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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-26
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召开公司2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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一、现场会议召开时间：2015年3月13日下午2：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月12日下午15：00至2015年3月13日下午15：00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
二、会议拟审议事项：
1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-01-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-01-26
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-03-13 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-01-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-01-26
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)现场会议时间：2015年3月13日下午2点;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年3月12日下午15：00至2015年3月13日下午15：00期间的任意时间。
(二)现场会议地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
(三)股权登记日：2015年3月3日。
(四)审议事项：《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-01-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-01-26
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召开2015年第一次A股类别股东会的通知 |
深交所公告 |
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(一)现场会议时间：2015年3月13日下午3点;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年3月12日下午15：00至2015年3月13日下午15：00期间的任意时间。
(二)现场会议地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
(三)股权登记日：2015年3月3日。
(四)审议事项：《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-01-14
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告 |
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丽珠集团于2014年12月15日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2014年12月16日披露了相关公告。随后,公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通,公司根据中国证监会提出的反馈意见对激励计划草案进行了修订。
公司于2015年1月13日获悉,中国证监会已对本公司报送的激励计划草案及修订内容确认无异议并进行了备案,公司将尽快按照相关程序将激励计划草案修订稿提交董事会及股东大会审议 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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2014年12月9日,丽珠集团因筹划A股股权激励计划相关事项,公司A股及H股股票自2014年12月9日开市起停牌,详见《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：2014-69)。
2014年12月15日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了实施限制性股票激励计划(草案)等相关事宜的议案,详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司A股股票将于2014年12月16日开市起复牌 |
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2014-12-09
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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丽珠集团正在筹划A股股权激励计划相关事项,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免对本公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称：丽珠集团,证券代码：000513)及H股股票(证券简称：丽珠医药(丽珠H代),证券代码：01513(299902))自2014年12月9日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-09,恢复交易日：2014-12-16 ，2014-12-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 丽珠集团正在筹划A股股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2014年12月9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 丽珠集团正在筹划A股股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2014年12月9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-09,恢复交易日：2014-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 丽珠集团正在筹划A股股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2014年12月9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.43
2、净资产收益率(%) 12.09 |
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2014-10-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2014年第一次临时股东大会于2014年10月24日召开,审议通过了《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》、《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》、《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》 |
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2014-10-09
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召开公司2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月24日下午2：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月23日下午15：00至2014年10月24日下午15：00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
2、审议事项：《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》、《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》、《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》 |
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2014-10-08
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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2014年9月22日,丽珠集团因筹划重大交易事项,公司股票停牌。
在公司股票停牌期间,公司、健康元药业集团股份有限公司及相关各方一直就公司与控股股东健康元拟实施发酵类原料药整合暨重大关联交易事项进行了论证和推进。
经与相关各方充分的协商和沟通后,因继续推进上述重大交易事项条件尚未成熟,为保障公司及全体股东利益,公司决定终止筹划上述重大交易事项。根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年10月8日开市起复牌交易 |
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2014-10-08
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(000513) 丽珠集团:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40027442.80
机构专用 10630653.06
机构专用 10572409.07
机构专用 8260739.28
机构专用 8034226.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27682527.63
机构专用 19422665.08
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 5580.00 11183087.28
机构专用 11006536.69
东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 7502053.38
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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丽珠集团因筹划重大交易事项,公司股票自2014年9月22日开市起停牌,同日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-62)。
鉴于该事项仍在筹划过程中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,同时避免引起公司股价波动,经公司申请,公司A股股票(证券简称：丽珠集团,证券代码：000513)及H股股票(证券简称：丽珠医药(丽珠H代),证券代码：01513(299902))自2014年9月29日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
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2014-09-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-10-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2014年9月22日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-09-22
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大交易事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司A股股票(证券简称：丽珠集团,证券代码：000513)及H股股票(证券简称：丽珠医药(丽珠H代),证券代码：01513(299902))自2014年9月22日开市起停牌,待相关事项公告后复牌 |
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2014-09-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2014年9月22日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-09-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-10-08 ，2014-10-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2014年9月22日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-09-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案
1、审议及批准《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》
2、审议及批准《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》
特别决议案
3、审议及批准《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》 |
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2014-09-08
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召开公司2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年10月24日下午2：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月23日下午15：00至2014年10月24日下午15：00期间的任意时间。
(二)召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
(三)股权登记日：2014年9月23日。
(四)会议审议事项：《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》、《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》、《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》 |
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2014-09-06
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第八届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第八届董事会第三次会议于2014年9月5日召开,审议通过《关于提请股东大会批准公司与健康元签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》、《关于通过全资子公司向银行申请融资的议案》、《关于公司为全资子公司申请授信融资提供担保的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2014-08-28
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关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2014-08-27
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.98
2、净资产收益率(%) 8.34
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2014年8月21日收到刘广霞女士递交的辞职报告,刘广霞女士因个人工作及时间安排的原因提请辞去公司董事及副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定,刘广霞女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
刘广霞女士辞职后,将不在公司任职。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定完成新任董事的选聘工作 |
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