| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-18
|
召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会第五届十八次会议决定于2004年4月18日（星期日）上午九时在银基发展大厦12楼会议室。具体事宜如下：
１、会议内容：
1）审议《2003年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2003年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2003年度工作报告》；
4）审议《关于公司2003年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2003年度利润分配方案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于修改公司章程的议案》。
２、出席会议人员：
截止2004年4月9日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决；公司的董事、监事及高级管理人员。
３、会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
联系电话：024-22958933
联系传真：024-22958922
电子信箱：yjzq@ingin.com.cn
联系人：戴子凡 小姐
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司董事会
2004年3月13日
|
|
|
2004-04-20
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 0.584
|
|
|
2004-04-20
|
临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
一、公司2003年度股东大会于2004年4月18日召开，大会审议
通过如下决议：
1、《2003年年度报告及摘要》。
2、《公司董事会2003年度工作报告》。
3、《公司监事会2003年度工作报告》。
4、《关于公司2003年度财务决算报告》。
5、《关于公司2003年度利润分配方案》。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
1994-04-27
|
1993年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-16
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.181
2、每股净资产(元) 3.791
3、净资产收益率(%) 4.787
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-25
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) -0.21
|
|
|
2003-06-30
|
召开公司2002年度股东大会，上午九时，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 沈阳银基发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2003年5月21日在公司总部会议室召开，应到会董事六人，实到会董事六人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
为实现决策层与经营层的有效分离，董事会同意郭晓东先生辞去公司董事职务的申请。同时，根据公司大股东沈阳银基集团股份有限公司的推荐，提名林平先生为公司第五届董事会董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为完善公司法人治理结构，董事会经过研究决定推荐李馨女士为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，鉴于公司董事会中独立董事人数将增至３人的实际情况，现对公司章程相应条款进行修改。
原第一百二十二条："董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事二人。"
修改为："董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。"
以上议案需报请公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于调整公司下属控股子公司股权结构的议案》；
根据公司发展战略目标，力求通过产业结构及资源配置不断调整优化，实现公司的房地产开发、土地储备、产业投资、资本经营等业务良性发展的格局，使公司成为一家产业综合化、经营集束化、管理现代化的投资控股集团。为了实现上述发展战略目标，突出公司房地产开发的核心业务，强化公司控股子公司辽宁银基房地产开发有限公司的产业化运作能力，同时，整合公司现有房地产开发业务，提高资源使用效率。公司董事会经过研究决定：
以控股子公司辽宁银基房地产开发有限公司（下称"辽宁银基地产"）作为公司房地产开发业务的主体，将本公司的控股子公司吉林银基房地产开发有限责任公司（下称"吉林银基"）和北京银基房地产开发有限责任公司（下称"北京银基"）的控股权转让给辽宁银基地产。
１、将本公司持有的吉林银基全部70％股权中的40％即400万股股权转让给辽宁银基地产。转让完成后，辽宁银基地产将持有吉林银基70％的股权，成为该公司的控股股东；
２、将本公司持有的北京银基80％股权即1600万股股权全部转让给辽宁银基地产。转让完成后，辽宁银基地产将成为该公司的控股股东。
３、上述股权转让的基准日为2002年12月31日，由于吉林银基和北京银基于去年刚注册成立，在转让基准日前尚未开展实质性的经营业务，根据上述两公司2002年度的审计报告，其所有者权益皆等于注册资本，转让价格依据转让股权所拥有的股东权益值等价进行转让。吉林银基400万股股权转让价格为400万元，北京银基1600万股股权转让价格为1600万元。
因辽宁银基地产、吉林银基和北京银基皆属本公司的控股子公司，所以本次股权调整不会对公司的经营产生影响，并且股权转让价格按其帐面净资产值等价进行转让，所以本次股权调整对公司本身不会产生任何损益。
四、审议通过了《关于公司控股子公司沈阳皇城商务酒店有限公司停业进行装修改造的议案》；
由于酒店已满负荷运行近七年，酒店的硬件设施逐步老化，应进入维修更新阶段，已不适应激烈的市场竞争，经营业绩明显下降，去年酒店已出现313万元亏损。为适应市场竞争需要，公司决定对其投资改造、更新设施、增加功能，以此来提高其盈利能力。为降低由于投资改造给酒店正常经营带来的不利影响，公司决定于5月份对酒店全面进行停业改造，预计期限在10个月。
五、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
