| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-21
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-07-18
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召开2018年第3次股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 股票期权的来源、数量和分配；
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.05 股票期权的授予与行权条件；
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.07 股票期权的会计处理；
1.08 股票期权激励计划的实施程序；
1.09 本公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 本公司与激励对象发生异动的处理；
2、审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2018-07-18
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00 《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09 公司/激励对象各自的权利义务
3.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于增加公司注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-07-18
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09公司/激励对象各自的权利义务
3.10公司/激励对象发生异动的处理
4.00《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00《关于增加公司注册资本的议案》
7.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-07-18
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召开2018年第3次股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权的来源、数量和分配
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05 股票期权的授予与行权条件
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权的会计处理
1.08 股票期权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.00《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2018-07-18
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关于聘任高级管理人员的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-07-18
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00 《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09 公司/激励对象各自的权利义务
3.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于增加公司注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-07-18
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召开2018年3次股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00 《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09 公司/激励对象各自的权利义务
3.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于增加公司注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-07-18
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00 《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09 公司/激励对象各自的权利义务
3.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于增加公司注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-07-18
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召开2018年第3次股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 股票期权的来源、数量和分配；
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.05 股票期权的授予与行权条件；
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.07 股票期权的会计处理；
1.08 股票期权激励计划的实施程序；
1.09 本公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 本公司与激励对象发生异动的处理；
2、审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-06-30
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关于转让公司丽珠集团清远新北江制药股份有限公司15%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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丽珠集团现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-06-14
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2017年年度权益分派(A股)实施公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-06-12
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-06-12
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-05-22
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2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-05-18
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关于公司药品获得美国FDA临床试验许可的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-05-17
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关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-05-16
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-05-05
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关于公司转让丽珠集团清远新北江制药股份有限公司15%股权的进展公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-04-27
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-04-17
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2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-04-12
|
关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-04-12
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关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-04-10
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监事会关于2017年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-03-30
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关于变更公司会计政策和会计估计的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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丽珠集团现发布 |
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2018-03-30
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召开2018年第2次股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
5.00 《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》
6.00 《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》 |
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2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
5.00 《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》
6.00 《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》 |
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