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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-28
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公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权派发结果 |
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2013-12-26
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十五次会议于2013年12月24日召开,审议通过《关于与公司申请电子呈交系统(ESS)相关事项的议案》 |
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2013-12-24
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公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权延期派发 |
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2013-12-23
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B股停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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经申请,丽珠集团B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日(即2013年12月20日)为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易。在此期间,公司A股股票不停牌 |
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2013-12-23
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B股现金选择权实施方案 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之公告。
1、公司已于2013年12月13日取得香港联交所上市委员会原则上有条件批准本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请的批准文件。经申请,公司B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日即2013年12月20日为公司B股股票最后交易日。截至本公司B股股票停牌前最后一个交易日(即2013年12月20日)结束清算交收后(即股权登记日为2013年12月25日),除天诚实业有限公司、GAOLING FUND,L.P.、SUNRISE PALACE LIMITED(其所持股份由第一上海证券有限公司代持)以外的持有公司B股的股东均享有行使现金选择权的权利。公司B股股东中天诚实业有限公司、GAOLING FUND,L.P.、SUNRISE PALACE LIMITED(其所持股份由第一上海证券有限公司代持)已承诺放弃行使现金选择权。根据公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》,公司A股股东不享有现金选择权。
2、本次B股现金选择权行权价格为29.09港元/股。行使现金选择权等同于投资者以29.09港元/股的价格卖出本公司B股股份。请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。
3、本次B股现金选择权股权登记日为2013年12月25日,申报期为2013年12月26日至2014年1月2日期间的交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,申报截止时间为2014年1月2日下午3：00。手工申报方式下,送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在申报截止时间内。申报期间,公司B股股票将停牌。
4、根据深圳证券交易所于2012年9月17日发布的《关于做好B股现金选择权相关技术准备工作的通知》,本次B股股东通过证券公司行使B股现金选择权的,其行权申报方式与A股现金选择权行权申报方式一致 |
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2013-12-20
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公告 |
深交所公告 |
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公司现发布公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权派发 |
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2013-12-20
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,停牌 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的 |
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2013-12-19
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的 |
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2013-12-18
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的 |
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2013-12-17
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更正公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团于2013年12月14日披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易取得香港联合交易所有限公司上市委员会原则上有条件批准的提示性公告》及《丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的提示性公告》,现将有关内容予以更正 |
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2013-12-14
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团已于2013年12月13日取得香港联合交易所有限公司上市委员会原则上有条件批准公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请的批准文件。
公司拟向深圳证券交易所申请公司B股股票自2013年12月23日起停牌,预计停牌前一个交易日即2013年12月20日为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易。
预计公司本次B股现金选择权的股权登记日及派发日为最后交易日后的第三个工作日,即2013年12月25日,申报期为2013年12月26日至2014年1月2日期间的交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,申报截止时间为2013年12月2日下午3：00。
如果现金选择权行权申报结束后,出现公司B股前三名公众股东的合计持股比例超过公众持股量的50%的情形,导致公司不能满足香港联交所上市规则上市条件,现金选择权将不予清算交收,方案终止,公司B股将复牌并继续于深交所B股市场交易。
现金选择权实施完毕后,公司将向深圳证券交易所申请B股股票摘除,并于取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后,以H股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司将根据项目进展情况另行及时公告公司B股现金选择权具体实施日期等相关事宜 |
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2013-12-03
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司于2013年12月2日收到香港联合交易所有限公司通知,预计香港联交所上市委员会将于2013年12月5日举行上市聆讯,审议公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的申请。为确保投资者在B股最后停牌前有充分交易权利,根据公司申请,公司A股及B股股票在聆讯期间将不停牌。
公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
如果香港联交所上市委员会有条件批准公司H股上市的申请,公司将在收到正式的有条件批准文件并披露相关信息后,择机向深圳证券交易所申请公司B股股票停牌。停牌前一个交易日为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易。现金选择权实施完毕后,公司将向深圳证券交易所申请B股股票摘除,并于取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后,以H股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司的上述事项申请能否获得香港联交所上市委员会的核准尚存在重大不确定性 |
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2013-11-08
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第七届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十四次会议于2013年11月7日召开,审议通过《关于向全资子公司丽珠集团丽珠制药厂转授信并提供担保的议案》 |
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2013-11-07
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年第五次临时股东大会于2013年11月6日召开,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.03 |
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2013-10-22
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年11月6日上午9：30
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年10月30日
6.登记时间：2013年10月31日-2013年11月5日工作日上午8：30-11：50,下午13：30-18：00。
7.审议事项：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》 |
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2013-10-22
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更公司注册地址的议案》
（2）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》
（3）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>（草案）的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2013年2月20日,丽珠集团召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。现将公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项进展情况予以公告 |
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2013-09-18
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公司章程(2013年9月) |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2013-09-17
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年第四次临时股东大会于2013年9月16日召开,审议通过了《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》、《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》
（2）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>（草案）的议案》
（3）《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》
（4）《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年9月16日上午9：30
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年9月9日
6.登记时间：2013年9月10日-2013年9月13日工作日上午8：30-11：50,下午13：00-17：00。
7.审议事项：《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》、《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.27
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年第三次临时股东大会于2013年8月8日召开,审议通过《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年8月8日上午9：30
3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2013年8月1日
6、审议事项：《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与健康元签订三年（2013年-2015年）日常关联交易框架协议的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年（2013年-2015年）日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》 |
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2013-07-17
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公司审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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丽珠集团于近日收到年审机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更通知,国富浩华与中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,且已签订《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行 |
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2013-07-12
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2012年度分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2012年度分红派息方案为：每10股派现金人民币5.00元(含税)。
A股股权登记日：2013年7月17日,除息日：2013年7月18日;
B股最后交易日：2013年7月17日,除息日：2013年7月18日,B股股权登记日：2013年7月22日 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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