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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
5.00 《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》
6.00 《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-30
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召开2017年2次股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
5.00 《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》
6.00 《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
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2018-03-30
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召开2018年第2次股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《2017年度利润分配预案》 |
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2018-03-24
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：8.09
净资产收益率：51.17%
分配预案为：每10股派发现金股利人民币20.00元(含税),转增3股 |
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2018-03-08
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关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-02-28
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-02-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 股票期权的来源、数量和分配；
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.05 股票期权的授予与行权条件；
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.07 股票期权的会计处理；
1.08 股票期权激励计划的实施程序；
1.09 本公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 本公司与激励对象发生异动的处理；
2、审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激
励计划相关事宜的议案》 |
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2018-02-28
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 股票期权的来源、数量和分配；
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.05 股票期权的授予与行权条件；
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.07 股票期权的会计处理；
1.08 股票期权激励计划的实施程序；
1.09 本公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 本公司与激励对象发生异动的处理；
2、审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2018-02-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-02-08
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-02-02
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-01-26
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独立董事关于深交所对公司2017年度分配预案关注函相关事项的独立意见 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-01-26
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关于深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-01-24
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关于2017年度利润分配预案预披露的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-01-20
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关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-01-13
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-01-10
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关于获得国家科技重大专项项目子课题立项并收到专项资金的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-01-09
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关于获得药物注册批件的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-30
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-26
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-23
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整暨关联交易的议案》；
2、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整相关事宜的议案》； |
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2017-12-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-16
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-12
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关于完成公司注册资本及经营范围工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-09
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关于为控股子公司提供融资担保的进展公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-12-05
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民生证券股份有限公司关于公司2017年持续督导培训报告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-11-03
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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