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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年6月30日下午2：00。
(二)召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
(三)召集人：公司董事会。
(四)召开方式：现场投票方式。
(五)股权登记日：2014年5月30日。
(六)审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》等议案 |
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2014-05-16
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第七届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第三十一次会议于2014年5月15日召开,审议通过了《关于公司为控股子公司提供融资担保事宜的议案》、《关于公司与健康元共同向丽珠单抗公司增资的议案》、《关于董事会换届选举及增补董事的议案》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议及批准《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议及批准《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议及批准《公司2013年度利润分配预案》。
5、审议及批准《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
6、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》。
7、逐项审议并批准《选举公司第八届董事会董事》。
7.1、选举朱保国先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.2、选举刘广霞女士为本公司第八届董事会非执行董事。
7.3、选举邱庆丰先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.4、选举钟山先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.5、选举陶德胜先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.6、选举傅道田先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.7、选举杨斌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.8、选举郭国庆先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.9、选举王小军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.10、选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.11、选举徐焱军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
8、逐项审议及批准《选举公司第八届监事会监事》。
8.1、选举袁华生先生为本公司第八届监事会监事。
8.2、选举黄华敏先生为本公司第八届监事会监事。
（二）特别决议案：
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》。
10、审议及批准《关于修订公司章程的议案》。
听取公司独立董事2013年工作情况的述职报告 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议及批准《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议及批准《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议及批准《公司2013年度利润分配预案》。
5、审议及批准《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
6、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》。
7、逐项审议并批准《选举公司第八届董事会董事》。
7.1、选举朱保国先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.2、选举刘广霞女士为本公司第八届董事会非执行董事。
7.3、选举邱庆丰先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.4、选举钟山先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.5、选举陶德胜先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.6、选举傅道田先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.7、选举杨斌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.8、选举郭国庆先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.9、选举王小军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.10、选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.11、选举徐焱军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
8、逐项审议及批准《选举公司第八届监事会监事》。
8.1、选举袁华生先生为本公司第八届监事会监事。
8.2、选举黄华敏先生为本公司第八届监事会监事。
（二）特别决议案：
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》。
10、审议及批准《关于修订公司章程的议案》。
（三）普通决议案：
11、审议及批准《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 |
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2014-05-07
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第七届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第三十次会议于2014年5月6日召开,审议通过了《关于委任公司H股派息代理人的议案》、《关于审议公司投资者投诉处理工作制度的议案》 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.20 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.34
二、每10股派5元(含税) |
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2014-03-11
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第七届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十七次会议于2014年3月10日召开,审议通过了《关于聘任公司总裁及副总裁的议案》、《关于委任陶德胜先生为公司董事会相关专门委员会委员的议案》、《关于委任陶德胜先生为公司与联交所沟通之授权代表的议案》 |
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2014-03-06
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控股子公司单克隆抗体产品获得临床试验批件 |
深交所公告 |
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丽珠集团下属控股子公司--珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(单抗公司)申报临床研究的注射用重组人源化抗肿瘤坏死因子α单克隆抗体获得国家食品药品监督管理总局(SFDA)批准。单抗公司于2014年3月4日收到SFDA颁发的药物临床试验批件,批件号为：2014L00371,批准单抗公司申报的抗肿瘤坏死因子单克隆抗体进行I期临床试验 |
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2014-03-06
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公司董事兼总裁及财务负责人辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2014年3月5日收到公司董事兼总裁安宁先生递交的书面辞职报告。因其个人及家庭原因,安宁先生恳请辞去公司第七届董事会董事、公司总裁及财务负责人等其他一切相关职务。
安宁先生辞职后,公司董事会成员不低于法定人数,根据公司章程等有关规定,安宁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会将尽快提名新的董事候选人提交股东大会审议,并及时召开董事会聘任新的公司总裁及财务负责人,公司新的总裁及财务负责人未聘任之前,暂由公司董事长朱保国先生代行公司总裁及财务负责人职务。
安宁先生辞职后将不在公司担任任何职务 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之境内操作业务的 |
