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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2014年8月21日收到刘广霞女士递交的辞职报告,刘广霞女士因个人工作及时间安排的原因提请辞去公司董事及副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定,刘广霞女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
刘广霞女士辞职后,将不在公司任职。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定完成新任董事的选聘工作 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2013年度分红派息方案为：每10股派现金人民币5.00元(含税)。
本次A股分红派息股权登记日为：2014年7月24日,除权除息日为：2014年7月25日 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-17
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年度股东大会决议公告及法律意见书更正公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团于2014年7月1日在公司指定的信息披露媒体发布了公司2013年度股东大会决议公告和法律意见书。因工作人员失误,上述已披露的公司2013年度股东大会决议公告及法律意见书中,有关本次股东大会审议的7.5、7.8及7.9项决议案中表决情况出现数据错误,现将相关内容予以更正 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年度股东大会于2014年6月30日召开,审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》、《选举公司第八届董事会董事》等议案 |
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2014-07-01
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第八届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第八届董事会第一次会议于2014年6月30日召开,审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 |
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2014-06-25
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第七届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团于2014年6月24日召开,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
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2014-06-24
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第八届监事会职工监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于丽珠集团第七届监事会即将届满,根据有关规定,公司于2014年6月20日下午召开职工代表大会,会议以无记名投票选举方式,选举汪卯林先生为公司第八届监事会职工监事。
汪卯林先生将与公司2013年度股东大会选举产生的另二名监事共同组成公司第八届监事会。汪卯林先生任期至公司第八届监事会届满止 |
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2014-06-20
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公司董事会秘书辞职生效的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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丽珠集团董事会于2014年6月12日收到公司董事会秘书李如才先生的书面辞职报告,李如才先生因个人原因主动提请辞任公司董事会秘书职务。
为保证公司董事会工作的正常与有效开展,公司董事会同意在董事会未选聘新董事会秘书之前,由公司董事及总裁陶德胜先生代行董事会秘书职责,按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,李如才先生辞任公司董事会秘书自本公告之日起生效。
公司董事会将尽快按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定聘任新的公司董事会秘书 |
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2014-06-13
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2013年度股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知》。
2014年6月10日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
为提高公司决策效率,在获得公司控股股东健康元药业集团股份有限公司(健康元)同意后,根据《丽珠医药集团股份有限公司章程》的相关规定,健康元于2014年6月12日向公司董事会书面提交了《关于增加丽珠集团2013年度股东大会临时提案的函》,提请将上述议案作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
公司董事会认为本次公司增加2013年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除增加上述临时提案外,公司董事会于2014年5月16日发出的《关于召开2013年度股东大会通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
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2014-06-13
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2014年6月12日收到公司董事会秘书李如才先生的书面辞职报告,李如才先生因个人原因主动提请辞任公司董事会秘书职务。
鉴于公司H股股份在香港联合交易所有限公司上市,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法规和《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定,李如才先生的辞职将于公司按照《香港上市规则》的要求聘任新的公司秘书并获得相关豁免后生效。
公司将尽快按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》等相关法规规定聘任新的公司董事会秘书。
李如才先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,其本人已确认并无与公司董事会意见分歧,亦无任何有关其辞职而须提请公司股东关注之其他事宜 |
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2014-06-12
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公司股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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丽珠集团于2014年6月9日发布《关于公司股票临时停牌的公告》,因筹划股权激励计划相关事项,经向深圳证券交易所申请,公司A股股票自2014年6月9日开市起停牌。
根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录1‐3 号》等相关规定,目前公司推出股权激励计划因个别条件尚未成熟,为保护投资者及公司利益,公司决定延后推出股权激励计划,且公司承诺自A股股票复牌之日起三个月内不再筹划股权激励计划事项。经向深圳证券交易所申请,公司A股股票自2014年6月12日开市起复牌 |
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2014-06-12
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第七届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第三十三次会议于2014年6月10日召开,审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 |
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2014-06-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-09,恢复交易日：2014-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司A股股票自2014年6月9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-06-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-09,恢复交易日：2014-06-12 ，2014-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司A股股票自2014年6月9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-06-09
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公司股票临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划股权激励计划相关事项,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,经公司申请,公司A股股票自2014年6月9日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-06-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司A股股票自2014年6月9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-05-30
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控股股东之一致行动人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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丽珠集团于2014年5月29日接到控股股东健康元药业集团股份有限公司之全资子公司天诚实业有限公司通知,获悉天诚实业已于近日与南洋商业银行签订相关股权质押协议,将其持有的公司16,000,000股境外上市外资股(H股)质押给南洋商业银行,以作为天诚实业及焦作健康元生物制品有限公司向南洋商业银行贷款的质押担保,该项股权质押自天诚实业将其所持公司H股股份托管至南洋商业银行之日起生效 |
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2014-05-30
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第七届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第三十二次会议于2014年5月29日召开,审议通过《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2014-05-29
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第七届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第三十二次会议于2014年5月29日召开,审议通过《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议及批准《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议及批准《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议及批准《公司2013年度利润分配预案》。
5、审议及批准《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
6、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》。
7、逐项审议并批准《选举公司第八届董事会董事》。
7.1、选举朱保国先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.2、选举刘广霞女士为本公司第八届董事会非执行董事。
7.3、选举邱庆丰先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.4、选举钟山先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.5、选举陶德胜先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.6、选举傅道田先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.7、选举杨斌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.8、选举郭国庆先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.9、选举王小军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.10、选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.11、选举徐焱军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
8、逐项审议及批准《选举公司第八届监事会监事》。
8.1、选举袁华生先生为本公司第八届监事会监事。
8.2、选举黄华敏先生为本公司第八届监事会监事。
（二）特别决议案：
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》。
10、审议及批准《关于修订公司章程的议案》。
听取公司独立董事2013年工作情况的述职报告 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年6月30日下午2：00。
(二)召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
(三)召集人：公司董事会。
(四)召开方式：现场投票方式。
(五)股权登记日：2014年5月30日。
(六)审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》等议案 |
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