年3月7日验资，公司股票继续停牌；2013年3月8日将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告 |
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2013-03-05
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次配股简称：珠海A1配；代码：080507；配股价格：3.01元/股。
2、配股缴款起止日期：2013年2月28日至2013年3月6日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2013年3月7日（T+6日）验资，公司股票继续停牌；2013年3月8日（T+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告 |
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2013-03-04
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配股提示 |
深交所公告，分配方案 |
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1、本次配股简称：珠海A1配；代码：080507；配股价格：3.01元/股。
2、配股缴款起止日期：2013年2月28日至2013年3月6日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2013年3月7日验资，公司股票继续停牌；2013年3月8日将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告 |
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2013-03-01
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配股提示性公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、本次配股简称：珠海A1配；代码：080507；配股价格：3.01元/股。
2、配股缴款起止日期：2013年2月28日至2013年3月6日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2013年3月7日（T+6日）验资，公司股票继续停牌；2013年3月8日（T+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告 |
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2013-02-28
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-02-28,恢复交易日：2013-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海A1配；代码：080507；配股价格：3.01元/股。
2、配股缴款起止日期：2013年2月28日至2013年3月6日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2013年3月7日验资，珠海港股票继续停牌；2013年3月8日将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告 |
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2013-02-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-28,恢复交易日：2013-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海A1配；代码：080507；配股价格：3.01元/股。
2、配股缴款起止日期：2013年2月28日至2013年3月6日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2013年3月7日验资，珠海港股票继续停牌；2013年3月8日将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告 |
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