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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2009年度股东大会于2010年3月26日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》等议案。
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2010-03-16
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4月9日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会 2.召开时间：2010年4月9日上午9:30 3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室 4.召开方式：现场投票方式 5.股权登记日：2010年4月2日 6.登记时间：2010年4月8日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20） 7.会议审议事项：《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》、《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；⑵《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》。
2、强调事项：审议《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》时，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》已经公司第六届本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2010年第一次临时股东大会审议 |
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2010-03-16
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十九次会议于2010年3月15日召开，审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》、《关于制定内幕信息管理制度的议案》、《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-02-27
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3月26日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2010年3月26日上午9:30
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：采用现场投票方式
5.股权登记日：2010年3月19日
6.登记时间：2010年3月25日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7.会议审议事项:《2009年度利润分配预案》、《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》等。
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2010-02-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.61
2、每股净资产(元) 7.27
3、净资产收益率(%) 24.90
二、每10股派1.5元（含税）
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2009年度董事会工作报告》；
（2）《2009年度监事会工作报告》；
（3）《2009年度财务决算报告》；
（4）《2009年度利润分配预案》；
（5）《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》；
（6）《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》。
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2010-01-23
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职工监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于丽珠集团第六届监事会职工监事杨矗先生因个人原因请求辞去其所担任的职工监事一职，根据相关规定，2010年1月21日，经公司第五届职工代表大会第二次会议选举，汪卯林先生被选举为公司第六届监事会职工监事，任期至公司本届监事会届满。
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2010-01-15
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽珠集团2009年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）:1.61
净资产收益率（％）:22.41
每股净资产（元）:7.27 |
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2010-01-04
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2009年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2009年度第二次临时股东大会于2009年12月31日召开，审议通过《关于减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于减少注册资本的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-16
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量：19,244,954股，占公司总股本比例：6.51%
本次限售股份可上市流通日期：2009年12月18日 |
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2009-12-16
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12月31日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2009年12月24日
3.召开日期和时间：2009年12月31日上午9:30
4.召开方式：采用现场投票方式
5.登记时间：2009年12月29日-30日（上午8:30-11:50，下午1:30-5:20）
6.会议地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
7.会议审议事项：《关于减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-08
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回购部分境内上市外资股（B股）股份实施完成 |
深交所公告，回购 |
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2008年12月2日，丽珠集团在指定信息披露媒体披露《丽珠医药集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》，2008年12月5日，公司正式实施回购部分境内上市外资股（B股）股份方案。
截止2009年12月2日，公司回购部分境内上市外资股（B股）股份期限届满，公司累计回购的B股股份数为10,313,630股，回购的最高价格为15.85港元/股，最低价格为8.38港元/股，支付总金额为115,669,770.32港元（含税费）。
回购期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定实施回购，支付的回购总金额及最高回购价格（含调整后价格）均未超过回购报告书约定数额。
2009年12月4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销事宜。
公司将根据相关规定，办理减资的工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务 |
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2009-12-03
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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截至2009年11月30日，丽珠集团累计回购B股数量为10,313,630股，占公司总股本的比例为3.3701％，购买的最高价为港币15.85元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币11,566.98万元（含税费） |
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2009-11-06
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高管辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2009年11月5日收到公司副总裁王武平先生的书面辞职书，王武平先生因个人原因要求辞去公司副总裁及其他相关职务。根据公司章程规定，王武平先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效 |
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2009-11-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十六次会议于2009年11月3日召开，同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高不超过壹仟伍佰万美元额度授信融资，同意公司法定代表人或其授权人全权代表公司与融资银行签署与该项授信有关的文件 |
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2009-11-04
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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截至2009年10月31日，丽珠集团累计回购B股数量为10,313,630股，占公司总股本的比例为3.3701％，购买的最高价为港币15.85元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币11,568.41万元（含税费） |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 6.82
3、净资产收益率(%) 17.34 |
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2009-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽珠集团预计2009年1-9月归属母公司所有者净利润约34,964.23万元，同比增长520%-570%；预计2009年7-9月归属母公司所有者净利润约10,178.74万元 |
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2009-10-10
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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丽珠集团自2008年12月5日正式实施回购部分B股方案，现根据相关规定，将截至2009年9月末公司回购进展情况公告如下：
截至2009年9月30日，公司累计回购B股数量为10,313,630股，占公司总股本的比例为3.3701％，购买的最高价为港币15.85元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币11,568.41万元（含税费） |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-02
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回购部分B股进展情况 |
深交所公告，回购 |
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截至2009年9月1日，丽珠集团累计回购B股数量为9,320,045股，占公司总股本的比例为3.0454％，购买的最高价为港币15.54元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币10,030.90万元（含税费） |
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2009-09-01
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回购部分B股进展 |
深交所公告，回购 |
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截至2009年8月31日，丽珠集团累计回购B股数量为8,960,002股，占公司总股本的比例为2.9278％，购买的最高价为港币15.54元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币9,497.16万元（含税费） |
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2009-08-24
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(000513) 丽珠集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 15339515.56
机构专用 11756307.59
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 10948718.00 100806.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 7673414.00 138097.32
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 6524734.00 43020.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22949664.75
机构专用 22949371.15
机构专用 14408658.58
机构专用 7311576.36
宏源证券股份有限公司克拉玛依塔河路证券营业部 14000.00 4109904.92
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2009-08-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 12.69
二、不分配不转增 |
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2009-08-04
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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截止2009年7月31日，丽珠集团累计回购B股数量为7,423,800股，占公司总股本的比例为2.4258%，购买的最高价为港币13.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币7,176.29万元（含税费） |
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2009-07-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十三次会议于2009年7月24日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司为丽珠制药厂提供的融资担保增加质押条件的议案》 |
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2009-07-14
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2009年中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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丽珠集团2009年中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）： 0.82
净资产收益率（％）：12.64
每股净资产（元）： 6.54 |
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2009-07-13
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控股股东健康元发行可交换公司债券的提示 |
深交所公告，其它 |
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2009年7月9日，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司相关函件：健康元于2009年7月9日召开董事会，审议通过了《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》，拟以其持有的部分丽珠集团无限售条件流通A 股股票为担保质押物发行可交换公司债券。
有关详情请见健康元（证券代码：600380）于2009年7月13日在其指定的信息披露媒体发布的“健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十二次会议决议公告” |
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