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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-14
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2011年度股东大会于2012年4月13日召开，审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于发行公司债券的议案》、《丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告》等议案 |
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2012-04-10
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4月13日召开2011年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议时间：现场会议时间：2012年4月13日下午14:00起
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（4月12日下午15:00）至投票结束时间（4月13日下午15:00）间的任意时间。
5、股权登记日：2012年4月6日
6、登记时间：2012年4月7-12日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《关于发行公司债券的议案》、《丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告》等 |
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2012-03-31
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第七次会议于2012年3月30日召开，审议通过《关于审议公司内控规范实施工作方案的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《2011年度董事会工作报告》；
⑵《2011年度监事会工作报告》；
⑶《2011年度财务决算报告》；
⑷《2011年度利润分配预案》；
⑸《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》；
⑹《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；
⑺《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
⑻《关于发行公司债券的议案》；
⑼《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
⑽《丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告》 |
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2012-03-24
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4月13日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年4月13日下午14:00起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年4月12日下午15:00）至投票结束时间（2012年4月13日下午15:00）间的任意时间。
6、股权登记日：2012年4月6日
7、登记时间：2012年4月7-12日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
8、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《关于发行公司债券的议案》等 |
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2012-03-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.22
2、每股净资产(元) 9.61
3、净资产收益率(%) 13.41
二、每10股派5元（含税） |
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2012-02-29
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2011年度第一期短期融资券2012年兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证丽珠集团2011年度第一期短期融资券（债券简称：11丽珠CP01，债券代码：1181085）兑付的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
1、发行人：丽珠医药集团股份有限公司
2、债券名称：丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券
3、债券简称：11丽珠CP01
4、债券代码：1181085
5、发行总额：人民币贰亿元整（RMB200,000,000.00）
6、债券期限：365天
7、本计息期债券利率：4.96%
8、到期兑付日：2012年3月6日
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失 |
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2012-02-28
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控股股东一致行动人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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丽珠集团于2012年2月27日接到公司控股股东健康元药业集团股份有限公司下属全资子公司天诚实业有限公司的通知：天诚实业于2012年1月9日至2012年2月27日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分境内上市外资股（B股）股份，现将有关情况公告如下：
天诚实业在2012年1月9日至2012年2月27日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司境内上市外资股（B股）股份共计3,834,956股，占公司总股本比例为1.2968%。
本次增持前，天诚实业持有公司股份数为46,008,082股，占公司总股本比例为15.5579%，公司控股股东健康元直接、间接持有和控制公司股份总数为135,470,620股，占公司总股本比例为45.8101%；增持后，天诚实业持有公司股份数为49,843,038股，占公司总股本比例为16.8547%，公司控股股东健康元直接、间接持有和控制公司股份数为139,305,576股，占公司总股本比例为47.1070%。
天诚实业将视市场情况，存在继续通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司B股股份的可能，但连续12个月内累计增持比例将不会超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。
公司控股股东及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份 |
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2012-01-06
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控股股东及其一致行动人增持公司股份获中国证监会核准豁免要约收购义务 |
深交所公告 |
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丽珠集团控股股东健康元药业集团股份有限公司下属全资子公司--天诚实业有限公司于2010年11月9日至2011年11月8日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分境内上市外资股（B股）股份共计1,470,349股，占公司总股本比例为0.4972%。
近日，健康元收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免健康元药业集团股份有限公司及其一致行动人要约收购丽珠医药集团股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免健康元及其一致行动人因通过深圳证券交易所的证券交易而增持公司1,470,349股B股股份，导致合计控制公司135,470,620股股份，约占公司总股本的45.8101%而应履行的要约收购义务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-24 |
拟披露年报 |
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2011-11-30
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第七届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第五次会议于2011年11月29日召开，审议通过《关于审议<丽珠医药集团股份有限公司关于打击和防控内幕交易活动的自查报告>的议案》、《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》、《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 |
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2011-11-10
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控股股东一致行动人增持公司股份 |
深交所公告 |
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丽珠集团于2011年11月9日接到公司控股股东健康元药业集团股份有限公司下属全资子公司--天诚实业有限公司的通知，天诚实业于2010年11月9日至2011年11月8日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分境内上市外资股（B股）股份，现将有关情况公告如下：
一、天诚实业本次增持计划已实施完成，其自2010年11月9日至2011年11月8日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司境内上市外资股（B股）股份共计1,470,349股，占公司总股本比例为0.4972%，增持后，天诚实业持有公司股份数为46,008,082股，占公司总股本比例为15.5579%，公司控股股东健康元直接、间接持有和控制公司股份数为135,470,620股，占公司总股本比例为45.8101%。
二、本次增持股份价格：平均价格约为26.92元/股。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。本次增持完成后，天诚实业将根据《上市公司收购管理办法》相关规定，就本次增持向中国证券监督管理委员会申请豁免收购要约。
四、公司控股股东及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 9.33
3、净资产收益率(%) 10.64 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2011年第二次临时股东大会于2011年8月18日召开，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 9.15
3、净资产收益率(%) 8.42
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-08-02
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8月18日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2011年8月18日上午9:30
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：采用现场投票方式
5.股权登记日：2011年8月12日
6.登记时间：2011年8月12-17日（上班日：上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7.审议事项：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》，包括：
1.1、《关于选举朱保国为公司第七届董事会董事的议案》；
1.2、《关于选举刘广霞为公司第七届董事会董事的议案》；
1.3、《关于选举安宁为公司第七届董事会董事的议案》；
1.4、《关于选举邱庆丰为公司第七届董事会董事的议案》；
1.5、《关于选举钟山为公司第七届董事会董事的议案》；
1.6、《关于选举陶德胜为公司第七届董事会董事的议案》；
1.7、《关于选举王俊彦为公司第七届董事会独立董事的议案》；
1.8、《关于选举杨斌为公司第七届董事会独立董事的议案》；
1.9、《关于选举罗晓松为公司第七届董事会独立董事的议案》；
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》，包括：
2.1、《关于选举曹平伟为公司第七届监事会监事的议案》；
2.2、《关于选举庞大同为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2011-06-14
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6月30日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会 2.召开时间：2011年6月30日上午9:30 3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室 4.召开方式：采用现场投票方式 5.股权登记日：2011年6月23日 6.登记时间：2011年6月24-29日（上班日：上午8:30-11:50,下午1:30-5:20） 7.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-06-01
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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丽珠集团于2011年5月31日发布对外投资公告，因工作疏忽，公告中“三、投资标的的基本情况”部分内容有误，现将更正内容予以公告 |
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2011-05-31
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第六届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第二十八次会议于2011年5月27日召开，审议通过《关于投资建设宁夏丽珠医药产业园的议案》 |
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2011-05-20
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2010年度分红派息方案为：每10股派现金人民币1.00元（含税）。 1、A股股权登记日：2011年5月25日，除息日：2011年5月26日； 2、B股最后交易日：2011年5月25日，除息日：2011年5月26日，B股股权登记日：2011年5月30日 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 8.93
3、净资产收益率(%) 4.88 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2010年年度股东大会于2011年3月25日召开，审议通过《2010年度利润分配预案》、《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》等议案 |
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