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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-15
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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银基发展2005年度股东大会于2006年3月14日召开，通过了如下决议：
1、审议批准了《2005年年度报告及摘要》；
2、审议批准了《公司董事会2005年度工作报告》；
3、审议批准了《公司监事会2005年度工作报告》；
4、审议批准了《关于公司2005年度财务决算报告》；
5、审议批准了《关于公司2005年度利润分配预案》；
6、审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议批准了《关于调整公司董事的议案》；
8、审议批准了《关于2006年日常关联交易的议案》；
9、审议批准了《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-02-25
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董事会第六届十四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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银基发展董事会第六届十四次会议于2006年2月24日召开，审议通过了《关于收购沈阳世纪物业投资经营有限公司持有沈阳新世纪物产投资有限公司部分股权的议案》 |
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2006-02-11
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总经理由“郑若轻”变为“沈志奇” ，2006-02-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-11
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 3.91
二、不分配，不转增 |
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2006-02-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2005年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2005年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2005年度工作报告》；
4）审议《关于公司2005年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2005年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于调整公司董事的议案》；
8）审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
9）审议《关于修改公司章程的议案》；
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2006-01-21
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董事会提示性公告 |
深交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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近日，银基发展接到第一大股东沈阳银基集团股份有限公司的通知，告悉其公司名称和股东发生如下变动：2005年11月25日，经沈阳市工商行政管理局核准，沈阳银基集团股份有限公司更名为沈阳银基企业有限公司，同时因其股东之间的股权转让使其股权结构发生变化。银基企业变更后的股权结构为：自然人刘成文持有1941.415万股，占注册资本33.85％；自然人沈志奇持有1783.585万股，占注册资本31.10％；深圳市海兴投资有限公司持有1460万股，占注册资本25.46%；自然人郭社乐持股550万股，占注册资本9.59%。根据银基企业核准后的工商变更登记，自然人刘成文为银基企业的第一大股东，因银基企业为银基发展的第一大股东，故自然人刘成文先生现为银基发展的实际控制人 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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董事会第六届十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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银基发展董事会第六届十一次会议于2005年12月13日召开，会议审议通过了《关于按财政部辽宁专员办的财驻辽监[2005]69号文件要求进行会计差错更正的议案》 |
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2005-10-25
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董事会第六届十次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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银基发展董事会第六届十次会议于2005年10月19日召开，会议审议通过了《关于向沈阳银基国际商务投资有限公司追加投资的议案》 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.166
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 3.84 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-17 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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董事会第六届八次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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银基发展董事会第六届八次会议于2005年9月17日召开，会议审议通过了《关于委托沈阳新世纪物产投资有限公司经营管理部分资产及项目的议案》。公司与控股子公司沈阳新世纪物产投资有限公司 于2005年9月17日在沈阳签署了《资产及项目委托开发经营合同》，公司将开发建设的地王国际花园、五里河东方威尼斯项目尾盘及部分市内零星资产委托给世纪物产开发经营。
1、委托金额：截止2005年7月31日的资产账面总值为1,084,915,799.09元,净值合计为255,272,354.38元。
2、合同的期限：自2005年9月1日至2007年12月31日 |
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2005-09-09
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关于回购社会公众股的债权人通知公告(第三次) |
深交所公告，回购 |
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| 关于回购社会公众股的债权人通知公告（第三次）
银基发展2005年度第一次临时股东大会于2005年8月20日召开，审议批准了《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定回购公司不超过2000万股社会公众股份，并将该等股份予以注销，本回购方案尚需报中国证监会备案无异议后方可实施。由于本次回购后，公司注册资本预计将由269,821,425元最低减少至249,821,425元，根据有关规定，特公告如下：凡公司之债权人可于2005年8月25日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保 |
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2005-09-01
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关于回购社会公众股的债权人通知公告(第二次) |
深交所公告，回购 |
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| 关于回购社会公众股的债权人通知公告（第二次）
银基发展2005年度第一次临时股东大会于2005年8月20日召开，审议批准了《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定回购公司不超过2000万股社会公众股份，并将该等股份予以注销，本回购方案尚需报中国证监会备案无异议后方可实施。由于本次回购后，公司注册资本预计将由269,821,425元最低减少至249,821,425元，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，特公告如下：凡公司之债权人可于2005年8月25日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保 |
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2005-08-25
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回购社会公众股的债权人通知 |
