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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-07
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-16
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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公司A股股票自2015年7月16日开市起复牌交易 |
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2015-07-10
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关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-07-09
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重大事项停牌公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-07-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2015-07-16 ，2015-07-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划将发酵类原料药业务在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项，鉴于该业务所涉及的企业数量较多，占本公司总资产和净资产的比例较大，且该事项尚存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年7月9日开市起停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务，预计停牌时间不超过一个月 |
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2015-07-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划将发酵类原料药业务在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项，鉴于该业务所涉及的企业数量较多，占本公司总资产和净资产的比例较大，且该事项尚存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年7月9日开市起停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务，预计停牌时间不超过一个月 |
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2015-07-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2015-07-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划将发酵类原料药业务在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项，鉴于该业务所涉及的企业数量较多，占本公司总资产和净资产的比例较大，且该事项尚存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年7月9日开市起停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务，预计停牌时间不超过一个月 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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2014年度股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-06-24
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关于获批建设长效微球国家地方联合工程研究中心的提示性公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-06-20
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-06-16
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2014年度第一期超短期融资券兑付公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-06-10
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关于召开2014年度股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-06-06
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-05-23
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关于完成公司注册资本工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-05-20
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-05-08
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议及批准《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议及批准《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一五年度审计师及厘定其酬金》；
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告》；
（二）特别决议案：
6、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；
8、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》 |
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2015-04-30
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召开2015年第2次股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》； |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议及批准《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议及批准《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一五年度审计师及厘定其酬金》；
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告》；
（二）特别决议案：
6、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；
8、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。
（三）普通决议案（逐项审议）：
9、审议及批准《委任本公司第八届董事会独立非执行董事》；
9.1 审议及批准委任郑志华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事；
9.2 审议及批准委任谢耘先生为本公司第八届董事会独立非执行董事 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.62
净资产收益率(%) 4.81 |
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2015-04-15
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公司章程(2015年4月) |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-04-15
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第八届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月14日召开董事会会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2015-04-10
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关于限制性股票首次授予登记完成公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-03-31
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月27日召开董事会会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.74
净资产收益率(%)：14.66 |
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2015-03-14
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2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2015-03-10
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2015年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-28
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独立非执行董事辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于近日收到俞雄先生递交的辞职报告,俞雄先生根据所在单位上级部门要求,申请辞去公司独立非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定,俞雄先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效 |
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2015-02-26
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召开公司2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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一、现场会议召开时间：2015年3月13日下午2：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月12日下午15：00至2015年3月13日下午15：00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
二、会议拟审议事项：
1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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