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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-15
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总经理由“林平”变为“郑若轻” ，2005-03-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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监事会第六届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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银基发展监事会第六届一次会议于2005年3月12日召开，会议推选周巾女士为公司第六届监事会主席。
(000511) 银基发展：董事会第六届一次会议决议公告
银基发展董事会第六届一次会议于2005年3月12日召开，通过了如下决议：
一、推选沈志奇为公司董事长，林平为公司副董事长。
二、聘任郑若轻为公司总经理，任期三年。
三、聘任杨洪昌、郭社乐、王利群、王惠生为公司副总经理；聘任张林为公司财务总监。任期三年。
四、聘任孙家庆为公司董事会秘书。
五、选举新一届薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员。
(000511) 银基发展：2004年度股东大会决议公告
银基发展2004年度股东大会于2005年3月12日召开。通过了普通决议和特别决议：
（一）大会审议通过如下普通决议：
1、《2004年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会2004年度工作报告》；
3、《公司监事会2004年度工作报告》；
4、《关于公司2004年度财务决算报告》；
5、《关于公司2004年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于董事会换届的议案》；
8、《关于监事会换届的议案》。
（二）大会审议通过如下特别决议：
《关于修改公司章程的议案》。
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2001-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-17
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A增发A股，发行数量：5000万股，增发价:13.6元/股，增发上市 ，2000-09-05 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-08-17
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A增发A股，发行数量：5000万股，增发价:13.6元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1996-07-25
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-07-30 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-25
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-08-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-25
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-05-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-05-18
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首发A股，发行数量：16万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.183
2、每股净资产(元) 4.087
3、净资产收益率(%) 4.49
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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[20043预增](000511) 银基发展：业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
根据银基发展财务部门最新估算，预计2004年1至3季度银基发展实
现净利润将比去年同期增长500%--600%以上。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配，不转增 |
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2003-05-23
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第五届董事会第十一次会议于2003年5月21日召开，会议
通过了如下决议：
1、同意郭晓东辞去董事职务，提名林平为第五届董事会董事候选
人；推荐李馨为第五届董事会独立董事候选人。
2、修改公司章程部分条款。
3、调整公司下属控股子公司股权结构。
4、公司控股子公司沈阳皇城商务酒店有限公司停业进行装修改造。
5、定于2003年6月29日召开2002年度股东大会。
二、公司第五届六次监事会议于2003年5月21日召开，会议同意雷
鸣辞去监事职务，推荐周巾为第五届监事会监事候选人。
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月29日召开，会议通过如下议案：
1、2002年年度报告及摘要、董、监事会2002年度工作报告、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、续聘会计师事务所。
3、调整公司部分董、监事。
4、修改公司章程。
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2003-07-17
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组建合资公司，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司董事会第五届十三次会议于2003年7月11日召开，会议通过
了如下事项：
公司与辽宁山川房地产开发有限公司于2003年7月11日在沈阳签
署投资成立辽宁银基山川地产置业有限公司的协议，共同对公司拥有
使用权的沈阳浑河北岸天坛地区8#、9#建设用地进行房地产开发。公
司以该开发项目所占用地块的土地使用权对项目公司投资，辽宁山川
全部以现金对项目公司投资。项目公司注册资本为壹亿元人民币，公
司拥有项目公司９０％股份，辽宁山川拥有项目公司１０％股份。本
次投资不构成关联交易。
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2003-07-05
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股东持股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东沈阳银基集团股份有限公司以其持有的公司法人
股1410万股（占公司股份总数的5.2%）作质押，向交通银行沈阳分行
大东支行申请3000万元贷款。质押期限为2003年6月27日至双方申请
解冻为止 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-18
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会第五届十八次会议决定于2004年4月18日（星期日）上午九时在银基发展大厦12楼会议室。具体事宜如下：
１、会议内容：
1）审议《2003年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2003年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2003年度工作报告》；
4）审议《关于公司2003年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2003年度利润分配方案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于修改公司章程的议案》。
２、出席会议人员：
截止2004年4月9日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决；公司的董事、监事及高级管理人员。
３、会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
联系电话：024-22958933
联系传真：024-22958922
电子信箱：yjzq@ingin.com.cn
联系人：戴子凡 小姐
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司董事会
2004年3月13日
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