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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-12
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临时股东大会同意向银行申请信托贷款 |
深交所公告，借款 |
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粤 富 华2007年度第二次临时股东大会于9月11日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于向交通银行珠海分行申请信托贷款的议案》。
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2007-08-28
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公司全资企业富华复材兰埔厂区计划搬迁 |
深交所公告，其它 |
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在珠海市政府“工业西进、城市西拓”的总体城市规划下，为有利于改善城区用地结构，优化城区生活环境，促进粤 富 华全资企业珠海富华复合材料有限公司的规模化和集约化发展，珠海市政府计划推动富华复材兰埔厂区向珠海高栏港经济区临港分厂的搬迁工作。 本次搬迁原则：珠海市政府向富华复材支付搬迁补偿费用，使富华复材在临港分厂重建，恢复原生产规模，富华复材兰埔厂区的土地交回政府。 截至目前，公司并未形成任何具体的搬迁方案 |
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2007-08-25
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[20073预增](000507) 粤富华：2007年前三季度业绩预增350%-400% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增350%-400%
粤 富 华预计2007年1-9月的净利润较去年同期将有350％－400％的增长。公司2007年7-9月的业绩较去年同期基本持平。
原因为：（1）2006年底公司实施重大资产置换，主营业务变更为玻璃纤维制品项目投资、电力项目投资、房地产开发。此次重组置入资产的盈利能力在稳定性和成长性上比置出资产优秀，资产置换后能提高公司的盈利能力，其中电力项目的投资收益更是公司利润构成的重要组成部分。（2）公司参股投资的广珠发电有限责任公司于2007年6月13日对2006年度利润实施分红，公司按参股比例享有投资收益人民币12362.4万元。
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3276
2、每股净资产(元) 3.1517
3、净资产收益率(%) 10.39
二、不分配不转增
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2007-08-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于向交通银行珠海分行申请信托贷款的议案 |
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2007-08-07
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参股公司进行利润分配，公司应得9,178,181.04元 |
深交所公告，其它 |
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粤 富 华于8月6日接到珠海碧辟化工有限公司于8月3日签署完成的董事会决议：碧辟公司决议对其2006年度可分配利润人民币61,187,873.64元进行分配，公司按15％持股比例应得可分配利润为人民币9,178,181.04元。该收益将在公司2007年3季度经营业绩中予以反映。
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2007-07-05
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设立公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，粤 富 华董事局审议通过了公司《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》。按照公司工作计划，本次公司治理专项活动进入公众评议阶段，为加强与投资者的交流和沟通，听取投资者对公司治理方面的建议，促进公司治理水平的提高，设立如下公司治理专项活动联系方式：
电话：0756-3838066、3838088
传真：0756-3321889
邮箱：zhfuhuami@yahoo.com.cn
另，深圳证券交易所网站www.szse.cn设置了公司治理专项专栏，可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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出口退税率下调将使公司全资企业珠海富华复合材料公司2007年减少利润约950万元 |
深交所公告，税率变动 |
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2007年6月19日，财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起调整部分出口商品的出口退税率。根据该通知，粤 富 华全资企业珠海富华复合材料有限公司的玻璃纤维产品出口退税率将由现在的13%降低到5%。预计2007年珠海富华复合材料有限公司受此因素影响将减少利润约950万元。
该公司将积极推进增收节支等成本控制措施，力求最大限度地降低此次退税率调整带来的负面影响。
该事项对公司无影响。
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年度利润分配方案实施，每10股派1元，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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粤 富 华2006年度利润分配方案为：每10股派发1.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
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2007-06-14
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公司全资企业获其参股公司分配股东利润12362.4万元，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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粤富华全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司于6月13日收到参股
18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议对广珠公司2006年度利润进行分配：同意广珠公司以现金方式分配股东利润人民币68000万元，电力集团按其持股比例可获分配股东利润人民币12362.4万元，公司据此确认相关投资收益。
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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[20072预增](000507) 粤富华：预计2007年中期业绩同比增长650%-700%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同比增长650%-700%
经粤富华财务部门预测，公司2007年中期的净利润较2006年中期将有650%-
700%的增长。
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2007-05-26
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下属企业更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经工商部门核准，粤 富 华下属全资企业珠海功控玻璃纤维有限公司更名为“珠海富华复合材料有限公司”，目前相关工商变更登记手续已办理完毕。
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0132
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 0.45
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2007-04-30
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[20072预警](000507) 粤富华：预计2007年中期业绩不会出现亏损或大幅下降，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩不会出现亏损或大幅下降
粤 富 华预计2007年1月1日至2007年6月30日的业绩与上年同期相比不会出现亏损或大幅下降，但是否存在业绩大幅增长的可能性尚不确定，原因是公司对外参股企业2006年度利润的分红时间尚不确定。
