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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-26
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2010年年度股东大会于2011年3月25日召开，审议通过《2010年度利润分配预案》、《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》等议案 |
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2011-03-19
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3月22日举行2010年度报告网上说明会暨投资 |
深交所公告 |
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者交流会
丽珠集团定于2011年3月22日（周二）下午14：30-17：00通过全景网投资者互动平台举行2010年度报告网上说明会暨投资者交流会。投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与交流。
公司董事长及相关高管人员将出席本次交流会，欢迎广大投资者积极参与 |
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2011-03-08
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2011年度第一期短期融资券发行情况公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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丽珠集团于2010年7月30日召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
2011年3月3日，公司已完成2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，上述募集资金已于2011年3月7日全部到账，现将有关发行情况公告如下：
短期融资券名称：丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券；
短期融资券简称：11丽珠CP01；
短期融资券代码：1181085；
短期融资券期限：365天；
起息日：2011年3月7日；
兑付日：2012年3月6日；
实际发行总额：2亿元；
计划发行总额：2亿元；
发行利率：4.96%；
主承销商：中国农业银行股份有限公司 |
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2011-02-26
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发行公司2011年度第一期短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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丽珠集团发行2011年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会备案，第一期发行规模为2亿元，主承销商为中国农业银行股份有限公司，发行方案主要条款如下：
1、短期融资券名称：丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券（简称“11丽珠CP01”）。
2、短期融资券品种：365天期短期融资券。
3、注册金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00元）。
4、发行额度：人民币贰亿元（RMB200,000,000.00元）。
5、债券期限：365天期，自2011年3月7日起至2012年3月7日止。
6、计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利。
7、短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管。
8、票面金额：人民币壹佰元（即100元）。
9、发行价格：按票面金额发行。
10、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。
11、发行方式：本次短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
12、发行首日：2011年3月3日（T日）。
13、发行期限：2天，2011年3月3日（T日）至2011年3月4日（T+1日）。
14、缴款日：2011年3月7日（T+2日）。
15、债权登记日：2011年3月7日（T+2日）。
16、交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2011 年3月8日（T+3 日），即可在全国银行间债券市场流通转让。
17、还本付息方式：到期一次还本付息。
18、付息日：短期融资券存续期内每年的3月7日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）。
19、兑付日：2012年3月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
20、兑付办法：本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。
21、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
22、托管机构：中央国债登记公司。
23、担保方式：无担保
24、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券 |
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2011-02-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.41
2、每股净资产(元) 8.51
3、净资产收益率(%) 17.94
二、每10股派1元（含税） |
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2011-02-26
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3月25日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年3月25日上午9:30
3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4、召开方式：采用现场投票方式
5、股权登记日：2011年3月18日
6、登记时间：2011年3月24日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7、审议事项：《2010年度利润分配预案》、《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》等 |
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年度财务决算报告》；
（4）《2010年度利润分配预案》；
（5）《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》；
（6）《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》；
（7）《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》 |
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2011-02-18
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上海市卫生局网站发布公司控股子公司相关新闻报道 |
深交所公告 |
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2011年2月15日，上海市卫生局网站新闻中心栏目发布了“3家药械供应商两年内在沪被停入市”的新闻，文章记载：两年内，上海市各级医疗卫生机构不得购入包括珠海丽珠试剂股份有限公司在内的三家企业生产、经营的药品、医用设备和医用耗材，两年内本市药械招标组织不得接受三家企业参加本市药械集中招标采购的投标活动。
现对上述情况说明如下：
丽珠试剂为丽珠集团控股51%股权的子公司，截至2010年三季度末，丽珠试剂实现营业收入15,649.90万元，其中在上海地区的销售收入为853.01万元，占丽珠试剂当期营业收入5.45%，占公司2010年三季度末营业总收入（200,143.02万元）0.43%。
上述事项仅限于丽珠试剂，未有对公司下属其他企业产生影响，目前，公司总体经营情况保持良好发展态势 |
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2011-02-16
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短期融资券获准发行 |
深交所公告 |
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丽珠集团于2010年7月30日召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，该协会决定接受公司金额为8亿元人民币的短期融资券注册，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销 |
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2011-02-15
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短期融资券获准发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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丽珠集团于2010年7月30日召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，该协会决定接受公司金额为8亿元人民币的短期融资券注册，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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第六届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第二十五次会议于2010年12月17日召开，审议通过《丽珠医药集团股份有限公司关于上市公司治理常见问题的自查报告》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.11
2、每股净资产(元) 8.22
3、净资产收益率(%) 14.36 |
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2010-10-19
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与珠海市政府签订战略投资框架协议的提示 |
深交所公告 |
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经与珠海市政府友好协商，丽珠集团于2010年10月18日与珠海市政府签订《珠海市人民政府与丽珠医药集团股份有限公司关于进一步加大在珠海投资的战略投资框架协议》，现将有关情况予以公告 |
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2010-10-18
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临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因丽珠集团拟于2010年10月18日与珠海市政府签订《关于进一步加大在珠海投资的战略投资框架协议》，为避免公司股票股价异动，经公司申请，公司A、B股于2010年10月18日停牌一天，公司将于协议签订后及时公告并复牌. |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.82
2、每股净资产(元) 7.92
3、净资产收益率(%) 10.68
二、不分配不转增 |
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2010-07-31
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2010年第二次临时股东大会于2010年7月30日召开，审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
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2010-07-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2010-07-14
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7月30日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、召开日期和时间：2010年7月30日上午9:30
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年7月22日
6、登记时间：2010年7月28-29日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7、审议事项：《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第二十一次会议于2010年5月31日召开，审议通过《关于与健康元集团共同投资设立单抗生物技术有限公司的议案》。
同意公司与健康元集团均以现金出资方式共同投资设立“珠海市丽珠单抗生物技术有限公司”（暂定，以工商登记核准为准），新公司注册资本为人民币壹亿元，其中丽珠集团出资人民币5100万元，占新公司注册资本51%；健康元集团出资人民币4900万元，占新公司注册资本49% |
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2010-05-18
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2009年度分红派息方案为：每10股派现金人民币1.5元（含税）。
1、A股股权登记日：2010年5月21日，除息日：2010年5月24日；
2、B股最后交易日：2010年5月21日，除息日：2010年5月24日，B股股权登记日：2010年5月26日 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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回购部分境内上市外资股（B股）股份实施完成的提示 |
深交所公告，回购 |
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丽珠集团自2009年12月4日回购部分境内上市外资股（B股）股份注销后，根据相关规定，公司向工商管理等相关部门申请办理减资的工商变更登记手续等有关事宜。2010年4月23日，公司取得珠海市工商行政管理局核发的公司变更注册资本后的企业法人营业执照。
公司回购并注销部分境内上市外资股（B股）共计10,313,630股B股，按照上述注销股份数，以每股面值人民币1元计算，公司注册资本由人民币306,035,482元减少至295,721,852元。
截至目前，公司关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关事宜已全部办理完成 |
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 7.69
3、净资产收益率(%) 5.57
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2010-04-10
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2010年第一次临时股东大会于2010年4月9日召开，审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》、《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2009年度股东大会于2010年3月26日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》等议案。
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