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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-16
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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2009-04-04
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2009年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银基发展预计2009年一季度净利润约800万元，同比下降80%-90% |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-16 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银基发展2008年度股东大会于2009年3月9日召开，审议通过了《2008年年度报告及摘要》、《关于公司2008年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2009-02-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 9.23
二、不分配不转增 |
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2009-02-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2008 年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4）审议《关于公司2008 年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2008 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
8）审议《关于修改公司章程的议案》；
9）审议《关于调整公司董事的议案》； |
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2009-02-10
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3月9日召开公司2008年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2009年3月9日（星期一）上午9时
2、召开地点：皇城酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年3月3日
6、会议审议事项：《2008年年度报告及摘要》、《关于公司2008年度利润分配预案》等 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银基发展2008年第二次临时股东大会于12月22日召开，通过了《关于发行公司债券的议案》 |
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2008-12-06
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12月22日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月22日（星期一）上午9时
2、召开地点：皇城酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月15日
6、会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》。
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2008-12-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行公司债券的议案》 |
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2008-12-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行公司债券的议案》 |
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2008-10-17
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 9.23
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-17 |
拟披露季报 |
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2008-07-16
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 7.9
二、不分配不转增
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2008-07-16
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董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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银基发展第七届四次会议于2008年7月15日召开，通过了《2008年半年度报告全文及摘要》、《关于实施公司限制性股票激励计划（草案）的议案》等议案。
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2008-07-03
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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银基发展2008年第一次临时股东大会于2008年7月2日召开，审议通过了《关于调整公司监事的议案》：会议选举李海英女士为公司第七届监事会监事。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司监事的议案》 |
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2008-06-17
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7月2日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年7月2日（星期三）上午9时
2、召开地点：皇城酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年6月26日
6、会议审议事项：《关于调整公司监事的议案》
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2008-06-13
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57,741,600股限售股份6月16日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售股东1家，上市流通数量为57,741,600股。
本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年6月16日。
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2008-04-23
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年4月22日，部分媒体将公司2007年度分红派息公告中的分红派息方案错误地刊登为：“每10股送4股红股，派0.45元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和基金投资者实际每10股派0.005元）”,与公司在指定媒体上公开披露的信息不符，出现重大遗漏。
现就与上述错误报道相关的问题澄清如下：
公司于2008年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的沈阳银基发展股份有限公司2007年度分红派息公告中的分红派息方案为：1、以公司现有总股本607,806,322股为基数，向全体股东每10股送4股红股，派0.45元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和基金投资者实际每10 股派0.005 元现金）。2、以公司现有总股本607,806,322股为基数，按照每10股转增5股的比例进行资本公积金转增股本。分红前总股本为607,806,322股,分红派息后总股本增至1,154,832,012股。
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2008-04-22
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2007年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.005红利发放日 ，2008-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度送股，10送4登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.005登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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实施2007年度分红派息方案，每10股送4股派0.45元（含税） |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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银基发展2007年度分红派息方案为：每10股送4股红股，派0.45元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和基金投资者实际每10股派0.005 元现金）。
股权登记日为：2008年4月25日（星期五），除权除息日为2008年4月28日（星期一）。
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2008-04-22
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.005除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度送股，10送4送股上市日 ，2008-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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