公司第五届董事会第十一次会议决定于2003年6月29日（星期日）上午九时在公司本部12楼会议中心。具体事宜如下：
１、会议内容：
1）审议《2002年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2002年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2002年度工作报告》；
4）审议《关于公司2002年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2002年度利润分配方案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于调整公司部分董事的议案》；
8）审议《关于调整公司监事的议案》；
9）审议《关于修改公司章程的议案》。
２、出席会议人员：截止2002年6月13日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（"授权委托书"附后）；公司的董事、监事及高级管理人员。
３、出席会议登记办法：凡参加会议的股东，请于2003年6月23日至25日（上午9：00－11：00，下午14：00－16：00）持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记，具体地点在沈阳市沈河区大西路339号公司证券部。异地股东可于2002年6月25日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
４、其他事宜；会期半天，与会代表交通、食宿自理。
联系电话：024-22958933
联系传真：024-22958922
电子信箱：yjzq@ingin.com.cn
联系人：戴子凡 小姐
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司
董事会
2003年5月21日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳银基发展股份有限公司2001年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
附2：
董事候选人简历：
林平，男，1967年12月出生，中专学历，工程师职称。现任沈阳银基集团股份有限公司常务副总经理，曾任沈阳银基集团股份有限公司副总经理、办公室主任、市场部经理等职。
独立董事候选人简历：
李馨，女，1966年7月出生，经济学学士。中国注册会计师，高级会计师、中国注册税务师。1988年毕业于中央财经大学基建财务与信用专业，曾在青海省财政厅资金局从事财政资金信贷工作；沈阳会计师事务所从事审计、验资工作；沈阳华伦会计师事务所从事上市公司的改制及年度审计工作，并担任部门经理；现在沈阳慧佳联合会计师事务所工作。
监事候选人简历：
周巾，女，1972年7月出生，本科学历，经济师职称。现任沈阳银基发展股份有限公司行政部部长，曾任辽宁远大集团有限公司办公室主任。
附3：
沈阳银基发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人沈阳银基发展股份有限公司现就提名李馨女士为沈阳银基发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与沈阳银基发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任沈阳银基发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合沈阳银基发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在沈阳银基发展股份有限公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；
5、被提名人不是为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括沈阳银基发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：沈阳银基发展股份有限公司
2002年5月21日
附4：
沈阳银基发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李馨，作为沈阳银基发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与沈阳银基发展股份有限公司之间在本人担任独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括沈阳银基发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。
声明人：李馨
2003年5月21日
|
|
|
1994-04-22
|
1994.04.22是银基发展(000511)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送3 |
|
|
2003-07-26
|
[20032预亏](000511) 银基发展：上半年经营业绩将出现亏损 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 上半年经营业绩将出现亏损
根据公司财务部门的最新估算结果，公司董事会预计2003年上半
年的经营业绩将出现亏损。
|
|
|
2003-06-11
|
第一大股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
近日，公司第一大股东沈阳银基集团股份有限公司将其持有公
司法人股2645万股（占总股份的9.8%）为公司向中信银行沈阳分行
的5000万元人民币贷款提供质押担保，质押期为2003年5月30日至
双方申请解冻为止。
|
|
|
2003-08-18
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
|
|
2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.024
2、每股净资产(元) 3.768
3、净资产收益率(%) -0.628
|
|
|
2003-10-10
|
增资子公司 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司董事会第五届十五次会议于2003年9月30日召开，会议审议
通过了《关于对沈阳新宝力投资控股有限公司进行增资的议案》。
公司与新宝力公司的三位股东张小猛、周亚新、黄东坡于2003
年9月30日在沈阳签署《增资新宝力公司合同》，公司以拥有的沈阳
浑北五里河社区中10.02万平方米建设用地使用权及与其对应的银行
债务重组打包后的资产净值5000万元向新宝力公司进行增资，公司将
持有新宝力公司69.44%的权益，成为新宝力公司控股股东。
|
|
|
2003-08-18
|
