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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-14 |
拟披露中报 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-15
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤 富 华2008年度权益分派方案为：每10股派股利人民币0.3元（含税)。
股权登记日：2009年6月19日
除息日：2009年6月22日 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-01
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重大事项 |
深交所公告 |
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目前，珠海市政府七届第104次常务会议就粤 富 华全资企业――珠海富华复合材料有限公司搬迁补偿事项进行了专题研究，并于2009年5月26日下发相关会议纪要。
会议明确：（一）开展补偿协商。由政府相关部门成立补偿协商小组，负责与富华复材开展搬迁补偿谈判，在依法做好搬迁补偿费用评估的基础上，与富华复材协商达成一致的补偿意见，确认具体补偿金额，提出资金安排方案，明确搬迁条件，报请市政府批准实施。（二）筹集补偿资金。市政府依法收回富华复材位于兰埔的厂房用地的土地使用权，在符合城市规划功能要求的前提下，选择适当时机予以依法挂牌出让，所得地价款优先用于支付富华复材搬迁补偿金，如有缺口，则由市财政另行筹集资金补足。
根据上述会议确定的原则，公司将与协商小组开展搬迁补偿的谈判工作，细化搬迁补偿方案，着力推进富华复材的搬迁工作 |
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2009-05-20
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董事局决议 |
深交所公告 |
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粤 富 华第七届董事局第七次会议于2009年5月18日以通讯表决方式召开，审议通过了关于调整富华集团下属三家房地产公司整合方案的议案、关于清算注销珠海经济特区南华国际电力工程有限公司的议案、关于为下属企业富华复材向银行贷款提供担保的议案，并将珠海碧辟化工有限公司2008年业绩情况知会全体董事 |
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2009-04-25
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业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤 富 华预计2009年上半年度净利润约-3,500.00万元 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0689
2、每股净资产(元) 3.3252
3、净资产收益率(%) -2.07 |
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2009-04-24
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤 富 华2008年年度股东大会于2009年4月23日召开，审议通过2008年年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等议案 |
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2009-04-09
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董事局决议 |
深交所公告 |
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粤 富 华第七届董事局第五次会议于2009年4月8日以通讯表决方式召开，审议通过了关于为下属企业珠海富华复合材料有限公司申请综合授信额度提供担保的议案 |
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2009-03-31
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4月23日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月23日（星期四）上午9：00。
2、召开地点：公司会议室(九洲大道1146号海珠大厦4楼)
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2009年4月17日
6、登记时间：2009年4月22日上午9：00点－11：30点；下午14：30－17：00。
7、会议议程：2008年年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等 |
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2510
2、每股净资产(元) 3.3941
3、净资产收益率(%) 7.40
二、每10股派0.3元（含税） |
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2008 年度董事局工作报告；
（2）审议2008 年度监事会工作报告；
（3）审议2008 年年度报告及摘要；
（4）审议2008 年财务决算报告；
（5）审议2008 年度利润分配预案；
（6）审议关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年度审计机构并确定其报酬的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-01-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤 富 华2009年第一次临时股东大会于2009年1月15日召开，审议通过《关于聘任广东大华德律会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》 |
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2009-01-14
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董事局决议 |
深交所公告 |
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粤 富 华第七届董事局第三次会议于2009年1月13日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于电力集团投资珠海高栏岛风电场项目的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年1月15日（星期四）上午9：00。
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2009年1月9日
6、登记时间：2009年1月14日上午9：00点－11：30点；下午14：30－17：00
7、会议审议事项：关于聘任广东大华德律会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘任广东大华德律会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“广东恒信德律会计师事务所有限公司”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2009-01-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤 富 华2008年第二次临时股东大会于2008年12月16日召开，选举杨润贵先生、欧辉生先生、李少汕先生、梁学敏先生、黄志华先生、杨廷安先生、陈辉先生为公司第七届董事局董事，选举田秋生先生、王健先生、王继宁先生、崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事，选举陈仕登先生、周优芬女士、张庆红先生为公司第七届监事会监事，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2008-11-28
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12月16日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月16日（星期二）上午9：00。
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年12月9日
6、登记时间：2008年12月15日上午9：00点－11：30点；下午14：30－17：00。
7、会议审议事项：关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案、关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案等。
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2008-11-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案；
（2）关于选举欧辉生先生为公司第七届董事局董事的议案；
（3）关于选举李少汕先生为公司第七届董事局董事的议案；
（4）关于选举梁学敏先生为公司第七届董事局董事的议案；
（5）关于选举黄志华先生为公司第七届董事局董事的议案；
（6）关于选举杨廷安先生为公司第七届董事局董事的议案；
（7）关于选举陈辉先生为公司第七届董事局董事的议案
（8）关于选举田秋生先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（9）关于选举王健先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（10）关于选举王继宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（11）关于选举崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（12）关于选举陈仕登先生为公司第七届监事会监事的议案；
（13）关于选举周优芬女士为公司第七届监事会监事的议案；
（14）关于选举张庆红先生为公司第七届监事会监事的议案；
（15）关于修改《公司章程》的议案；
（16）关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案 |
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2008-11-13
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重大事项
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深交所公告 |
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粤 富 华全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司于11月11日收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明确：广珠公司按股东实际出资比例以现金方式分配2007年股东利润人民币585,986,054.35元，其中：电力集团按其出资比例18.18%获分股东利润人民币106,532,264.68元，公司据此确认相关投资收益。
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1344
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 4.10
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-26
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董事局决议
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深交所公告 |
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粤 富 华第六届董事局第三十二次会议于2008年9月25日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于投资设立光电互感器项目公司的议案》、《关于置换贷款质押物的议案》、《2007年度高管人员业绩考核和薪酬的议案》。
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2008-09-24
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业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤 富 华预计2008年三季度报告的净利润较2007年三季度报告相比将下降50%以上。
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2008-09-02
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2008年半年度报告的补充 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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鉴于近期投资者较多关注和询问粤 富 华一些重大事项的进展问题，现就相关情况补充公告。
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2008-08-14
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.145
2、每股净资产(元) 3.3179
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增
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