深交所公告，回购 |
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银基发展2005年度第一次临时股东大会于2005年8月20日召开，审议批准了《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定回购公司不超过2000万股社会公众股份，并将该等股份予以注销，本回购方案尚需报中国证监会备案无异议后方可实施。由于本次回购后，公司注册资本预计将由269,821,425元最低减少至249,821,425元，根据有关规定，特公告如下：凡公司之债权人可于2005年8月25日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。申报债权的方式：邮寄方式申报或传真方式申报 |
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2005-08-25
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,回购 |
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银基发展2005年度第一次临时股东大会于2005年8月20日召开，通过如下决议：
1、选举尹良培先生为公司第六届董事会独立董事。
2、审议批准了《关于回购社会公众股份的议案》 |
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2005-08-23
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,回购 |
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银基发展2005年度第一次临时股东大会于2005年8月20日召开。（一）大会审议通过如下普通决议：审议批准了《关于调整公司独立董事的议案》。（二）大会审议通过如下特别决议：审议批准了《关于回购社会公众股份的议案》 |
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2005-08-22
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因8月20日召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-17
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董事会公告 |
深交所公告，回购 |
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银基发展于2005年7月18日召开董事会第六届五次会议，审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》和《关于召开公司2005 年第一次临时股东大会的议案》。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》中的相关条款要求，银基发展现将以下事项予以公告：
1、2005年7月19日，公司公告回购股份决议的前一个交易日，登记在册的前10名社会公众股股东的名称及持股数量、比例的情况。
2、2005年8月8日，公司2005年第一次临时股东大会股权登记日，登记在册的前10名社会公众股股东的名称及持股数量、比例的情况 |
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2005-07-20
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-20 |
召开股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》。
2、审议《关于调整公司独立董事的议案》 |
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2005-07-20
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 2.96 |
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2005-07-20
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董事会第六届五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,回购 |
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银基发展董事会第六届五次会议于2005年7月18日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。
二、逐项表决通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》。
1、回购股份的方式通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。
2、回购股份的价格定价原则：本次回购股份价格不超过每股3.65元。
3、拟回购数量：不超过2000万股
4、回购资金总额：预计不超过7300万元。
5、回购期限为回购报告书公告之日起12个月内。
6、授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜。
三、审议通过了《关于调整公司独立董事的议案》。
四、聘任孙家庆为公司副总经理。
五、审议通过《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-20 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-16 |
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2005-06-07
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董事会第六届四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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银基发展董事会第六届四次会议于2005年6月3日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司实施战略调整的议案》；
二、同意杨洪昌辞去公司副总经理职务的申请。聘任张林为公司副总经理，聘期至2008年3月 |
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2005-05-18
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办公地址由“沈阳市沈河区青年大街109号”变为“沈阳市和平区十一纬路82号皇城酒店5楼
” ，2005-05-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-18
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银基发展办公地址现已由沈阳市沈河区青年大街109号迁至沈阳市和平区十一纬路82号，新的办公地址及联络方式如下：
办公地址：沈阳市和平区十一纬路82号皇城酒店5楼
邮政编码：110003
联络电话：（024）22878933
传 真：（024）22874123注册地址不变 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 1.843
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2005-04-11
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[20051预增](000511) 银基发展：二00五年一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二00五年一季度业绩预增
银基发展预计其2005年第一季度业绩同向大幅上升200%至250% |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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第一大股东所持股份质押 |
深交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产） |
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银基发展收到中国证券登记有限责任公司深圳分公司的《股份质押证明书》，公司第一大股东沈阳银基集团股份有限公司持有的银基发展法人股1900万股（占公司股份总数的7.04%）已质押，质押期限为2005年3月17日至申请解冻为止。目前第一大股东持有银基发展的股权累计质押1900万股。
(000511) 银基发展：收购沈阳瑞海投资管理有限公司股权
银基发展董事会第六届二次会议于2005年3月28日召开。会议审议通过了关于收购沈阳世纪物业投资经营有限公司所持沈阳瑞海投资管理有限公司部分股权的议案。
银基发展与世纪物业于2005年3月28日签署《股权转让协议》，公司受让世纪物业持有的瑞海公司50%股权，股权转让总价款为18,000万元人民币。本次股权转让完成后，公司将持有瑞海公司50%的股权，成为瑞海公司的第一大股东。
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2005-03-15
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总经理由“林平”变为“郑若轻” ，2005-03-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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