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2007-04-25
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动,借款 |
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粤 富 华2006年年度股东大会于2007年4月24日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2006年度董事局工作报告》；
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2006年年度报告及摘要》；
4、审议通过《2006年财务决算报告》；
5、审议通过《2006年度利润分配预案》；
6、审议通过《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；
7、审议通过《关于变更公司住所的议案》，公司住所变更为：“珠海市九洲大道中1146号5楼”；
8、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
9、审议通过《关于富华集团向金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、审议通过《关于下属企业功控玻纤向建设银行珠海分行申请综合授信额度的议案》；
11、审议通过《关于为下属企业功控玻纤申请综合授信额度提供担保的议案》；
12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议通过《关于选举梁学敏先生为公司第六届董事局董事的议案》；
14、审议通过《关于选举樊迅先生为公司第六届董事局董事的议案》。
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2007-04-20
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办公地址由“广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司”变为“广东省珠海市九洲大道1146号5楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-20
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办公地址由“广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司”变为“珠海九洲大道中1146号5楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-20
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办公地址电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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粤 富 华将于2007年4月20日迁入新址办公，现将新办公地址及地址变更后董事局秘书处联系方式公告如下：
公司办公地址：珠海九洲大道中1146号5楼；
董事局秘书处联系方式：
通讯地址：珠海九洲大道中1146号海珠大厦5楼董事局秘书处
邮编：519015
电话：0756-3838066、3838088
传真：0756-3321889
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2007-04-03
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3777
2、每股净资产(元) 3.3538
3、净资产收益率(%) 11.26
二、每10股派1元（含税）
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2007-04-03
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注册地址由“珠海市拱北北岭工业区”变为“珠海市九洲大道中1146号5楼” ，2007-04-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2006年度董事局工作报告；
（2）审议2006年度监事会工作报告；
（3）审议2006年年度报告及摘要；
（4）审议2006年财务决算报告；
（5）审议2006年度利润分配预案；
（6）审议关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并确定其报酬的议案；
（7）关于变更公司住所的议案；
（8）关于变更公司经营范围的议案；
（9）关于富华集团向金融机构申请综合授信额度的议案；
（10）关于下属企业功控玻纤向建设银行珠海分行申请综合授信额度的议案；
（11）关于为下属企业功控玻纤申请综合授信额度提供担保的议案；
（12）关于修改《公司章程》的议案；（详见附件一）
（13）关于选举梁学敏先生为公司第六届董事局董事的议案；
（14）关于选举樊迅先生为公司第六届董事局董事的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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股票成交量和价格发生较大波动，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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粤 富 华股票在3月2日以来成交量和价格发生较大波动，期间，银河证券的分析师在《中国证券报》上发布了关于公司的研究报告《牵手“和黄”与“BP”，估值中枢14－18元》。公司根据有关要求，对相关问题进行了必要核实，董事局认为不存在应披露而未披露信息。
公司强调上述该研究报告是证券分析师在公司已公开披露的信息基础上自行进行的假设、推断，与公司无关。
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2007-02-14
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重大事项 |
深交所公告，投资项目 |
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粤 富 华日前获下属全资企业--珠海经济特区电力开发集团有限公司告知，该公司投资参与建设的珠海金湾发电有限公司4号机组已于2007年2月10日正式投入商业运行。另外3号机组目前也正处于试运行阶段，待其顺利通过试运行后即可进入商业运行阶段。
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2007-02-10
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2007年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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粤 富 华2007年度第一次临时股东大会于2007年2月9日召开，通过如下议案：
1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜的议案》；
4、《关于选举欧辉生先生为公司第六届董事局董事的议案》；
5、《关于选举李少汕先生为公司第六届董事局董事的议案》；
6、《关于选举刘志标先生为公司第六届董事局董事的议案》；
7、《关于选举陈仕登先生为公司第六届监事会监事的议案》；
8、《关于选举周优芬女士为公司第六届监事会监事的议案》。
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2007-02-06
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第六届董事局第十四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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粤 富 华第六届董事局第十四次会议于2007年2月4日召开，通过如下议案：
一、关于公司全资企业功控集团向交通银行珠海分行申请流动资金贷款的议案；
二、关于为下属企业富华进出口公司提供担保的议案。
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2007-01-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于变更公司经营范围的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案；
（3）关于提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜的议案；
（4）关于选举欧辉生先生为公司第六届董事局董事的议案；
（5）关于选举李少汕先生为公司第六届董事局董事的议案；
（6）关于选举刘志标先生为公司第六届董事局董事的议案；
（7）关于选举陈仕登先生为公司第六届监事会监事的议案；
（8）关于选举刘优芬女士为公司第六届监事会监事的议案 |
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