（000511）银基发展公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.822
3、净资产收益率(%) 0.795
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-06-05
|
董事会第五届二十次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司第五届二十次董事会议于2004年6月4日召开，会议审议通过
了《关于变更公司注册地址的议案》。
决定变更公司注册地址：将公司注册地由沈阳市东陵区文化东路
20号，变更为沈阳市沈河区青年大街109号，邮政编码：110014。公
司办公地址、联系电话均不变。
|
|
|
2004-04-19
|
召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
|
|
|
2004-12-28
|
第一大股东所持股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
银基发展2004年12月27日接到中国证券登记有限责任公司深圳分公司的《股份质押证明
书》，银基发展第一大股东沈阳银基集团股份有限公司以其持有银基发展法人股5000万股（占
银基发展股份总数的18.5%）作质押，向交通银行沈阳分行大东支行申请1亿元贷款。质押期限
为2004年12月23日至双方申请解冻为止。
|
|
|
2005-02-04
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.16
3、净资产收益率(%) 6.44
二、不分配，不转增。
（000511）银基发展 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
|
|
|
1999-04-28
|
公司名称由“沈阳物资开发股份有限公司
”变为“沈阳银基发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-04-27
|
公司名称由沈阳物资开发股份有限公司
变为沈阳银基发展股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2005-02-04
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-03-15
|
办公地址由沈阳市沈河区大西路339号变为沈阳市沈河区青年大街109号银基国际商务中心6楼 |
公司概况变动-办公地址 |
|
|
|
|
1994-04-21
|
1993年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-04-22
|
1993年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-09
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-07
|
[20042预增](000511) 银基发展：第五届董事会二十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,业绩预测 |
|
| 第五届董事会二十一次会议决议公告
公司第五届董事会第二十一次会议于2004年7月5日召开，会议审
议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》：同意郑若轻辞去公
司副总经理职务、郭社乐辞去公司副总经理兼财务总监职务的申请。
同时，聘任张林先生为公司财务总监，聘期至2005年5月。
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计公司2004年1--6
月净利润可达到2000万元以上，与去年同期增长幅度较大 |
|
|
2004-08-10
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 2.87
|
|
|
1993-05-18
|
1993.05.18是银基发展(000511)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5505.03万股) |
|
|
2005-03-14
|
召开公司2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会召集人：银基发展董事会
2、会议召开日期和时间：2005年3月12日（星期六）上午9时
3、会议地点：皇城酒店四楼会议室
二、会议内容：
1）审议《2004年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2004年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2004年度工作报告》；
4）审议《关于公司2004年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2004年度利润分配方案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于修改公司章程的议案》；
8）审议《关于董事会换届的议案》;
9）审议《关于监事会换届的议案》。
三、会议出席对象：截止2005年3月1日（星期二）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决；公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方式：
1、请符合上述条件的股东于2005年3月10日至3月11日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
3、个人股东持股票账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。
五、其它事项：
会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
联系电话：024-22958933
联系传真：024-22958922
电子信箱：yjzq@ingin.com.cn
联系人：戴子凡 小姐
沈阳银基发展股份有限公司董事会
2005年2月1日
|
|
|
2004-03-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-18
|
对辽宁银基房地产开发有限公司进行增资 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司董事会第五届十七次会议于2003年11月14日召开，会议审议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整辽宁银基房地产开发有限公司原股东
投资比例的议案》。
二、审议通过了《关于
的议案》。
|
|
| | | |
