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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-13
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控股股东健康元发行可交换公司债券的提示 |
深交所公告，其它 |
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2009年7月9日，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司相关函件：健康元于2009年7月9日召开董事会，审议通过了《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》，拟以其持有的部分丽珠集团无限售条件流通A 股股票为担保质押物发行可交换公司债券。
有关详情请见健康元（证券代码：600380）于2009年7月13日在其指定的信息披露媒体发布的“健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十二次会议决议公告” |
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2009-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十二次会议于2009年7月8日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 |
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2009-07-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2009年度第一次临时股东大会于2009年7月3日召开，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2009-07-02
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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截止2009年6月30日，丽珠集团累计回购B股数量为7,423,800股，占公司总股本的比例为2.4258％，购买的最高价为港币13.00元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币7,176.29万元（含税费） |
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2009-07-01
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抗病毒颗粒抗甲型H1N1流感病毒体外实验结果 |
深交所公告，其它 |
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2009年6月29日，丽珠集团收到管轶教授研究团队签发的“中成药抗病毒颗粒（国药准字Z51020073）体外实验结果报告”，该实验报告表明：公司下属全资子公司四川光大制药有限公司生产的抗病毒颗粒（国药准字Z51020073）对新型甲型H1N1流感病毒在5-25mg/ml的药物浓度范围内对该病毒的繁殖均有明显的抑制作用。
该实验结果仅使抗病毒颗粒增加治疗及预防甲型H1N1流感病毒的新适应症有了初步可能，根据国家有关规定，需申请进行Ⅱ期、Ⅲ期临床试验，并经证实确实有效，才有可能获得国家药品食品监督管理局批准增加新的适用症。初步估计完成上述临床试验的周期大约需2至3年或更长时间,截至目前公司尚未有制定申报上述临床试验的计划。在未获批准前，公司尚不能将抗病毒颗粒产品作为治疗甲型H1N1流感药物进行销售，只能按其目前的功能主治（适应症）--“清热解毒，用于病毒性感冒”药物进行销售。
由于抗病毒颗粒销售收入占公司总收入比重较小，同时甲型 H1N1流感疫情的发展趋势不明、市场需求的变化以及科学实验存在不确定性等诸多因素的影响，因此抗病毒颗粒的销售情况在短期内对公司整体业绩影响有限，对公司未来整体业绩的影响存在重大的不确定性 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-22
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2008年度利润分配方案为：在扣除公司回购的B股数量后，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税，B股暂不扣税）。
A股：①股权登记日： 2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日，③现金红利发放日：2009年6月30日。
B股：①最后交易日：2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日；③股权登记日：2009年7月2日 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（5）《关于设立董事会专门委员会的议案》 |
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2009-06-18
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7月3日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召集人：公司董事会
2. 召开日期和时间：2009年7月3日上午9:30
3. 召开方式：采用现场投票方式
4. 股权登记日：2009年6月26日
5. 会议地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
6. 登记时间：2009年7月1 -2日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7. 会议审议事项：《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。
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2009-06-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（5）《关于设立董事会专门委员会的议案》 |
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2009-06-13
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董事辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2009年6月12日分别收到顾悦悦女士、华以正先生递交的辞职报告，顾悦悦女士因个人原因提请辞去公司董事职务，华以正先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，提请辞去公司独立董事职务。
根据有关规定，顾悦悦女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，华以正先生的辞职需经公司在一个月内召开股东大会，改选出新任独立董事后，方可正式生效，在此期间，华以正先生将继续履行独立董事职责 |
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2009-06-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十次会议于2009年6月10日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
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2009-06-02
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回购部分B股进展情况 |
深交所公告 |
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截止2009年5月31日，丽珠集团累计回购B股数量为7,200,000股，占公司总股本的比例为2.3527％，购买的最高价为港币10.50元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,884.21万元（含税费） |
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2009-05-12
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2008年度股东大会于2009年5月11日召开，审议通过《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-05-05
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告 |
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截止2009年4月30日，丽珠集团累计回购B股数量为7,200,000股，占公司总股本的比例为2.3527％，购买的最高价为港币10.50元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,884.21万元（含税费） |
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2009-04-18
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.86
3、净资产收益率(%) 2.93
二、每10股派1元（含税） |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008年度董事会工作报告》；
（2）《2008年度监事会工作报告》；
（3）《2008年度财务决算报告》；
（4）《2008年度利润分配预案》；
（5）《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》；
（6）《关于日常关联交易事宜的议案》 |
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2009-04-18
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5月11日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2009年5月11日上午9:00
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：采用现场投票方式
5.股权登记日：2009年5月4日
6.登记时间：2009年5月8日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7.会议审议事项：《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》等 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 6.20
3、净资产收益率(%) 6.29 |
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2009-04-02
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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截止2009年3月31日，丽珠集团累计回购B股数量为6,815,200股，占公司总股本的比例为2.2269％，购买的最高价为港币10.00元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币6,479.64万元（含税费） |
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2009-04-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第七次会议于2009年4月1日召开，同意公司为解决经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币伍亿伍仟万元额度授信融资；向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过人民币贰亿元额度授信融资；向中国农业银行珠海市分行申请不超过人民币叁亿元额度授信融资；向交通银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳发展银行股份有限公司珠海分行等3家银行分别申请不超过人民币壹亿伍仟万元额度授信融资；向厦门国际银行珠海分行申请不超过人民币壹亿贰仟万元等值额度授信融资；向中国光大银行股份有限公司珠海支行申请不超过人民币壹亿贰仟万元等值额度授信融资；向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元壹仟万元等值额度授信融资；向招商银行深圳东园支行、珠海市商业银行分别申请不超过人民币伍仟万元额度授信融资。上述公司申请授信融资最高额度总计为：人民币拾捌亿肆仟万元，美元壹仟万元 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-03
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告 |
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2008年12月5日，丽珠集团已正式实施回购部分B股方案，现根据相关规定，将截至2009年2月末，公司回购进展情况公告如下：
截止2009年2月28日，公司累计回购B股数量为6,329,800股，占公司总股本的比例为2.0683％，购买的最高价为港币10.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,001.13万元（含税费） |
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2009-02-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第六次会议于2009年2月27日召开，审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》、《关于制定董事会审计委员会年报工作规程的议案》、《关于制定独立董事年报工作制度的议案》 |
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2009-02-26
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告 |
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丽珠集团于2008年12月5日首次实施回购部分B股方案，截至2009年2月25日，公司累计回购B股数量已占到公司总股本的2%以上，现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
截至2009年2月25日，公司累计回购B股数量为6,180,000 股，占公司总股本的比例为2.0194％，购买的最高价为港币10.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币5,851.77万元（含税费） |
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2009-02-07
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告 |
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丽珠集团于2008年12月5日首次实施回购部分B股方案，截至2009年2月6日，公司累计回购B股数量已占到公司总股本的1%以上，现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
截至2009年2月6日，公司累计回购B股数量为3,280,020股，占公司总股本的比例为1.0718％，购买的最高价为港币9.42元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币2,970.46万元（含税费） |
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2009-02-03
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告 |
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根据相关规定，丽珠集团现将截至2009年1月末，公司回购部分B股进展情况公告如下：
截至2009年1月31日，公司累计回购B股数量为2,717,520股，占公司总股本的比例为0.8880％，购买的最高价为港币9.35元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币2,443.10万元（含税费） |
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2009-01-21
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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