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2014-01-21
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,基本资料变动 |
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公司现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之境内操作业务的 |
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2014-01-18
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之境内操作业务的 |
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2014-01-17
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之境内操作业务的 |
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2014-01-16
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取得香港联合交易所有限公司正式批准公司H股上市函件的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2014年1月15日,公司收到香港联合交易所有限公司发出的正式批准公司H股上市的批准函。公司H股将于2014年1月16日在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交易。
公司H股上市后,境内投资者(通过境内证券公司交易系统交易的境内投资者)及境内交易境外投资者(未直接在境外证券公司开立H股账户,且继续通过境内证券公司交易系统交易的境外投资者),其交易的证券名称为“丽珠H代”,证券代码为“299902”;非境内交易的境外投资者(在境外经纪商开立独立H股账户,丽珠B转换后的H股股份已转托管至该账户,并通过境外经纪商交易的境外投资者),其交易的证券名称为“丽珠医药”,证券代码为“1513”。
公司董事会将根据规定,及时发布关于公司H股上市的其他相关公告,敬请投资者留意 |
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2014-01-15
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之近期股票价格变化的 |
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2014-01-14
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.64
加权平均净资产收益率(%)：15.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：11.31 |
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2014-01-14
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发布公司H股上市文件 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2013年2月20日,丽珠集团召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。
公司已于2013年12月27日至2014年1月8日期间,根据公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易方案的约定,实施完成公司B股现金选择权。
公司预计即将收到香港联交所发出的正式批准公司H股上市的批准函。按照香港上市规则的规定发行的公司H股上市文件将于2014年1月14日至2014年1月15日营业时间内,在国信证券(香港)融资有限公司办事处(地址：香港德辅道中199号无限极广场16楼1604-06室)及公司香港法律顾问金杜律师事务所办公室(地址：香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦13楼)可供查阅。
公司H股上市文件的电子版可于2014年1月14日通过巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn/)、深圳证券交易所网站(http：//www.szse.cn/)及香港联交所网站(http：//www.hkexnews.hk/)进行查阅 |
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2014-01-10
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公司B股股票简称及代码摘除 |
深交所公告，发行(上市)情况,基本资料变动 |
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经向深圳证券交易所申请,公司B股股票简称和代码将于2014年1月10日起摘除。公司B股股票简称和代码自2014年1月10日起摘除后,公司B股将从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退出登记,中国结算深圳分公司终止为公司B股提供证券交易所市场的登记服务,与公司B股之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系终止 |
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2014-01-09
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B股现金选择权实施结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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本次公司B股现金选择权的申报期为2013年12月30日至2014年1月6日期间的交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,申报截止时间为2014年1月6日下午3：00。现将本次公司B股现金选择权的实施结果情况公告如下：
在上述公司B股现金选择权申报期内,共计39,139份丽珠B现金选择权通过深圳证券交易所交易系统申报方式进行了有效的行权申报,相关股份过户事宜于2014年1月8日完成。剩余未行权的丽珠LZP1权利将予以注销。
公司将向深圳证券交易所申请公司B股股票简称及代码摘除,并将于取得香港联合交易所有限公司正式批准公司H股上市的批准函后,以H股形式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易 |
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2014-01-06
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第五次 |
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2014-01-03
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第四次 |
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2014-01-02
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第七届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十六次会议于2013年12月31日召开,审议通过了《关于公司H股上市的文件及与H股上市相关事项的议案》、《关于公司H股上市与董事、监事及其他公司人员及顾问有关事项的议案》、《关于与公司H股股票发行及股份登记的文件的相关事项的议案》、《关于与公司H股上市有关的其他事项的议案》 |
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2014-01-02
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第三次 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第二次 |
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2013-12-28
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公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权派发结果 |
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2013-12-26
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十五次会议于2013年12月24日召开,审议通过《关于与公司申请电子呈交系统(ESS)相关事项的议案》 |
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2013-12-24
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公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权延期派发 |
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